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Il giudice ordina alla società di trading e al CEO di pagare 2,5 milioni di dollari nel caso Ponzi Bitcoin
La CFTC ha vinto una battaglia legale contro un residente di New York e la sua azienda per aver gestito uno schema Ponzi incentrato su Bitcoin.
La Commodity Futures Trading Commission ha vinto una battaglia legale contro un residente di New York e la sua azienda per aver gestito uno schema Ponzi incentrato su Bitcoin.
Tra il 2014 e l'inizio del 2016, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) e il suo CEO Nicholas Gelfman hanno gestito un'operazione con cui hanno ottenuto con successo 600.000 dollari da 80 clienti, sostenendo che i clienti avrebbero guadagnato denaro tramite l'algoritmo di trading proprietario dell'azienda.
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Invece, i fondi dei clienti sono stati utilizzati per rimborsare i clienti precedenti, perpetuando così lo schema con il denaro appena accumulato. Questa è stata la prima azione di contrasto alle frodi che la CFTC ha intrapreso in relazione a Bitcoin, secondo dichiarazioni.
Giovedì, un giudice federale si è pronunciato a favore della CFTC, ordinando a Gelfman e GBI di pagare 2,5 milioni di dollari di sanzioni e risarcimenti.
In una dichiarazione, il direttore dell'applicazione delle norme della CFTC, James McDonald, ha affermato che "questo caso segna un'ulteriore vittoria per la [CFTC] nell'ambito dell'applicazione delle norme sulle valute virtuali".
Ha aggiunto:
"Come dimostra questa serie di casi, la CFTC è determinata a identificare i cattivi attori in questi Mercati di valute virtuali e a ritenerli responsabili. Sono grato ai membri della Virtual Currency Task Force di Enforcement per il loro instancabile lavoro su queste questioni."
La corte ha specificamente ordinato a GBI di pagare 555.000 $ e a Gelfman di pagare 492.000 $ di risarcimento ai clienti, oltre a 1,85 milioni di $ e 177.000 $ di sanzioni, rispettivamente. La corte ha anche imposto divieti permanenti di negoziazione e registrazione ai due.
Detto questo, la CFTC ha osservato nel suo comunicato che le vittime del piano potrebbero non recuperare nulla dei fondi persi, poiché è possibile che Gelfman e GBI non abbiano liquidità sufficiente per pagare il risarcimento o le sanzioni.
Immagine della statua della giustizia tramite Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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