Riserva della libertà

Avviata nel 2006 e con sede in Costa Rica,Riserva della libertà era un sistema centralizzato di cambio valuta digitale e di elaborazione dei pagamenti fino a quando non è stato chiuso dai procuratori statunitensi nel maggio 2013. I primi utilizzatori Cripto avevano ha utilizzato lo scambioper trasferire fondi agli scambi per acquisireBitcoin. La Liberty Reserve aveva la suavaluta digitale (che non era una Criptovaluta), la Liberty Reserve, o LR.

L'exchange è stato fondato da Arthur Budovsky e Vladimir Kats, che, prima di fondare Liberty Reserve, erano stati condannati per aver gestito Gold Age, un'attività di trasmissione di denaro senza licenza che consentiva agli utenti di acquistare, vendere e scambiare la valuta digitale e-gold, tra le altre. Budovsky e Kats sono stati entrambi condannati acinque anni di prigionema la pena venne poi ridotta a cinque anni di libertà vigilata.

Secondo l'atto d'accusa contro Budovsky, Kats e diversi soci, Liberty Reservenon ha utilizzatostrumenti antiriciclaggio come il processo conosci il tuo cliente (KYC) esolo utenti richiestidi fornire il loro nome, indirizzo e data di nascita. L'atto di accusa sosteneva che la mancanza di controlli antiriciclaggio consentivaRiserva della libertàper diventare “un polo finanziario del mondo della criminalità informatica”.

L'atto d'accusastima che la società abbia elaborato 55 milioni di transazioni per un valore di oltre 6 miliardi di dollari tra il 2006 e il 2013. Kats ha continuato adichiararsi colpevolecon accuse di riciclaggio di denaro, frode matrimoniale e ricettazione di materiale pedopornografico.Budovsky si è dichiarato colpevole per ONE capo d'imputazione di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro ed è stato condannato a 20 anni di carcereIl direttore Tecnologie della Liberty Reserve, Mark Marmilev, è stato condannato a cinque anni di prigioneper aver cospirato per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.