Trader Bitcoin dell'Arizona accusato di riciclaggio di denaro

Un trader e sostenitore Bitcoin in Arizona è stato accusato di aver gestito un'attività illecita di trasferimento di denaro.

Thomas Costanzo, che gestisce un sito web di servizi Bitcoin che offre la vendita di attrezzature per il mining Bitcoin e bancomat, è stato arrestato a fine aprile e inizialmente accusato di possesso illegale di arma da fuoco, conseguenza di una precedente condanna.

Un nuovo atto di accusa sostitutivo, desecretato questa settimana, rivela che il governo sta sporgendo denuncia contro Costanzo in relazione alle sue attività in valuta digitale. Costanzo è stato accusato di aver scambiato 166.000 $ con agenti sotto copertura tra maggio 2015 e aprile 2017, fondi che sono stati "rappresentati da un agente delle forze dell'ordine come proventi di attività illecite specifiche", secondo l'atto di accusa.

I documenti del tribunale mostrano che un altro individuo, Peter Steinmetz, è anch'egli accusato. Costanzo e Steinmetz sono stati entrambi accusati di aver gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro. Costanzo è stato inoltre accusato di riciclaggio di denaro e possesso illegale di arma da fuoco.

Ad aprile, le forze dell'ordine locali e federali hanno fatto irruzione nella residenza di Costanzo e in seguito lo hanno trattenuto dopo un'udienza iniziale. I registri della polizia pubblicati all'epoca mostravano che i funzionari includevano articoli correlati a Bitcoin e valuta digitale nel loro mandato, il che all'epoca suggeriva che avrebbero potuto fare pressione per accuse diverse da ONE relativa alle armi.

Il caso giudiziario è l'ultimo negli Stati Uniti a coinvolgere un trader o venditore Bitcoin accusato di trasmissione illegale di denaro. In Alcunidi quelliistanze, gli investigatori sotto copertura acquistavano bitcoin dalle persone prese di mira nelle operazioni sotto copertura.

Immagine della statua della giustiziatramite Shutterstock