Un trader de Bitcoin de l'Arizona accusé de blanchiment d'argent

Un trader et défenseur du Bitcoin en Arizona a été accusé d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent illégale.

Thomas Costanzo, qui gère un site Web de services Bitcoin proposant des ventes d'équipements de minage de Bitcoin et de distributeurs automatiques de billets, a été arrêté fin avril et initialement accusé de possession illégale d'une arme à feu, résultant d'une condamnation antérieure.

Un nouvel acte d'accusation, rendu public cette semaine, révèle que le gouvernement engage des poursuites contre Costanzo pour ses activités liées aux monnaies numériques. Costanzo est accusé d'avoir échangé 166 000 dollars avec des agents infiltrés entre mai 2015 et avril 2017, des fonds « présentés par un agent des forces de l'ordre comme provenant d'une activité illégale spécifiée », selon l'acte d'accusation.

Des documents judiciaires montrent qu'un autre individu, Peter Steinmetz, est également inculpé. Costanzo et Steinmetz ont tous deux été accusés d'avoir dirigé une entreprise illégale de transfert d'argent. Costanzo a également été inculpé de blanchiment d'argent et de possession d'arme à feu.

En avril, les forces de l'ordre locales et fédérales ont perquisitionné le domicile de Costanzo et l'ont ensuite placé en détention après une première audition. Les rapports de police publiés à l'époque montraient que les agents avaient inclus des objets liés aux Bitcoin et aux monnaies numériques dans leur mandat, ce qui laissait penser qu'ils pourraient alors porter des accusations allant au-delà de l' ONE d'armes à feu.

Cette affaire judiciaire est la dernière en date aux États-Unis impliquant un trader ou un vendeur de Bitcoin accusé de transfert d'argent illégal. quelquesde ceux-làcas, des enquêteurs infiltrés achèteraient des bitcoins auprès des personnes ciblées dans les opérations d'infiltration.

Image de la statue de la justicevia Shutterstock