Ang Residente sa Ohio ay Kinasuhan ng Paglalaba ng $311M sa Bitcoin para sa AlphaBay

Ang residente ng Ohio na si Larry Dean Harmon, 36, ay kinasuhan ng paglalaba ng higit sa $300 milyon sa Bitcoin para sa darknet marketplace na AlphaBay.

Ang lalaki mula sa Bath Township, humigit-kumulang 30 milya sa timog ng Cleveland, ay inaresto noong Pebrero 6 para sa pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering, pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyo ng money transmitter at pagpapadala ng pera nang walang lisensya, ayon sa cleveland.com. Siya ay iniuusig sa Hilagang Distrito ng Ohio.

Sinabi ng mga tagausig na si Harmon ay may malaking papel sa pag-aagawan ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa Cryptocurrency para sa AlphaBay. Siya ay di-umano'y nagpatakbo ng isang serbisyo ng paghahalo na tinatawag na "Helix" na nagtrabaho kasabay ng AlphaBay - ONE sa nangunguna tinatawag na “darknet marketplaces” na maa-access lamang sa pamamagitan ng Tor browser. Nag-offline ang AlphaBay noong 2017.

Nakipagtulungan din si Helix sa ilang iba pang mga pamilihan, sinabi ng akusasyon. Nagsimula itong gumana noong Hulyo 2014 at tumakbo hanggang Disyembre 2017.

Sa kabuuan, ang Helix ay sinasabing nag-scramble ng hindi bababa sa 354,468 Bitcoin. Ang kabuuang halaga sa mga oras ng transaksyon ay tinatayang higit sa $311 milyon. Ang halagang iyon ay nagkakahalaga ng $3.7 bilyon sa mga presyo ngayon.