Inutusan ni Judge ang Trading Firm, CEO na Magbayad ng $2.5 Million sa Bitcoin Ponzi Case

Ang Commodity Futures Trading Commission ay nanalo sa isang legal na labanan laban sa isang residente ng New York at sa kanyang kumpanya para sa pagpapatakbo ng isang Ponzi scheme na nakasentro sa Bitcoin.

Sa pagitan ng 2014 at unang bahagi ng 2016, ang Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) at ang CEO nito na si Nicholas Gelfman ay nagpatakbo ng scheme kung saan matagumpay silang nakahingi ng $600,000 mula sa 80 customer, na sinasabing kikita ang mga customer sa pamamagitan ng proprietary trading algorithm ng kumpanya.

Sa halip, ang mga pondo ng kliyente ay ginamit upang bayaran ang mga nakaraang kliyente, at sa gayon ay nagpapatuloy ang pamamaraan gamit ang bagong naipon na pera. Ito ang unang aksyon na anti-fraud enforcement na dinala ng CFTC na may kaugnayan sa Bitcoin, ayon sa mga pahayag.

Noong Huwebes, isang pederal na hukom ang nagpasya na pabor sa CFTC, na nag-utos kay Gelfman at GBI na magbayad ng $2.5 milyon bilang mga multa at pagbabayad-pinsala.

Sa isang pahayag, sinabi ng direktor ng pagpapatupad ng CFTC na si James McDonald na "ang kasong ito ay nagmamarka ng isa pang tagumpay para sa [CFTC] sa virtual currency enforcement arena."

Idinagdag niya:

"Tulad ng ipinapakita ng hanay ng mga kaso na ito, determinado ang CFTC na tukuyin ang mga masasamang aktor sa mga virtual currency Markets na ito at panagutin sila. Nagpapasalamat ako sa mga miyembro ng Enforcement's Virtual Currency Task Force para sa kanilang walang sawang trabaho sa mga bagay na ito."

Partikular na iniutos ng korte ang GBI na magbayad ng $555,000 at si Gelfman na magbayad ng $492,000 bilang restitution sa mga kliyente, gayundin ng $1.85 milyon at $177,000 bilang mga parusa, ayon sa pagkakabanggit. Ipinataw din ng korte ang permanenteng trading at registration ban sa dalawa.

Iyon ay sinabi, ang CFTC ay nagsabi sa kanilang paglabas na ang mga biktima ng scheme ay maaaring hindi mabawi ang alinman sa kanilang mga nawala na pondo dahil posibleng ang Gelfman at GBI ay walang sapat na pagkatubig upang bayaran ang restitution o mga parusa.

Larawan ng estatwa ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock