Binance niega las acusaciones de haber compartido datos de usuarios rusos con las fuerzas del orden.

Binance, una importante plataforma global de intercambio de Criptomonedas , negó vehementemente haber ayudado a las autoridades rusas a rastrear donaciones a la oposición, en respuesta a un investigaciónpublicado por Reuters el viernes.

Según Reuters, el pasado abril, Gleb Kostarev, director de Binance para Europa del Este y Rusia, se reunió con la agencia rusa contra el blanqueo de capitales, Rosfinmonitoring (Rosfin). Según los mensajes de Kostarev revisados ​​por Reuters, accedió a la Request de Rosfin de compartir datos de clientes y le comentó a un colega que no tenía muchas opciones, según el artículo.

Casi al mismo tiempo, Rosfinmonitoring buscaba formas de rastrear las donaciones en Cripto a las organizaciones del líder opositor ruso Alexei Navalny, escribió Reuters. Navalny recaudó millones en donacionesde los partidarios, con una oleada de nuevos fondos después de suintento de asesinatoy luego arresto en Rusia en enero de 2021.

En su blog oficial más tarde el viernes, Binanceal corrienteque "las sugerencias de que Binance compartió datos de usuarios, incluido Alexei Navalny, con agencias controladas por el FSB ruso y reguladores rusos son categóricamente falsas", y agregó que "Binance no ha buscado ayudar activamente al estado ruso en sus intentos de investigar a Alexei Navalny".

Kostarev, a su vez,al corrienteen su página de Facebook que era "una mentira absoluta" que él o Binance "filtraron los datos de Navalny o de los usuarios a Rosfin o FSB".

Hoy en día, cualquier gobierno o agencia del orden público del mundo puede Request datos de usuarios a Binance, siempre que cuente con la autorización legal correspondiente. Rusia no es la excepción —continuó Binance—, y añadió que la plataforma de intercambio de Cripto «no ha firmado ningún tipo de acuerdo con el gobierno ruso que difiera de cualquier otra jurisdicción; estas obligaciones son comunes y cualquier banco tradicional, por ejemplo, estaría sujeto a los mismos requisitos».

Binance "escribirá una queja formal a Reuters bajo su propio código editorial", se lee en el comunicado.

Binance también publicó correos electrónicos que recibió de Reuters y sus respuestas. En particular, el director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, preguntó a los periodistas de Reuters sobre una "conversación extraoficial" y se quejó de que la empresa no estaba de acuerdo, "ya que hay una historia bastante interesante que debería contarse aquí, pero simplemente no podemos compartirla sin poner en peligro la vida de nuestros ciudadanos", escribió Hillmann. No especificó qué tipo de peligro se cuestionaba.

Evidencia indirecta

Aunque no hay indicios directos de si Binance compartió datos de usuarios con Rosfinmonitoring, Reuters señaló que, en abril pasado, Kostarev se reunió con funcionarios de Rosfinmonitoring, organizada por el Fondo de Desarrollo de la Economía Digital y German Klimenko, exasesor del presidente ruso Vladimir Putin para el desarrollo de internet. Binance no cuestionó la existencia de la reunión.

Rosfinmonitoring también está estrechamente asociado con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), escribió Reuters. El FSB, un conocido servicio Secret sucesor del KGB, envió a sus agentes para envenenar a Navalnycon un agente nervioso en el otoño de 2019, según una investigación conjunta deBellingcaty el equipo de Navalny.

Sergey Mendeleev, director ejecutivo de una startup de Cripto InDeFi, dijo a CoinDesk que no podía comentar sobre la historia porque se encuentra "bajo el acuerdo de confidencialidad relacionado con el caso penal contra la FBK". La FBK es la Fundación Anticorrupción de Navalny, que fue etiquetada como "organización terrorista"por las autoridades rusas. En este momento, la organización está siendoinvestigado por robo de donaciones —una acusación que niega— mientras Navalny se encuentra en prisión, cumpliendo la condena a la que fue condenado por diversos cargos. Los partidarios del político, así como numerosos defensores de los derechos Human , creen que el verdadero motivo del encarcelamiento de Navalny es su abierta crítica al régimen de Putin.

Amnistía Internacional designó a Navalny comoPrisionero de concienciaEl pasado mes de mayo, dijo que "Navalny no fue encarcelado por ningún delito reconocible, sino por exigir el derecho a la participación igualitaria en la vida pública para él y sus partidarios, y por exigir un gobierno libre de corrupción".

Según el artículo de Reuters, Binance declaró a Reuters que nunca había sido contactado por las autoridades rusas en relación con Navalny. Añadió que, antes de la guerra de Rusia con Ucrania, Binance buscaba activamente el cumplimiento de las normas en Rusia, lo que le habría obligado a responder a las solicitudes pertinentes de los reguladores y las fuerzas del orden, según el artículo.

Varias fuentes del mercado ruso de Cripto informaron a CoinDesk que no les sorprendería que Binance hubiera cooperado con Rosfinmonitoring, aunque desconocían cualquier evidencia directa al respecto. Algunas señalaron que cualquier plataforma de intercambio de Criptomonedas que opere en el mercado ruso tendría que responder a las solicitudes de una agencia antilavado de dinero.

Pero el jefe de gabinete de Navalny, Leonid Volkov, quien ha estado gestionando lacampaña de recaudación de fondos, declaró a CoinDesk que no cree que Binance haya compartido los datos de los donantes de Navalny con Fordinmonitoring. "Creo que Reuters se equivocó. Además, el artículo contiene múltiples inconsistencias".

Como ejemplo de dicha inconsistencia, Volkov mencionó que en abril de 2021, Binance no exigió la verificación a todos los usuarios rusos. De hecho, el exchange hizo obligatorio el KYC para los usuarios rusos enAgosto de 2021, lo que significa que antes de eso, podían comprar una pequeña cantidad de Cripto y donarlas a Navalny sin necesidad de dar sus datos personales a Binance.

El impacto de la invasión

Antes de la invasión rusa de Ucrania este invierno, Binance había estado tomando medidas activas para convertirse en una parte legítima de la escena Cripto de Rusia, uniéndose a grupos de trabajo regulatorios e incluso contrataciónLa ex ejecutiva del banco central Olga Goncharova como jefa de relaciones gubernamentales.

"Al igual que cualquier otra empresa de blockchain que opera en Rusia, antes de la guerra con Ucrania, Binance presionaba activamente para que Rusia desarrollara un marco regulatorio Cripto eficaz, un esfuerzo que estamos realizando en todos los mercados en los que operamos", declaró Binance en un comunicado compartido con CoinDesk. Añadió que, tras el inicio de la guerra, Binance "aplicó sanciones drásticas contra Rusia".

Después de la invasión, BinanceinterrumpidoAceptación de pagos con tarjetas bancarias Visa (V) y Mastercard (MA) emitidas por Rusia, siguiendo las propias normas de Visa y Mastercard.desconectandoClientes rusos de las redes de pagos globales. El jueves, Binance también...limitadoCuentas rusas con saldos superiores a 10.000 euros en modalidad sólo retirada.

ACTUALIZADO (23 de abril 10:43 UTC):Añade comentario del jefe de gabinete de Navalny.