BTC-e minimizza le preoccupazioni sulle indagini penali, ora si rivela una bufala

AGGIORNAMENTO (4 febbraio, 08:43 GMT):

Sono emerse nuove informazioni che dimostrano l'indagine penalepotrebbe essere stata in realtà una bufala.

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BTC-e, l'ottavo exchange Bitcoin in termini di volume, è ora "sotto inchiesta" da parte della Procura della regione di Volgograd in Russia.

traduzioni in inglese diil comunicato stampa emessi per conto dell'ufficio suggeriscono che l'agenzia sta avviando un procedimento penale contro lo scambio e le sue risorse online.

Parlando con CoinDesk, i rappresentanti di BTC-ehanno negato qualsiasi illecito e hanno ribadito di non essere preoccupati per eventuali azioni da parte delle autorità russe. Tuttavia, BTC-e si è spostata aaumentare le commissioni sulle transazioni in USD, RUR ed EURin seguito all'annuncio.

Le forze dell'ordine stanno cercando specificamente di bloccare il sito web BTC-e in Russia, in base a una nuova legge che consente loro di chiudere i siti web associati al terrorismo o ad altre forme di estremismo potenzialmente pericoloso.

Le autorità russe suggeriscono che BTC-e è sotto inchiesta per riciclaggio di fondi criminali e frode. In particolare, i commenti arrivano ONE settimana dopo che la Banca di Russia ha annunciato che l'emissione di valute alternative nella Federazione Russa è proibito.

BTC-e senza preoccupazioni

I rappresentanti di BTC-e erano fiduciosi che le azioni della Russia non sarebbero state dannose per le loro operazioni. Un portavoce ha lasciato intendere che BTC-e corre pochi rischi, in quanto non ha uffici in Russia né collabora con banche russe. I suoi fondatori Aleksey e Alexander, pur essendo residenti in Russia, non sono cittadini.

La segretezza spesso percepita con cui conduce le operazioni potrebbe persino portare un po' di conforto all'organizzazione. Come notato nel nostroRapporto dell'11 dicembrein borsa:

"BTC-e è tutt'altro che trasparente: utilizza servizi bancari di terze parti per KEEP il suo nome fuori dai registri ufficiali. Almeno ONE delle banche coinvolte nel processo si trova nella Repubblica Ceca; il sito BTC-e fa riferimento alla Bulgaria nelle sue descrizioni SEO; i fondatori, i programmatori russi Aleksey e Alexander, hanno affinato le loro competenze presso il parco tecnologico Skolkovo; e la società di gestione BTC-e ha sede a Cipro."

Reazione

Volumi di negoziazione suBTC-enon è stato toccato dalla notizia, come dimostrano i prezzi stabili in borsa al momento della stampa, insieme alle discussioni aperte sulle azioni sul forum centrale del sito web.

Alla domanda se tali misure avrebbero limitato la capacità della borsa di gestire nuovi depositi russi, l'organizzazione ha risposto solo che ciò "dipenderebbe dalle leggi che saranno adottate in Russia".

Inoltre, un divieto a livello nazionale, pur vietando potenzialmente ai nuovi partecipanti di accedere allo scambio, non sarebbe probabilmente in grado di scoraggiare l'uso di BTC-e da parte della sua base esistente. Gli utenti di BTC-e potrebbero comunque fare affidamento sulla rete TOR anonima o utilizzare VPN per condurre transazioni.

Inoltre, le interruzioni del servizio non sono certamente sconosciute agli utenti del sito. Lo scorso dicembre, BTC-e ha segnalato problemi bancari dovuti ad aggiornamenti della propria architettura di servizio cheprobabilmente influenzerebbe gli utenti fino a gennaio.

Credito immagine:Cremlino di Mosca/Shutterstock