Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti verificherà le pratiche di FinCEN in Criptovaluta

Secondo quanto riportato dai registri pubblici, l'ispettore generale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pianificando di esaminare le pratiche del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in Criptovaluta , in relazione ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La Dichiarazione informativa è stata inclusa nell'Ufficio dell'ispettore generale (OIG) piano annuale per l'anno fiscale 2018, pubblicato la scorsa settimana. Sebbene i dettagli della valutazione pianificata T siano stati approfonditi nel rapporto, si tratta di uno sviluppo notevole che arriva più di tre anni dopo l'inizio di FinCEN pubblicazione guida per le aziende che lavorano con criptovalute come Bitcoin.

Come affermato nel rapporto:

"Abbiamo intenzione di stabilire in che modo la FinCEN identifica, stabilisce le priorità e affronta i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati alle valute virtuali".

Non è chiaro neanche quando l'OIG condurrà la sua revisione. L'inizio dell'anno fiscale 2018 è stato il 1° ottobre e durerà fino al 30 settembre dell'anno prossimo.

Tuttavia, l'ufficio ha espresso il suo parere sull'argomento delle criptovalute diverse volte in passato, più di recente in una nota al Segretario del Tesoro Steven Mnuchin. Delineando le sfide ai servizi di stampa di denaro del governo, l'OIGindicato che tecnologie come Bitcoin potrebbero avere un impatto a lungo termine sul modello di business della Zecca degli Stati Uniti.

Correzione:Una versione precedente di questo rapporto attribuiva erroneamente una pubblicazione del Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) all'OIG, un organismo separato.

Sigillo del Tesoro degli Stati Unitiimmagine tramite Shutterstock