BTC-e minimiza las preocupaciones sobre la investigación criminal, ahora se revela como un engaño

ACTUALIZACIÓN (4 de febrero, 08:43 GMT):

Han salido a la luz nuevas informaciones que demuestran la investigación criminalDe hecho, podría haber sido un engaño.

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El octavo mayor intercambio de Bitcoin por volumen, BTC-e, ahora está "bajo investigación" por la Fiscalía de la región de Volgogrado en Rusia.

traducciones al inglés deel comunicado de prensaLos informes emitidos en nombre de la oficina sugieren que la agencia está iniciando un caso penal contra el intercambio y sus recursos en línea.

En declaraciones a CoinDesk, representantes de BTC-eNegaron haber actuado mal y reiteraron que no les preocupan las posibles acciones de las autoridades rusas. Sin embargo, BTC-e se trasladó aAumentar las tarifas en las transacciones en USD, RUR y EURtras el anuncio.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley buscan específicamente bloquear el sitio web BTC-e en Rusia, bajo una nueva ley que le permite cerrar sitios web asociados con el terrorismo u otros tipos de extremismo potencialmente peligroso.

Las autoridades rusas sugieren que BTC-e está siendo investigado por lavado de dinero de origen delictivo y fraude. Cabe destacar que estos comentarios se producen una semana después de que el Banco de Rusia anunciara la emisión de monedas alternativas en la Federación Rusa. está prohibido.

BTC-e no se preocupa

Los representantes de BTC-e confiaban en que las acciones de Rusia no perjudicarían sus operaciones. Un portavoz insinuó que BTC-e corre poco riesgo, ya que no tiene oficinas en Rusia ni colabora con bancos rusos. Sus fundadores, Aleksey y Alexander, aunque residen en Rusia, no son ciudadanos rusos.

El secretismo, a menudo percibido, con el que lleva a cabo sus operaciones podría incluso brindar cierta tranquilidad a la organización. Como se señala en nuestro...Informe del 11 de diciembreen el intercambio:

BTC-e es todo menos transparente: utiliza servicios bancarios de terceros para KEEP su nombre fuera de los registros oficiales. Al menos ONE de los bancos involucrados en el proceso se encuentra en la República Checa; el sitio web de BTC-e menciona a Bulgaria en sus descripciones SEO; los fundadores, los programadores rusos Aleksey y Alexander, perfeccionaron sus habilidades en el parque tecnológico Skolkovo; y la empresa gestora de BTC-e tiene su sede en Chipre.

Reacción

Volúmenes de negociación enBTC-eno se vio afectado por la noticia, como lo evidenciaron los precios estables en la bolsa al momento de la publicación, junto con una discusión abierta sobre las acciones en el foro central del sitio web.

Cuando se le preguntó si las acciones restringirían la capacidad del intercambio para manejar nuevos depósitos rusos, la organización solo dijo que esto "dependerá de las leyes que se adopten en Rusia".

Además, una prohibición nacional, si bien podría impedir el acceso de nuevos participantes al exchange, probablemente no disuadiría el uso de BTC-e por parte de su base actual. Los usuarios de BTC-e podrían seguir confiando en la red anónima TOR o usar VPN para realizar transacciones.

Además, las interrupciones del servicio no son desconocidas para los usuarios del sitio. En diciembre pasado, BTC-e reportó problemas bancarios debido a actualizaciones de su arquitectura de servicio.Probablemente afectaría a los usuarios hasta enero.

Crédito de la imagen:Kremlin de Moscú/ Shutterstock