$500K, 60 avvocati: la denuncia rivela i costi della lotta di Bitfinex con i regolatori di New York

Bitfinex e Tether hanno speso mezzo milione di dollari solo per reperire documenti per l'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG), secondo quanto riportato in una nuova lettera dai loro avvocati.

Nella lettera depositata martedì presso la Corte Suprema di New York, gli avvocati Jason Weinstein e Charles Michael di Steptoe and Johnson LLP, e David Miller e Zoe Phillips di Morgan, Lewis and Bockius LLP, hanno esortato il giudice Joel M. Cohen a pronunciarsi contro l'obbligo immediato di obbligare l'exchange Cripto e l'emittente di stablecoin a produrre tutti i documenti richiesti dal NYAG.

Cohen aveva precedentemente stabilito che Bitfinex e Tether avrebbero dovuto conservare e girareun sottoinsieme di quei documenti, sospendendo il resto dell'ingiunzione del NYAG.

"Gli imputati hanno già speso ben oltre $ 500.000 per rispondere solo a quelle parti delle richieste di documenti che sono state ricavate dalla sospensione", si legge nella lettera. "Le aziende e il loro personale utilizzano più di 10 diverse piattaforme di comunicazione, molte delle quali sono crittografate e pongono notevoli sfide di raccolta e revisione".

E prosegue aggiungendo:

"Di conseguenza, il processo di risposta alla deroga alla sospensione ha comportato ONE degli sforzi di raccolta e revisione di documenti più grandi e complessi a cui i sottoscritti abbiano mai preso parte, coinvolgendo oltre 60 avvocati".

Ricorso immediato

Le parti si sono confrontate in tribunale lunedì, con Bitfinex e Tether che hanno sostenuto che l'ufficio del procuratore generale di New York non aveva la giurisdizione per obbligare a produrre documenti su un prestito concesso da Tether a Bitfinex, mentre i procuratori dello Stato hanno sostenuto che i documenti erano necessari per proseguire le indagini.

Cohennon ha preso una decisione, sebbene abbia promesso di farne ONE "tempestiva" alla fine del procedimento. Ha indicato che se si fosse pronunciato a favore dell'ufficio del NYAG, un'ingiunzione preliminare che impedisse a Tether di continuare a prestare fondi a Bitfinex sarebbe stata probabilmente estesa per 90 giorni, mentre se si fosse pronunciato contro, l'ingiunzione sarebbe stata respinta del tutto.

Se il giudice dovesse pronunciarsi a favore dell'ufficio del NYAG, Bitfinex e Tether intendono presentare immediatamente ricorso e chiederanno una sospensione in attesa della sentenza definitiva, si legge nella lettera.

Gli avvocati hanno sostenuto che sussistono "importanti e difficili questioni legali", il che significherebbe che un ricorso "avrebbe indubbiamente fondamento"; una sentenza a favore dell'ufficio del NYAG danneggerebbe gli imputati, ma una sentenza opposta avrebbe un "impatto minimo, se non nullo" sul NYAG; una sentenza a favore degli imputati non ritarderebbe necessariamente il NYAG; e che servirebbe l'interesse pubblico.

La lettera sostiene anche che la linea di credito Tether ha esteso a Bitfinex, che è "al centro dell'ingiunzione", è già stata rimborsata. Questo mese, Bitfinex ha annunciato di aver ha restituito 100 milioni di dollari a Tethertramite bonifico bancario.

Affermazioni di insabbiamento

Il NYAG ha annunciato ad aprile di aver avviato un'indagine su Bitfinex e Tether a causa di un presunto insabbiamento da 850 milioni di dollari. Il NYAG ha rivelato che Bitfinex non poteva accedere ai fondi, che erano detenuti dal suo processore di pagamento Cripto Capital, e che erano stati presi in prestito dalle riserve dell'emittente di stablecoin Tether per garantire che i clienti degli exchange potessero ricevere i loro fondi.

Tuttavia, l'ufficio del NYAG non ha presentato una denuncia legale, ma solo un'ingiunzione che avrebbe obbligato Bitfinex e Tether a produrre documenti sulla questione.

La battaglia legale in corso non impedisce all'ufficio del NYAG di condurre le proprie indagini, afferma la lettera. Piuttosto, le autorità hanno continuato a esaminare gli affari di Bitfinex e Tether, anche mentre la battaglia legale si svolgeva in tribunale. La lettera aggiungeva:

"Se l'OAG ritiene di avere informazioni sufficienti per decidere di intentare un'azione, come ha dichiarato al giudice James, e desidera procedere e intentare tale azione senza ulteriori indugi, allora è ovviamente libero di farlo".

La lettera affermava anche che non ci sono vittime delle azioni di Bitfinex o Tether. I clienti Tether che possiedono USDT possono continuare a riscattarli in dollari USA "su base uno a uno", hanno affermato gli avvocati.

In una dichiarazione, un portavoce dell'ufficio del procuratore generale di New York ha affermato: "Siamo soddisfatti dell'udienza di ieri e non vediamo l'ora di sentire il giudice sulle questioni in questione".

AGGIORNAMENTO (30 luglio 2019, 22:35 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con una dichiarazione dell'ufficio del NYAG.

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