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OFAC
Le gouvernement américain lève les sanctions contre Tornado Cash
Tornado Cash a été sanctionné à plusieurs reprises suite à des allégations selon lesquelles il aurait aidé le groupe Lazarus à blanchir des fonds.
L'opérateur de Garantex Aleksej Besciokov arrêté en Inde : rapport
Besciokov est accusé de complot de blanchiment d'argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Garantex, une plateforme d'échange de Crypto russe sanctionnée, a été saisie et ses opérateurs accusés de blanchiment d'argent
Garantex a été sanctionné en 2022 pour avoir facilité le blanchiment d'argent des acteurs du ransomware et des Marchés du darknet.
Les États-Unis démantèlent un réseau nord-coréen de blanchiment d'argent Crypto
L'OFAC affirme qu'une société écran aux Émirats arabes unis convertissait des Crypto en espèces pour la Corée du Nord.
Le Trésor américain sanctionne un magnat cambodgien lié à des escroqueries liées à l'abattage de porcs
ONEun des hôtels du sénateur Ly Yong Phat, l'O-Smach Resort, est un foyer notoire de trafic Human .
Les sanctions contre Tornado Cash ont-elles fonctionné ?
Un nouveau rapport de la Fed de New York suggère que c’est le cas – avec quelques réserves importantes.
En conversation avec Brian Nelson
Brian Nelson, haut responsable du Trésor, est monté sur scène à Austin pour discuter de diverses questions sur lesquelles son équipe travaille.
Les adresses Crypto de Gaza, « alignée sur le Hamas », sont désormais sanctionnées par les États-Unis et le Royaume-Uni.
La société d'analyse de la blockchain Elliptic a découvert que l'organisation en ligne n'avait collecté que 21 000 dollars en Crypto pour le Hamas depuis les attentats du 7 octobre.
Les États-Unis interdisent les adresses Crypto liées au groupe de rançongiciels LockBit dans le système financier
LockBit a touché plus de 2 000 victimes différentes, qui ont déboursé plus de 120 millions de dollars en paiements, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie sanctionnent les facilitateurs de transactions Crypto affiliés au Hamas
Les États-Unis ont désigné deux entreprises qui ont aidé à transférer des Crypto pour le Hamas, selon un communiqué de presse du département du Trésor.
