Il fondatore Criptovaluta accusato di evasione fiscale per l'acquisto di yacht e case

Due agenzie governative statunitensi stanno prendendo provvedimenti contro il fondatore di un progetto Criptovaluta che avrebbe messo in atto una truffa evasiva e avrebbe evaso le tasse spendendo il ricavato in uno stile di vita sfarzoso.

Secondoun'accusadepositato presso la Corte distrettuale meridionale di New York degli Stati Uniti e desecretato mercoledì, l'Internal Revenue Service (IRS) ha incriminato Amir Bruno Elmaani, alias "Bruno Brock", per due capi d'imputazione per evasione fiscale.

Elmaani, che ha creato un protocollo blockchain chiamato Oyster Pearl, avrebbe guadagnato "milioni di dollari" da un'offerta iniziale di monete della sua Criptovaluta Pearl (PRL) nel 2017. Quei token sarebbero stati presumibilmente utilizzati per l'acquisto di storage di dati online che alimentavano il protocollo Oyster.

Invece di dichiarare all'IRS i profitti ricavati dalle vendite, Elmaani avrebbe falsificato la sua dichiarazione dei redditi del 2017 e non ne avrebbe presentata ONE nel 2018, intascando invece i milioni.

"A quanto pare, Elmaani stava canalizzando i proventi del suo presunto schema Criptovaluta attraverso una società fittizia che nascondeva la vera natura dei suoi interessi finanziari", ha affermato William Sweeney Jr., vicedirettore dell'FBI, in un Dichiarazione del Dipartimento di Giustizia.

Secondo l'atto d'accusa, Elmaani ha utilizzato 10 milioni di dollari di proventi per acquistare diversi yacht (dove ha conservato lingotti d'oro), immobili e ristrutturazioni di case, oltre a spendere 1,6 milioni di dollari in un'azienda di compositi in fibra di carbonio.

La pena massima per un'accusa penale di evasione fiscale è di cinque anni per capo di imputazione, il che significa che Elmaani potrebbe rischiare fino a 10 anni in una prigione federale.

Nel frattempo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha depositato unaazione civile separatacontro Elmaani mercoledì.

È accusato di aver condotto un'offerta illegale di titoli di token PRL e di aver tratto profitto dalla "coniazione di milioni di token non autorizzati per sé stesso, senza alcun costo, e dalla loro vendita sul mercato secondario, causando così il crollo del valore dei token altrui".

La truffa dell'uscita

A partire da ottobre 2018, Elmaani, che operava sotto lo pseudonimo di Bruno Brock, ha sfruttato uno smart contract sulla blockchain Ethereum per creare nuovi token da vendere a un prezzo inferiore a quello di mercato, prima di crearne di nuovi per sé gratuitamente.

All'epoca, Elmaani affermò di aver trattenuto milioni di PRL in base alla sua "quota dei fondatori" e, nel farlo, affermò di aver dovuto spostare i suoi token PRL su un portafoglio diverso per evitare la doppia imposizione, secondo l'atto di accusa del Dipartimento di Giustizia.

Gonfiando la fornitura fissa di PRL tramite il suo accesso al protocollo, si sostiene che Elmaani sia stato in grado di convertire i suoi token PRL appena coniati in altre criptovalute utilizzando uno "scambio con sede all'estero". Dopo aver scoperto il presunto gioco scorretto, lo scambio ha cessato tutte le negoziazioni per PRL, lasciando gli investitori in possesso di sacchi di token sostanzialmente senza valore.

La SEC ha affermato che "Elmaani ha ricavato circa 570.000 dollari di guadagni illeciti tramite la coniazione e la vendita di token Pearl e, a seguito delle sue vendite, il prezzo dei token Pearl è sceso di quasi il 65%, con conseguenti perdite significative per gli investitori".

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Elmaani ha utilizzato un coin mixer, un servizio progettato per nascondere la vera origine o destinazione delle criptovalute su una determinata blockchain, prima di trasferire fondi a familiari e amici, dopodiché li ha trasferiti sui propri conti, secondo il Dipartimento di Giustizia.

"Il piano di fondo era una frode e un'evasione fiscale vecchio stile", ha affermato Audrey Strauss, procuratore distrettuale di Manhattan. "Grazie all'FBI e alla Criminal Investigation Division dell'IRS, Elmaani è ora in custodia e deve affrontare un'azione penale federale".