Binance nega le accuse di aver condiviso i dati degli utenti russi con le forze dell'ordine

Binance, un importante exchange Criptovaluta globale, ha negato fermamente di aver aiutato le autorità russe a rintracciare le donazioni all'opposizione, in risposta a un indaginepubblicato da Reuters venerdì.

Secondo Reuters, lo scorso aprile, Gleb Kostarev, responsabile di Binance per l'Europa orientale e la Russia, ha incontrato l'agenzia antiriciclaggio russa, Rosfinmonitoring (Rosfin). Secondo i messaggi di Kostarev esaminati da Reuters, ha "acconsentito alla Request di Rosfin di accettare di condividere i dati dei clienti", dicendo a un collega che T aveva "molta scelta", si legge nell'articolo.

Nello stesso periodo, Rosfinmonitoring stava cercando modi per tracciare le donazioni in Cripto alle organizzazioni del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny, ha scritto Reuters. Navalny ha sollevato milioni di donazionidai sostenitori, con un'ondata di nuovi fondi dopo il suotentativo di assassinioe poi arrestato in Russia nel gennaio 2021.

Sul suo blog ufficiale più tardi venerdì, Binancepubblicatoche "i suggerimenti secondo cui Binance avrebbe condiviso dati degli utenti, incluso Alexei Navalny, con agenzie russe controllate dall'FSB e con gli enti regolatori russi sono categoricamente falsi", aggiungendo che "Binance non ha cercato di assistere attivamente lo Stato russo nei suoi tentativi di indagare su Alexei Navalny".

Kostarev, a sua volta,pubblicatosulla sua pagina Facebook che era "una bugia assoluta" che lui o Binance "avessero fatto trapelare i dati di Navalny o degli utenti a Rosfin o FSB".

"Oggi, qualsiasi governo o agenzia di polizia al mondo può Request i dati degli utenti a Binance, purché siano accompagnati dalla giusta autorità legale. La Russia non è diversa", ha continuato Binance, affermando che l'exchange Cripto "non ha stipulato alcuna forma di accordo con il governo russo che differisca da qualsiasi altra giurisdizione: questi obblighi sono ordinari e qualsiasi banca tradizionale, ad esempio, sarebbe soggetta agli stessi requisiti".

Binance "scriverà un reclamo formale a Reuters seguendo il proprio codice editoriale", si legge nella dichiarazione.

Binance ha anche pubblicato le email che la società ha ricevuto da Reuters e le sue risposte. In particolare, Patrick Hillmann, Chief Communications Officer di Binance, ha chiesto ai giornalisti di Reuters di una "conversazione off-the-record" e si è lamentato che la società di media non era d'accordo, "perché c'è una storia piuttosto interessante che dovrebbe essere raccontata qui, ma semplicemente T possiamo condividerla senza mettere in pericolo la vita delle nostre persone", ha scritto Hillmann. Non ha elaborato il tipo di pericolo in questione.

Prova indiretta

Sebbene non vi siano indicazioni dirette sul fatto che Binance abbia effettivamente condiviso dati utente con Rosfinmonitoring, Reuters ha osservato che, lo scorso aprile, Kostarev ha avuto un incontro con i funzionari di Rosfinmonitoring organizzato dal Digital Economy Development Fund e da German Klimenko, ex consigliere del presidente russo Vladimir Putin per lo sviluppo di Internet. Binance non ha contestato il fatto stesso dell'incontro.

Rosfinmonitoring è anche strettamente associata al Servizio di sicurezza federale russo (FSB), ha scritto Reuters. FSB, un famigerato servizio Secret che è il successore del KGB, ha inviato i suoi agenti ad avvelenare Navalnycon un agente nervino nell'autunno del 2019, secondo un'indagine congiunta diGatto che suonae la squadra di Navalny.

Sergey Mendeleev, CEO di una startup Cripto IndeFi, ha detto a CoinDesk di non poter commentare la storia perché è "sottoscritto un accordo di non divulgazione relativo al procedimento penale contro la FBK". La FBK è la Fondazione anticorruzione di Navalny, che è stata etichettata come "organizzazione terroristica"dalle autorità russe. Al momento, l'organizzazione è in fase diindagato per furto di donazioni – un'accusa che nega – mentre Navalny è in prigione, scontando la pena a cui è stato condannato per una serie di altre accuse. I sostenitori del politico, così come numerosi difensori dei diritti Human , credono che il vero motivo della prigionia di Navalny sia la sua critica esplicita al regime di Putin.

Amnesty International ha designato Navalny comePrigioniero di coscienzalo scorso maggio, affermando che "Navalny non è stato imprigionato per alcun crimine riconoscibile, ma per aver rivendicato il diritto a una pari partecipazione alla vita pubblica per sé e per i suoi sostenitori, e per aver rivendicato un governo libero dalla corruzione".

Secondo l'articolo di Reuters, Binance "ha detto a Reuters di non essere mai stata contattata dalle autorità russe in merito a Navalny". Ha affermato che prima della guerra della Russia con l'Ucraina, Binance stava "cercando attivamente la conformità in Russia", il che avrebbe richiesto di rispondere alle "richieste appropriate da parte degli enti di regolamentazione e delle forze dell'ordine", afferma l'articolo.

Diverse fonti nel mercato Cripto russo hanno detto a CoinDesk che non sarebbero sorprese se Binance avesse collaborato con Rosfinmonitoring, sebbene non fossero a conoscenza di alcuna prova diretta in merito. Alcuni hanno osservato che qualsiasi exchange Criptovaluta che opera sul mercato russo dovrebbe rispondere alle richieste di un'agenzia AML.

Ma il capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov, che ha gestito l'campagna di raccolta fondi, ha detto a CoinDesk di T credere che Binance abbia effettivamente condiviso i dati dei donatori di Navalny con Fordinmonitoring. "Credo che Reuters si sia sbagliata. Ci sono anche molteplici incongruenze nell'articolo."

Come esempio di tale incoerenza, Volkov ha menzionato che nell'aprile 2021, Binance non richiedeva la verifica per tutti gli utenti russi. L'exchange, infatti, ha reso obbligatorio il KYC per gli utenti russi inAgosto 2021, il che significa che prima di allora potevano acquistare piccole quantità di Cripto e donarle a Navalny senza dover fornire i propri dati personali a Binance.

L'impatto dell'invasione

Prima dell'invasione russa dell'Ucraina di quest'inverno, Binance aveva adottato misure attive per diventare una parte legittima della scena Cripto russa, unendosi a gruppi di lavoro normativi e persino assumerel'ex dirigente della banca centrale Olga Goncharova come responsabile delle relazioni con il governo.

"Come ogni altra società blockchain che opera in Russia, prima della guerra con l'Ucraina, Binance stava attivamente spingendo affinché la Russia sviluppasse un efficace quadro normativo Cripto , uno sforzo che stiamo intraprendendo in ogni mercato in cui operiamo", ha affermato Binance in una dichiarazione condivisa con CoinDesk. Ha aggiunto che dopo l'inizio della guerra Binance "ha implementato in modo aggressivo sanzioni contro la Russia".

Dopo l'invasione, Binancefermatoaccettare pagamenti con carte bancarie Visa (V) e Mastercard (MA) emesse in Russia, seguendo le stesse Visa e MastercarddisconnessioneClienti russi dalle reti di pagamento globali. Giovedì, Binance ha anchelimitatoConti russi con saldi superiori a 10.000 euro in modalità solo prelievo.

AGGIORNATO (23 aprile 10:43 UTC):Aggiunge un commento del capo dello staff di Navalny.