Kinukuha ng US Secret Service ang mga Pondo Mula sa Bahamian Bank Deltec Sa gitna ng Panloloko Investigation

Kinuha ng mga awtoridad ng US ang mga pondong pagmamay-ari ng Deltec, isang Bahamian bank na nagsisilbi sa mga Crypto firm, noong Hunyo sa gitna ng imbestigasyon sa international money laundering, wire at bank fraud, mga pederal na dokumento palabas.

Ang mga dokumento, na hindi selyado sa pederal na hukuman noong Lunes, ay nagbubunyag na ang Secret Service ay nagsagawa ng ilang mga seizure warrant upang kumpiskahin ang mga pondo mula sa mga account sa US ng bangko sa gitna ng kanilang imbestigasyon sa “international criminal money laundering syndicates na nagpapatakbo ng Cryptocurrency investment at iba pang mga wire fraud scam.” Ang mga seizure ay pinahintulutan noong Hunyo 12 at 23.

"Ang mga biktima ay mapanlinlang na hinikayat na maglipat ng pera sa mga kumpanya ng shell, kung saan ang pera ay sumailalim sa isang serye ng mga paglilipat, sa pangkalahatan ay nagtatapos sa ibang bansa, na idinisenyo upang itago ang pinagmulan, kalikasan, pagmamay-ari, at kontrol ng mga pondo," ang binasa ng affidavit.

Nakatanggap ang Secret Service ng awtorisasyon na kumpiskahin ang hanggang sa humigit-kumulang $58 milyon mula sa isang custodial account na binuksan sa Mitsubishi UFJ Trust sa New York ng Deltec sa ngalan ng mga corporate client nito. Nananatiling hindi malinaw ang kabuuang halaga ng mga opisyal ng pondo sa huli.

Ang Secret Service ay hindi kaagad tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento.

Sinabi ng isang kinatawan para sa Deltec Bank sa CoinDesk na ang kaso na iniimbestigahan ng mga awtoridad ay nauugnay sa mga krimen na ginawa ng mga indibidwal na aktor at tinanggihan ang anumang maling gawain.

"Ang Deltec Bank ay aktibong nakikipagtulungan sa kaugnay na pagsisiyasat ng U.S. Attorney's Office para sa Eastern District of Virginia upang makapagbigay ng impormasyon at tulong na naaayon sa mga naaangkop na batas," sabi ng kinatawan. "Naniniwala kami na ang Deltec Bank ay may lehitimong claim, sa ilalim ng mga batas ng U.S., na ang cash na kinuha mula sa account nito sa Mitsubishi UFJ Trust and Banking ay dapat ibalik, at nilalayon nitong igiit ang naturang claim bilang bahagi ng proseso ng forfeiture na tinukoy sa ilalim ng batas ng U.S.."

I-UPDATE (23:03 CET): Nililinaw ang halaga ng mga nasamsam na pondo.

I-UPDATE (00:013 CET): Nagdaragdag ng pahayag mula sa kinatawan ng Deltec Bank.