Il Pakistan introduce regolamenti e un sistema di licenze per le aziende Cripto

Il Pakistan sta adottando normative per il settore Criptovaluta .

L'Express Tribune, citando fonti del ministero Finanza ,segnalatoLunedì il governo federale della nazione ha deciso di introdurre una regolamentazione per gli istituti di moneta elettronica (EMI) seguendo le raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF).

Secondo ilnuovo quadrodalla banca centrale del Paese, la State Bank of Pakistan, gli EMI devono soddisfare determinati requisiti per ottenere la licenza dal governo del Paese; le aziende che non Seguici le regole rischiano la sospensione o la revoca della licenza.

Le aziende dovrebbero soddisfare requisiti di capitale, sottoporsi a controlli sui dirigenti, adottare misure per proteggere i fondi degli utenti e svolgere la due diligence sulla clientela, inclusa la conservazione di dati personali quali nome, numero di carta d' ID , indirizzo e numero di telefono.

Il Pakistan sta introducendo le regole per incoraggiare l'innovazione dei pagamenti e "promuovere l'inclusione finanziaria" nella nazione, ha affermato la Banca di Stato in undichiarazione.

Lunedì si terrà una cerimonia presso la sede di Islamabad della Banca di Stato del Pakistan per dare il benvenuto alle nuove regole, afferma l'Express Tribune.

Il GAFI, organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro, haavvertito che la Criptovaluta rappresenta un rischio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo più volte in passato. Si prevede inoltre che l'organismo di controllo pubblicarenorme per la regolamentazione internazionale Criptovaluta entro giugno.

La task force ha affermato lo scorso ottobre che le giurisdizioni globali dovranno mettere in atto schemi di licenza per gli exchange Cripto . Anche i fornitori di portafogli digitali e le aziende che offrono servizi finanziari per le offerte iniziali di monete (ICO) saranno inclusi nelle nuove regole.

“È urgente che tutti i paesi adottino misure coordinate per prevenire l’uso di asset virtuali a fini criminali e terroristici”, ha affermato all’epoca il GAFI.

A febbraio, il GAFI avrebbedisseche il Pakistan ha fatto solo “progressi limitati” nel limitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, aggiungendo che avrebbe continuato a collaborare con il paese per combattere tali attività illegali.

Modificare (09:20 UTC, 2 aprile 2019): Aggiunto il LINK alle nuove normative e al commento della banca centrale, entrambi resi disponibili dopo la pubblicazione di questo articolo.

Bandiera del Pakistanimmagine tramite Shutterstock