Les inculpations de Tornado Cash sont perçues par beaucoup comme un tournant décisif pour les Crypto. De ce point de vue, l'issue de cette affaire pourrait déterminer la manière dont le gouvernement fédéral pourra gérer les plateformes de trading décentralisées si elles sont considérées comme de vastes précédents. Mais l'affaire pourrait être bien plus simple que les premières réactions ne le laissaient penser.

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Accident de tornade

Le récit

Roman Storm, ONEun des trois cofondateurs et développeurs du mixeur Tornado Cash, a été arrêté la semaine dernière. Un autre cofondateur, Roman Semenov, a également été inculpé. Un troisième cofondateur, Alexey Pertsev, est jugé aux Pays-Bas, où il a été arrêté l'année dernière.

Pourquoi c'est important

Les forces de l'ordre et le gouvernement fédéral s'en prennent-ils à Tornado Cash pour tenter de freiner toute tentative de privatisation des transactions en Crypto ? Ou s'agit-il plus simplement de la gestion d'un site web ayant permis à la Corée du Nord de blanchir des centaines de millions de dollars de Crypto?

Décomposer

Vous avez donc maintenant vu que le ministère de la Justice des États-Unisa porté plainte contre Roman Storm et Roman Semenov, deux des cofondateurs de Tornado Cash. ONE , Storm, a été arrêté la semaine dernière, est désormais en liberté sous caution et comparaîtra devant un juge du tribunal fédéral du district sud de New York la semaine prochaine.

Les inculpations et les arrestations ont suscité l’inquiétude de l’écosystème Crypto , les individus concernés dénonçant ce qu’ils considéraient comme des efforts visant à réglementer le développement et le déploiement même de logiciels destinés à garantir la Politique de confidentialité des transactions.

Premièrement, il convient de préciser que nous ne disposons T encore de tous les éléments de l'affaire. Le ministère de la Justice n'a T présenté grand-chose au-delà d'un acte d'accusation assorti d'allégations, et certaines d'entre elles nécessitent des détails importants pour contextualiser les arguments, comme nous le verrons plus loin.

En ce qui concerne les allégations elles-mêmes, certains faits ne sont T vraiment bons pour l'industrie : le DOJ a allégué que Storm et Semenov ont créé un programme et une interface utilisateur qui ont permis à des acteurs malveillants de blanchir jusqu'à 1 milliard de dollars en Crypto - y compris le groupe Lazarus de Corée du Nord, qui aurait déplacé « des centaines de millions » via le mélangeur (conduisant aux sanctions de l'année dernière).

« Il s'agit d'individus qui auraient aidé la Corée du Nord dans des transactions économiques, prétendument dans le cadre d'un programme d'armement nucléaire. Ce sont des allégations très graves », a déclaré Anand Sithian, ancien procureur spécialisé dans les délits financiers et aujourd'hui au cabinet Crowell & Moring.

Mais même si les actions alléguées par le gouvernement sont vraies et que Tornado Cash a été utilisé pour blanchir de l'argent vers la Corée du Nord, faisant en sorte que la Crypto soit à la hauteur de sa réputation d'être un outil pour la lie de l'humanité, les accusations contre les trois accusés sont très spécifiques et cette affaire peut ne pas être une mise en accusation de l'industrie dans son ensemble ou une prise de pouvoir sur les outils de Politique de confidentialité .

Les accusations elles-mêmes – complot en vue d’exploiter une entreprise de services monétaires sans licence, complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale (en d’autres termes, violer les sanctions) – sont toutes fondées sur des accords entre les parties inculpées.

« Certes, le gouvernement voudra prouver le bien-fondé de l'accusation, à savoir qu'il a effectivement commis ces actes, mais ces deux individus sont-ils parvenus à un accord quant à la conduite qui est censée violer ces lois fédérales ? C'est ce que le gouvernement devra prouver », a-t-il déclaré.

Il peut également être difficile de distinguer la période où les développeurs avaient le contrôle de Tornado Cash de celle où ils ne l'avaient T, a-t-il noté. Les développeurs de Tornado Cash ont brûlé leurs clés, arguant qu'ils n'avaient plus la possibilité de modifier unilatéralement le code du contrat intelligent.

« Il est vraiment difficile de déterminer si le gouvernement croit réellement avoir renoncé au contrôle », a-t-il déclaré. Mais ce problème pourrait ne concerner que la taxe sur les entreprises de services monétaires.

De plus, le ministère de la Justice semble spécifiquement affirmer que c'était l'interface utilisateur qui était en cause, plutôt que le contrat intelligent lui-même, a déclaré Craig Timm, directeur principal de la lutte contre le blanchiment d'argent à l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

« Vous devez y penser séparément dans votre esprit, le contrat intelligent Tornado Cash de l'interface utilisateur du site Web, car je pense que c'est exactement ce que fait le ministère de la Justice », a-t-il déclaré.

Il semble peu probable que des accusations soient portées s'il n'y avait pas d'interface utilisateur, a-t-il ajouté.

Le jeton TORN natif de Tornado Cash constitue un autre facteur de complication, a déclaré Sithian. Selon l'acte d'accusation, les accusés ont utilisé ce jeton pour tirer profit de l'exploitation de Tornado Cash en tant que service. Le dossier cite des messages qu'ils s'échangeaient, dans lesquels ils auraient discuté de la nécessité d'augmenter le prix du TORN.

Ils ont converti leurs avoirs en jetons TORN en stablecoins, Storm conseillant à Semenov et Pertsev de créer de nouveaux portefeuilles et de transférer les fonds, selon l'acte d'accusation. Cette allégation selon laquelle les accusés utilisaient Tornado Cash pour alimenter leurs propres comptes constitue un nouveau coup dur pour eux et semble une fois de plus démontrer que l'acte d'accusation est plus restrictif qu'une simple tentative de contrôle du secteur.

L'idée selon laquelle « leur activité consistait à gagner de l'argent sur le dos d'acteurs vraiment mauvais est un argument convaincant pour un jury », a-t-il déclaré. Cela peut aider les procureurs à justifier pourquoi Storm et Semenov travaillaient sur Tornado Cash, par opposition à l'argument plus altruiste selon lequel ils voulaient simplement protéger la Politique de confidentialité.

Timm a fait écho à ce point de vue, affirmant que les procureurs n'ont T besoin de prouver un motif, mais qu'ils en partagent généralement un de toute façon avec le jury.

« Ce que [le ministère de la Justice] a fait ici, c'est présenter une multitude de preuves pour tenter de montrer que ces individus n'étaient T seulement là pour des logiciels ou du développement, mais simplement T de simples bons samaritains », a-t-il déclaré. « Ils étaient là pour l'argent, et en réalité, ils ont trompé leur communauté sur les revenus qu'ils gagnaient [et] sur la manière dont ils en tiraient des profits. »

Coin Center, un groupe industriel, a adopté un point de vue différent, affirmant que les allégations de l'acte d'accusation suggèrent que Storm et Semenov sont restés dans les paramètres définis par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

« Les allégations incluent que les défendeurs : (a) ont payé pour des services d'hébergement Web pour une interface utilisateur qui permettait aux utilisateurs d'envoyer des messages de transaction aux contrats intelligents sous-jacents, (b) ont payé pour un référentiel de logiciels (Github) où les logiciels et la documentation des contrats intelligents et de l'interface utilisateur étaient hébergés, et (c) avaient (pendant un certain temps avant mai 2020) un « contrôle total » sur les contrats intelligents de Tornado Cash », a déclaré le directeur de recherche Peter Van Valkenburgh.a déclaré dans un article de blog.

Les directives du FinCEN précisent ensuite que l'éditeur de logiciels d'anonymisation ne sera pas traité comme un émetteur de fonds. Storm et Semonov, s'ils n'étaient que les éditeurs du logiciel Tornado Cash, ne devraient T être traités comme les opérateurs, a écrit Van Valkenburgh.

Certaines parties de l’affaire pourraient tourner autour de la question de savoir si les accusés contrôlaient Tornado Cash en tant que service.

Timm a déclaré que le ministère de la Justice essayait de faire valoir que Tornado Cash n'était T décentralisé, qu'il s'agissait d'une entité centralisée gérant un site Web et essayant de tirer profit du service fourni.

« Les allégations ne visent T le contrat intelligent. Elles visent l'interface utilisateur, où ils auraient pu intervenir de multiples façons pour le désactiver, y mettre des contrôles, etc. dès qu'ils ont su que l'argent issu de la criminalité s'y trouvait, mais ils ne l'ont T», a-t-il déclaré. « Et ils savaient que leur système était conçu pour le dissimuler et faciliter le transfert de cet argent par les criminels. »

Van Valkenburgh a écrit qu'à la connaissance de Coin Center, les défendeurs n'ont jamais eu la possibilité d'accéder directement aux fonds des utilisateurs, ce qui suggère à nouveau qu'ils ne violaient T les directives du FinCEN pour les émetteurs d'argent.

Les détails sur les échanges qui ont été piratés, qui ont contacté les développeurs pour obtenir de l'aide et qui ont été refusés peuvent jouer ici.

Bien sûr, ce que nous T , c'est si les développeurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient T aider les plateformes d'échange piratées ou s'ils ne les aideraient T . S'ils ont dit qu'ils ne pouvaient T parce qu'ils T contrôle sur le contrat intelligent ou sur tout aspect de l'interface utilisateur qui leur aurait permis d'aider, c'est une ONE histoire. S'ils ont dit qu'ils ne voulaient T aider, mais qu'ils auraient pu, c'est une tout autre ONE. L'acte d'accusation indique seulement que les accusés ont répondu à au moins deux courriels provenant de plateformes d'échange « refusant toute assistance ».

Brian Klein, l'avocat de Storm, a déclaré qu'il y avait « beaucoup plus à dire sur cette histoire » dans une déclaration la semaine dernière.

« Nous sommes extrêmement déçus que les procureurs aient choisi d'inculper M. Storm parce qu'il a contribué au développement de logiciels, et ce, sur la base d'une théorie juridique inédite aux implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels », a-t-il déclaré. S'il est donc possible que Klein ait raison et que, lorsque tous les détails seront connus, cette affaire constitue un précédent dangereux pour le secteur des Crypto , au vu des faits connus à ce jour, elle LOOKS davantage cibler Tornado Cash et ses acteurs plutôt que de provoquer un effet dissuasif sur l'écosystème.

Des histoires que vous avez peut-être manquées

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Le percepteur arrive

Le Département du Trésor américain et l'Internal Revenue Serviceont publié leur proposition de règlementpour la définition tant attendue de « courtier » de la loi de 2021 sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, autrement connue sous le nom deprojet de loi bipartisan sur les infrastructures, autrement connu comme cette chose quioccupait chaque instant de mon éveilpendant environ un mois et a eu un impact immédiat sur la croissance de l’emploi*.

*(Chez CoinDesk, qui a créé l'équipe de régulation après cet épisode.)

La proposition elle-même Ce document présente une définition du terme « courtier », incluant les plateformes d'échange centralisées de Crypto , les processeurs de paiement, certains fournisseurs de portefeuilles hébergés, certains fournisseurs de portefeuilles non hébergés, certaines plateformes d'échange décentralisées, ETC je n'ai T été immédiatement impressionné, se plaignant que les échanges décentralisés devraient soit commencer à collecter des informations sur la connaissance du client, soit fermer.

Le Trésor a lancé une période de commentaires qui se termine le 30 octobre 2023, permettant au grand public de donner son avis et de fournir des commentaires, en particulier sur certaines des questions les plus controversées, telles que le composant d'échange décentralisé.

Cette semaine

Mercredi

• 17h00 UTC (13h00 HE) Le tribunal fédéral chargé du procès en cours de Sam Bankman-Fried tiendra une audience sur les requêtes de la défense visant à le rendre plus disponible pour sa défense, à limiter À découvrir et à recourir à une défense par conseil. Consultez l'intégralité de nos couverture ici, y compris leéquipe de défense et poursuitesarguments. Vous pouvez écouterici.

Autre part:

• (Le New Yorker) Ronan Farrow explore l'histoire d' ELON Musk et la place qu'il y occupe. Une lecture captivante et approfondie.
• (Le Wall Street Journal)Binance enregistrait « d'importants volumes d'échange de roubles », a rapporté le Wall Street Journal, que ses clients pouvaient utiliser pour accéder à des fonds auprès de banques russes sanctionnées. Un porte-parole de la plateforme a ensuite déclaré qu'elle envisagerait « d'envisager »une sortie complète" du pays.
• (Vautour) Sur une note plus légère, Kennedy Steve – discrètement une célébrité de la section Contrôle aérien sur YouTube – a commenté tous les récents NEAR accidents dans les aéroports. Son dernier conseil : « Le ciel est immense, et les avions sont vraiment petits. »
• (Le New York Times) Cela étant dit, il y a eu beaucoup de ces NEAR accidents.

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