Ang mga Korean Regulator na Mag-iimbestiga sa Bank AML Measures para sa Crypto Exchanges

Dalawang regulator ng pananalapi ng South Korea ang iniulat na naglulunsad ng pagsisiyasat sa mga domestic na bangko sa kanilang pagpapatupad ng mga pamamaraan ng anti-money laundering para sa mga palitan ng Cryptocurrency .

Ayon kay a ulat mula sa Yonhap, ilulunsad ng Financial Intelligence Unit at Financial Services Commission (FSC) ang inspeksyon simula sa susunod na buwan sa mga bangkong nag-aalok ng mga corporate account sa mga palitan ng Cryptocurrency .

Ang pagsisiyasat, ayon sa ulat, ay kasunod ng isang nakaraan mandato mula sa mga financial watchdog sa South Korea na ang mga domestic Cryptocurrency exchange ay maaari lamang ipagpatuloy ang operasyon gamit ang isang real-name verification system na isinama sa mga domestic na bangko.

Bilang iniulat sa pamamagitan ng CoinDesk, inihayag ng FSC noong Enero na, mula sa katapusan ng buwan, ang mga bangko ay hindi na papayagang magserbisyo ng mga virtual account para sa mga namumuhunan sa mga palitan ng Cryptocurrency , isang pagsisikap na naghangad na pigilan ang mga hindi kilalang transaksyong Cryptocurrency na magamit sa mga aktibidad sa money-laundering.

Batay sa mga bagong panuntunan, mayroon ang mga institusyong pampinansyal sa South Korea inilunsad self-implementation ng real-name verification na may mas malalaking palitan, habang iniulat pagsasara ng mga pinto sa mas maliliit na kumpanya.

Dumating ang bagong pagsisiyasat habang pinalalawak ng pamahalaan ng South Korea ang mga pagsisikap nito upang matiyak na ang mga mandato laban sa laundering laban sa pera ay mahusay na naisakatuparan sa buong sistema ng pananalapi ng bansa. Noong nakaraan, ang isang ulat mula sa Korea Customs Service ay nagpahiwatig na ang Cryptocurrency ay di-umano'y pinadali ang ilan sa isang nabanggit na $600 milyon na hindi rehistradong FLOW ng kapital .

Korean won at cryptos larawan sa pamamagitan ng Shutterstock