Residente dell'Ohio accusato di riciclaggio di 311 milioni di dollari in Bitcoin per AlphaBay

Larry Dean Harmon, 36 anni, residente in Ohio, è stato accusato di aver riciclato più di 300 milioni di dollari in Bitcoin per il mercato darknet AlphaBay.

L'uomo di Bath Township, circa 30 miglia a sud di Cleveland, è stato arrestato il 6 febbraio per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e trasferimento di denaro senza licenza, secondocleveland.com. È perseguito inDistretto settentrionale dell'Ohio.

I procuratori hanno affermato che Harmon ha avuto un ruolo importante nel mettere a soqquadro transazioni illecite Criptovaluta per AlphaBay. Si presume che abbia gestito un servizio di mixing chiamato "Helix" che ha lavorato in collaborazione con AlphaBay, ONE dei primocosiddetti "marketplace darknet" accessibili solo tramite browser Tor. AlphaBay è andato offline nel 2017.

Helix ha anche lavorato con una manciata di altri marketplace, ha affermato l'atto d'accusa. Ha iniziato le operazioni a luglio 2014 e ha funzionato fino a dicembre 2017.

In totale, si dice che Helix abbia criptato almeno 354.468 Bitcoin. Il valore totale al momento della transazione è stimato in oltre 311 milioni di $. Tale somma vale 3,7 miliardi di $ ai prezzi odierni.