I regolatori coreani esamineranno le misure AML delle banche per gli exchange di Cripto

Secondo quanto riferito, due autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud stanno avviando un'indagine sulle banche nazionali in merito all'implementazione di procedure antiriciclaggio per gli exchange Criptovaluta .

Secondo unrapporto Secondo Yonhap, la Financial Intelligence Unit e la Financial Services Commission (FSC) avvieranno l'ispezione a partire dal mese prossimo presso le banche che offrono conti aziendali agli exchange Criptovaluta .

L'indagine, secondo il rapporto, segue una precedentemandato dagli organi di controllo finanziario della Corea del Sud, secondo cui gli exchange nazionali Criptovaluta potrebbero riprendere a funzionare solo con un sistema di verifica del nome reale integrato con le banche nazionali.

COME segnalato da CoinDesk, la FSC ha annunciato a gennaio che, dalla fine del mese, alle banche non sarebbe più stato consentito di gestire conti virtuali per gli investitori presso gli exchange Criptovaluta , un'iniziativa volta a impedire che le transazioni anonime in Criptovaluta venissero utilizzate per attività di riciclaggio di denaro.

Sulla base delle nuove regole, gli istituti finanziari in Corea del Sud hannosrotolatoauto-implementazione della verifica del nome reale con più importanti exchange, mentre secondo quanto riferitochiudere le portealle aziende più piccole.

La nuova indagine arriva mentre il governo della Corea del Sud sta ampliando i suoi sforzi per garantire che i mandati antiriciclaggio siano ben eseguiti in tutto il sistema finanziario del paese. In precedenza, un rapporto del Korea Customs Service indicava che la Criptovaluta avrebbe facilitato parte di un FLOW di capitale non registrato di 600 milioni di $.

Won coreano e criptovaluteimmagine tramite Shutterstock