SEC e CFTC colpiscono l'app Cripto Abra con sanzioni da 300.000 dollari per swap illegali

L'app finanziaria Cripto Abra ha risolto le accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in relazione alla sua offerta di swap ritenuta illegale dagli enti di regolamentazione.

• In due dichiarazioni rilasciate lunedì, ilSEC E Commissione per la trasparenzahanno affermato di aver presentato e risolto le accuse contro Abra e la sua società partner con sede nelle Filippine, Plutus Technologies.
• La SEC ha formalmente accusato Abra e Plutus di aver venduto swap basati su titoli a investitori al dettaglio senza registrarli o venderli su una borsa nazionale riconosciuta.
• Nel frattempo, la CFTC ha accusato entrambi di aver effettuato operazioni di swap fuori borsa illegali con cittadini statunitensi e stranieri.
• Abra e Plutus hanno accettato di risolvere entrambe le cause, pagando 150.000 dollari ciascuna, senza ammettere o negare le accuse contenute nell'ordinanza.
• Abra è stato lanciato come unBitcoinapp di rimesse nel 2014 e ha aumentato il numero di servizi correlati alle criptovalute per includere più monete e altri servizi nel corso degli anni.
• La SEC ha trovato difetti in Abra per aver offerto agli investitori al dettaglio contratti che fornivano un'esposizione sintetica al mercato azionario statunitense. Sebbene non fossero effettivamente titoli, la SEC afferma che gli swap basati su titoli erano comunque soggetti alla legge statunitense sui titoli.
• Abra ha iniziato a offrire gli swap a febbraio 2019.
• Sia la SEC che la CFTC hanno affermato che la società non ha fatto nulla per verificare se gli investitori fossero effettivamente idonei.
• Abra ha momentaneamente sospeso l'offerta dopo un avvertimento della SEC all'inizio del 2019; l'ha ripresa a maggio dello stesso anno, dopo aver limitato il servizio ai non residenti negli Stati Uniti.
• Sebbene Abra abbia trasferito alcune delle sue attività all'estero, la maggior parte dei contratti è stata comunque progettata e commercializzata dalla sede centrale dell'azienda a San Francisco.
• Nel complesso, Abra ha raccolto più di 45 milioni di dollari in una serie di round di capitale di rischio; la Stellar Development Foundation (SDF) investito 5 milioni di dollariad Abra a maggio.
• Plutus Financial, che svolge la sua attività come Abra,ricevuto tra $ 350.000 e $ 1 milionein prestiti di salvataggio "PPP" degli Stati Uniti ad aprile.

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