Les services Secret américains saisissent des fonds de la banque bahamienne Deltec dans le cadre d'une enquête pour fraude

Les autorités américaines ont saisi des fonds appartenant à Deltec, une banque bahamienne qui sert les entreprises de Crypto , en juin dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent international, les fraudes bancaires et électroniques, selon des documents fédéraux. montrer.

Les documents, rendus publics lundi devant un tribunal fédéral, révèlent que les services Secret ont exécuté plusieurs mandats de saisie visant à confisquer des fonds sur les comptes américains de la banque dans le cadre de leur enquête sur des « syndicats internationaux de blanchiment d'argent criminels exploitant des investissements en Cryptomonnaie et d'autres fraudes électroniques ». Les saisies ont été autorisées les 12 et 23 juin.

« Les victimes ont été frauduleusement incitées à transférer de l'argent dans des sociétés écrans, à partir de ce moment-là, l'argent a subi une série de transferts, se terminant généralement à l'étranger, conçus pour dissimuler la source, la nature, la propriété et le contrôle des fonds », peut-on lire dans l'affidavit.

Les services Secret ont reçu l'autorisation de confisquer jusqu'à environ 58 millions de dollars d'un compte de dépôt ouvert auprès de Mitsubishi UFJ Trust à New York par Deltec au nom de ses clients d'entreprise. Le montant total des fonds finalement saisis par les autorités reste incertain.

Les services Secret n'ont pas immédiatement répondu à la Request de commentaire de CoinDesk.

Un représentant de Deltec Bank a déclaré à CoinDesk que l'affaire sur laquelle les autorités enquêtent concerne des crimes commis par des acteurs individuels et a nié tout acte répréhensible.

« Deltec Bank a activement coopéré à l'enquête du bureau du procureur américain du district Est de Virginie afin de fournir des informations et une assistance conformes aux lois applicables », a déclaré le représentant. « Nous estimons que Deltec Bank est en droit de revendiquer, en vertu du droit américain, la restitution des fonds saisis sur son compte chez Mitsubishi UFJ Trust and Banking, et elle entend faire valoir cette prétention dans le cadre de la procédure de confiscation prévue par le droit américain. »

MISE À JOUR (23h03 CET) : Clarifie le montant des fonds saisis.

MISE À JOUR (00:013 CET) : Ajout d'une déclaration du représentant de Deltec Bank.