Pakistán introduce regulaciones y un sistema de licencias para empresas de Cripto

Pakistán está implementando regulaciones para la industria de las Criptomonedas .

El Express Tribune, citando fuentes del Ministerio de Finanzas ,reportadoEl lunes, el gobierno federal de la nación decidió implementar regulaciones para las Instituciones de Dinero Electrónico (EMI, por sus siglas en inglés) siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según elnuevo marcoSegún el banco central del país, el Banco Estatal de Pakistán, las EMI deben cumplir ciertos requisitos para obtener la licencia del gobierno del país, y las empresas que no Síguenos estas reglas pueden enfrentarse a la suspensión o cancelación de sus licencias.

Las empresas tendrían que cumplir requisitos de capital, someterse al escrutinio de sus ejecutivos, tomar medidas para proteger los fondos de los usuarios y llevar a cabo la debida diligencia con los clientes, incluido el almacenamiento de datos personales como nombre, número de documento de ID , dirección y número de teléfono.

Pakistán está introduciendo reglas para alentar la innovación en los pagos y "promover la inclusión financiera" en la nación, dijo el Banco Estatal en un comunicado.declaración.

Se llevará a cabo una ceremonia en la oficina de Islamabad del Banco Estatal de Pakistán el lunes para dar la bienvenida a las nuevas reglas, informó The Express Tribune.

El GAFI, un organismo de control mundial contra el lavado de dinero, ha...prevenido Que las Criptomonedas representan un riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en varias ocasiones en el pasado. También se espera que el organismo de control... publicarReglas para la regulación internacional de Criptomonedas para junio.

El grupo de trabajo declaró en octubre pasado que las jurisdicciones globales deberán implementar sistemas de licencias para las plataformas de intercambio de Cripto . Los proveedores de billeteras digitales y las empresas que ofrecen servicios financieros para ofertas iniciales de monedas (ICO) también estarán incluidos en las nuevas normas.

“Existe una necesidad urgente de que todos los países adopten medidas coordinadas para prevenir el uso de activos virtuales para el crimen y el terrorismo”, afirmó el GAFI en ese momento.

En febrero, el GAFI informó quedichoque Pakistán ha logrado sólo “progresos limitados” en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y añadió que seguiría trabajando con el país para combatir esas actividades ilegales.

Editar (09:20 UTC, 2 de abril de 2019): Se agregó un LINK a las nuevas regulaciones y comentarios del banco central, ambos disponibles después de la publicación de este artículo.

bandera de Pakistánimagen vía Shutterstock