Un fondateur de Cryptomonnaie accusé d'avoir évité de payer des impôts pour acheter des yachts et des maisons

Deux agences gouvernementales américaines prennent des mesures contre le fondateur d'un projet de Cryptomonnaie qui aurait organisé une arnaque à la sortie et évité les impôts tout en dépensant les bénéfices dans un style de vie somptueux.

Selon un acte d'accusationDans un dossier déposé devant le tribunal du district sud de New York et rendu public mercredi, l'Internal Revenue Service (IRS) a inculpé Amir Bruno Elmaani, alias « Bruno Brock », de deux chefs d'accusation d'évasion fiscale.

Elmaani, qui a créé un protocole blockchain appelé Oyster Pearl, aurait gagné « des millions de dollars » grâce à une offre initiale de pièces de sa Cryptomonnaie Pearl (PRL) en 2017. Ces jetons étaient censés être utilisés pour l'achat de stockage de données en ligne qui alimentait le protocole Oyster.

Plutôt que de déclarer les revenus tirés des ventes à l'IRS, Elmaani aurait falsifié sa déclaration de revenus de 2017 et n'en aurait pas déposé une en 2018, empochant ainsi des millions.

« Il s'avère qu'Elmaani acheminait les bénéfices de son prétendu système de Cryptomonnaie par l'intermédiaire d'une société écran qui cachait la véritable nature de ses intérêts financiers », a déclaré William Sweeney Jr., directeur adjoint du FBI, dans un communiqué. Déclaration du ministère de la Justice.

Selon l'acte d'accusation, Elmaani a utilisé 10 millions de dollars de recettes pour acheter plusieurs yachts (où il stockait des lingots d'or), des biens immobiliers et des rénovations domiciliaires, ainsi que pour dépenser 1,6 million de dollars dans une entreprise de composites en fibre de carbone.

La peine maximale pour une accusation criminelle d'évasion fiscale est de cinq ans maximum par chef d'accusation, ce qui signifie qu'Elmaani pourrait être confronté à une peine allant jusqu'à 10 ans dans une prison fédérale.

Entre-temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé uneaction civile distinctecontre Elmaani mercredi.

Il est accusé d'avoir mené une offre illégale de titres de jetons PRL et d'avoir profité de la « création de millions de jetons non autorisés pour lui-même sans frais et de leur vente sur le marché secondaire, provoquant ainsi la chute de la valeur des jetons d'autrui ».

L'arnaque à la sortie

Début octobre 2018, Elmaani – opérant sous son pseudonyme Bruno Brock – a exploité un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum pour créer de nouveaux jetons à vendre à un prix inférieur à celui du marché avant d'en créer de nouveaux pour lui-même gratuitement.

À l'époque, Elmaani avait déclaré qu'il conservait des millions de PRL conformément à sa « part de fondateur » et avait affirmé dans le processus qu'il devait déplacer ses jetons PRL vers un autre portefeuille afin d'éviter la double imposition, conformément à l'acte d'accusation du DOJ.

En gonflant l'offre fixe de PRL grâce à son accès au protocole, Elmaani aurait pu convertir ses jetons PRL nouvellement créés en d'autres cryptomonnaies via une plateforme d'échange étrangère. Après avoir découvert l'acte frauduleux présumé, la plateforme a cessé toute transaction de PRL, laissant les investisseurs avec des tonnes de jetons pratiquement sans valeur.

La SEC a déclaré : « Elmaani a réalisé environ 570 000 $ de gains illicites grâce à la frappe et à la vente de jetons Pearl et, à la suite de ses ventes, le prix des jetons Pearl a chuté de près de 65 %, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs. »

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Elmaani a utilisé un mélangeur de pièces – un service conçu pour dissimuler la véritable origine ou destination des crypto-monnaies sur une blockchain donnée – avant de transférer des fonds aux membres de sa famille et à ses amis, après quoi il les a transférés sur ses propres comptes, selon le DOJ.

« Le stratagème sous-jacent était une fraude et une évasion fiscale à l'ancienne », a déclaré Audrey Strauss, procureure fédérale par intérim de Manhattan. « Grâce au FBI et à la division des enquêtes criminelles de l'IRS, Elmaani est désormais en détention et fait l'objet de poursuites fédérales. »