Scorechain raccoglie 570.000 $ per la soluzione di conformità Bitcoin europea

Scorechain, fornitore di soluzioni per la conformità Bitcoin , ha raccolto 500.000 € (570.000 $) in finanziamenti iniziali da un gruppo non reso noto di investitori informali.

La startup con sede in Lussemburgo intende rivolgersi sia alle aziende Bitcoin sia alle istituzioni finanziarie tradizionali con una serie di servizi che aiutano i clienti a soddisfare i requisiti normativi e di conformità, attraverso strumenti di business intelligence e analisi del rischio che evidenziano la cronologia delle transazioni sulla blockchain.

Il CEO Pierre Gerard ha suggeritoCatena di punteggi cercherà di attrarre le startup Bitcoin che stanno iniziando a implementare politiche più severe in materia di conoscenza del cliente e di antiriciclaggio, offrendo un'interfaccia web e un'API.

Tuttavia, Gerard ritiene che il servizio possa essere utile anche per un mercato sempre più interessato al settore della valuta digitale: i principali istituti finanziari.

Gerard ha detto a CoinDesk:

"Le banche stanno imparando di più sui clienti che usano Bitcoin. Se qualcuno arriva con 100.000 € in contanti, fingendo che provengano da Bitcoin, possiamo consentire a un responsabile della conformità di una banca di verificare se la persona sta dicendo la verità. Tutte le banche oggi devono verificare da dove provengono i soldi, se provengono da Bitcoin, noi lo forniamo."

Gerard ha affermato che la soluzione di Scorechain è ottimizzata per il mercato europeo e che il suo servizio è in grado di creare report personalizzati per aziende di diverse nazioni, con informazioni che variano a seconda delle esigenze normative locali.

L'enfasi della startup sull'Europa, ha affermato, sarà anche vantaggiosa, dato che c'è meno concorrenza tra i fornitori di conformità rispetto agli Stati Uniti, che ospitano startup comeIdentitàMente.

Oggi, Scorechain ha quattro dipendenti a tempo pieno, secondo il suo CEO, con finanziamenti utilizzati per espandere il team a sei. Il servizio è attualmente operativo in versione beta gratuita, anche se Gerard ha affermato che l'azienda sta ora esplorando modelli di prezzo.

Analisi della blockchain

Gli utenti del servizio che desiderano ottenere maggiori informazioni su una transazione Bitcoin o su un indirizzo di portafoglio possono sfruttare lo strumento "Cerca" per visualizzare dettagli, come ad esempio la quantità Bitcoin inviata e le commissioni pagate per includere la transazione nella blockchain.

Entrambe le metriche sono fornite in uno schermo colorato insieme alla data in cui è stata confermata la transazione e a un grafico che collega quell'ID ID o indirizzo wallet ai movimenti passati e futuri della blockchain utilizzando il rilevamento dei cluster e l'identificazione degli indirizzi.

Il seguenteesempio mostra l'analisi di Scorechain per ONE transazione in cui i fondi erano stati precedentemente trasferiti tramite il mercato nero online Agora.

Gerard ha affermato che il servizio presenta alcune limitazioni, poiché attualmente si basa su informazioni pubbliche provenienti da fonti come Reddit e Pastebin per LINK gli indirizzi Bitcoin a entità specifiche.

L'amministratore delegato ha affermato che Scorechain potrebbe lavorare per ottenere informazioni da altre aziende del settore, come gli exchange Bitcoin , ma ha aggiunto che deve ancora stabilire come gestire tali informazioni potenzialmente sensibili dei clienti.

Immagini tramite Scorechain