El Tesoro de EE. UU. auditará las prácticas de FinCEN con Criptomonedas

El inspector general del Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea revisar las prácticas de Criptomonedas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en relación con los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según muestran registros públicos.

La Aviso legal se incluyó en el informe de la Oficina del Inspector General (OIG). plan anual Para el año fiscal 2018, publicado a finales de la semana pasada. Si bien los detalles de la evaluación planificada no se detallaron en el informe, es un avance notable que se produce más de tres años después de que FinCEN comenzara. publicación guía para empresas que trabajan con criptomonedas como Bitcoin.

Como decía el informe:

Planeamos determinar cómo la FinCEN identifica, prioriza y aborda los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con las monedas virtuales.

Tampoco está claro cuándo la OIG realizará su revisión. El año fiscal 2018 comenzó el 1 de octubre y finalizará el 30 de septiembre del año siguiente.

Aun así, la oficina ha intervenido en el tema de las criptomonedas en varias ocasiones, la más reciente en una nota al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Al describir los desafíos a los servicios de impresión de dinero del gobierno, la OIG...indicado que tecnologías como Bitcoin podrían tener un impacto a largo plazo en el modelo de negocios de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Corrección:Una versión anterior de este informe atribuyó incorrectamente una publicación del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) a la OIG, un organismo separado.

Sello del Tesoro de EE. UU.imagen vía Shutterstock