Liberty Reserve

Nagsimula noong 2006 at nakabase sa Costa Rica, Liberty Reserve ay isang sentralisadong palitan ng digital currency at tagaproseso ng pagbabayad hanggang sa isara ito ng mga tagausig ng US noong Mayo 2013. Ang mga unang nag-aampon ng Crypto ay nagkaroon ginamit ang palitan upang ilipat ang mga pondo sa mga palitan upang makuha Bitcoin. May sarili ang Liberty Reserve digital na pera (na hindi Cryptocurrency), ang liberty reserve, o LR.

Ang palitan ay itinatag nina Arthur Budovsky at Vladimir Kats, na, bago simulan ang Liberty Reserve, ay nahatulan para sa pagpapatakbo ng Gold Age, isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera na nagpapahintulot sa mga user na bumili, magbenta at mag-trade ng digital currency na e-gold, bukod sa iba pa. Sina Budovsky at Kats ay parehong nasentensiyahan limang taon sa bilangguan ngunit ang sentensiya ay kalaunan ay nabawasan sa limang taon ng probasyon.

Ayon sa akusasyon laban kay Budovsky, Kats at ilang mga kasama, Liberty Reserve hindi nagamit mga tool laban sa money laundering gaya ng proseso ng know-your-customer (KYC), at mga kinakailangang user lamang upang ibigay ang kanilang pangalan, tirahan at petsa ng kapanganakan. Ang akusasyon ay di-umano'y ang kakulangan ng mga kontrol sa anti-money laundering na pinagana Liberty Reserve upang maging "isang sentro ng pananalapi ng mundo ng cyber-crime."

Ang sakdal tinatantya na ang kumpanya ay nagproseso ng 55 milyong mga transaksyon na nagkakahalaga ng higit sa $6 bilyon sa pagitan ng 2006 at 2013. Si Kats ay nagpatuloy sa umamin ng kasalanan sa mga kaso ng money laundering, pandaraya sa kasal at pagtanggap ng child pornography. Si Budovsky ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering at nasentensiyahan ng 20 taon sa bilangguan. Ang punong opisyal ng Technology ng Liberty Reserve, si Mark Marmilev, ay sinentensiyahan limang taon sa bilangguan para sa pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera.