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Un Australien arrêté pour avoir tenté de blanchir 4,3 millions de dollars avec des Bitcoin
L'homme a été arrêté dans sa voiture, où la police a trouvé 1 million de dollars en espèces, de la cocaïne et des appareils électroniques.
Les autorités australiennes ont arrêté un homme de Sydney pour blanchiment d'argent après qu'il aurait tenté de convertir près de 5,5 millions de dollars australiens (4,3 millions de dollars américains) en espèces.Bitcoinpar l'intermédiaire d'un syndicat du crime.
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- La police de Nouvelle-Galles du Sud a arrêté Yi Zhong lundi après avoir arrêté sa voiture dans une banlieue de Sydney et a saisi 1 million de dollars en espèces, de la cocaïne et des appareils électroniques, selon un rapport.rapportpublié lundi par l'Australian Financial Review.
- Zhong aurait tenté de convertir l'argent en Cryptomonnaie en utilisant des « blanchisseurs d'argent à gages » et d'autres arrestations sont prévues.
- L'opération est menée par une équipe de cybercriminalité appelée Strike Force Curns, créée en octobre pour enquêter sur le syndicat de blanchiment d'argent.
- Zhong est désormais accusé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent et s'est vu refuser la libération sous caution par le tribunal local de Burwood lundi, selon le rapport.
- Cette nouvelle marque le deuxième cas majeur de blanchiment d'argent impliquant des Cryptomonnaie dans le pays après qu'une Australienne a été chargépar la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud pour avoir échangé illégalement plus de 3 millions de dollars en mai dernier.
Sur le même sujet : Le promoteur présumé de l'arnaque aux Crypto BitConnect inculpé en Australie
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar a contribué au Wall Street Journal, à la BBC, à Bloomberg, à CNBC, à Forbes Africa, au Financial Times, à The Street, à Citywire, à Investing.com, à Euromoney, à Yahoo! Finance, à Benzinga, à Kitco News, à African Business Magazine, à Hedge Week, à Campden Family Office, à Modern Investor, à Spear's Wealth Management Magazine, à Global Investor, à ETF.com, à ETF Stream, à CIO UK, à Funds Global Asia, à Portfolio Institutional, à Interactive Investor, à Bitcoin Magazine, à CryptoNews.com, à Bitcoin, à The Local, à The Next Web, à Mining Journal, à Money Marketing et à Marketing Week. Tanzeel a suivi une formation de correspondante étrangère à l'Université d'Helsinki, en Finlande, et de journaliste à l'Université de Central Lancashire, au Royaume-Uni. Elle est titulaire d'une licence (avec mention) en littérature anglaise de l'Université métropolitaine de Manchester, au Royaume-Uni, et a effectué un semestre à l'étranger en tant qu'étudiante ERASMUS à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, en Grèce. Elle est certifiée NCTJ (droit des médias et administration publique) et a réussi le test de sténographie 100 mots par minute avec mention. Elle ne détient actuellement aucune valeur dans des devises ou des projets numériques.
