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Chainalysis
Commerce « de navire à navire » et autres secrets de la réserve illicite de Crypto de 1,5 milliard de dollars de la Corée du Nord
Les experts de la Corée du Nord affirment que le trésor de guerre de 1,5 milliard de dollars en Cryptomonnaie du pays est utilisé pour financer un réseau illicite de réseaux commerciaux et de chaînes d'approvisionnement.
Paxful devient le premier échange P2P à s'associer à Chainalysis
L'échange Paxful tente de donner un meilleur nom aux plateformes peer-to-peer en intégrant les outils de renseignement Crypto de Chainalysis
Les États-Unis accusent un ressortissant néerlandais d'avoir géré un site de pornographie infantile financé par des cryptomonnaies.
Des responsables américains affirment qu'un ressortissant néerlandais appelé « Michael RM » a gagné 1,6 million de dollars en Bitcoin en exploitant un site Web de viol et de pornographie infantile au cours des huit dernières années.
La chute du Bitcoin a été annoncée par les données d'inventaire des mineurs
La récente chute du prix du Bitcoin a pris de court de nombreux investisseurs. Cependant, un indicateur clé témoignant de l'inquiétude des mineurs a lancé un avertissement il y a plusieurs semaines.
Les entreprises de Crypto vantent la dispersion de leurs effectifs comme plan d'urgence face au coronavirus
Ils n’ont T besoin de fermer leur siège social ; ils n’ont T de siège social.
Le stablecoin Tether utilise Chainalysis pour ses outils de conformité anti-blanchiment
Tether utilise l'outil « Know Your Transaction » de Chainalysis pour créer des profils de risque pour les utilisateurs de USDT et surveiller les activités potentiellement suspectes.
Au cœur de la relation de plusieurs millions de dollars de Chainalysis avec le gouvernement américain
Les documents publics montrent que Chainalysis a gagné plus de 10 millions de dollars en cinq ans auprès du gouvernement américain et est sur le point d'encaisser plus de 14 millions de dollars, éclipsant ainsi ses concurrents dans le secteur de la surveillance blockchain.
Une meilleure réglementation pourrait freiner les escroqueries Crypto , selon un rapport de Chainalysis
Le rapport sur la criminalité de Chainalysis de 2019 a révélé que les activités illicites représentaient environ 1 % du total des transactions Crypto l'année dernière, et une meilleure application des réglementations anti-blanchiment d'argent et de connaissance du client pourrait éliminer une grande partie de ce phénomène.
Un tribunal britannique gèle 860 000 $ en Bitcoin liés au paiement d'une rançon
L'entreprise victime de l'attaque par rançongiciel avait versé 950 000 dollars en Bitcoin à l'auteur de l'attaque par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance. Une grande partie de cette somme a atterri sur Bitfinex.
Un rapport de Chainalysis révèle que les « arnaqueurs » de PlusToken sont accusés d'être à l'origine de la chute des Crypto de lundi.
Alors que les prix du Bitcoin et de l'éther sont tombés en dessous des niveaux techniquement significatifs, certains traders citent la peur émanant d'un rapport sur le prétendu système de Ponzi de PlusToken comme raison de la chute.
