Alex Mashinsky, de Celsius Network, est arrêté alors que la SEC, la CFTC et la FTC poursuivent un prêteur de Crypto en faillite.

Alex Mashinsky, cofondateur et ancien PDG du prêteur Crypto insolvable Celsius, a été arrêté jeudi à New York à la suite d'une enquête sur l'effondrement de l'entreprise, a confirmé le ministère américain de la Justice (DOJ) à CoinDesk.

Mashinsky et d'autres sont accusés de sept chefs d'accusation, dont fraude en valeurs mobilières, fraude sur les matières premières, fraude électronique et complot visant à manipuler le prix du jeton CEL de Celsius , selon un acte d'accusation du ministère de la Justice.

L'acte d'accusation a été accompagné d'une série de poursuites distinctes contre Mashinsky et Celsius par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Commission des marchés à terme sur matières premières (CFTC) et Commission fédérale du commerce (FTC).

La plateforme de prêt a déposé son bilan en juillet 2022, et le consortium Crypto Fahrenheit a récemment remporté un appel d'offresd'acquérir ses actifs. En janvier, la procureure générale de New York, Letitia Jamesa poursuivi Mashinskypour avoir prétendument induit en erreur les investisseurs sur la santé de l'entreprise avant son dépôt de bilan.a plus tard qualifié les accusations de « sans fondement »et ont déclaré qu'ils avaient été informés par la désinformation en ligne.

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Les accusations de Mashinsky

Le ministère de la Justice a accusé Mashinsky et Roni Cohen-Pavon, directeur des recettes de Celsius , d'avoir orchestré « un stratagème de plusieurs années visant à tromper les clients » sur la valeur marchande de la société et sa participation dans CEL. L'acte d'accusation précise que Mashinsky a fait des déclarations publiques fausses et trompeuses sur ses propres ventes de CEL. Cohen-Pavon a également été arrêté jeudi, selon un communiqué. Rapport Bloomberg.

« Mashinsky a présenté Celsius comme une banque moderne, où les clients pouvaient déposer des Crypto en toute sécurité et percevoir des intérêts. En réalité, Mashinsky a géré Celsius comme un fonds d'investissement risqué, encaissant l'argent des clients sous des prétextes mensongers et trompeurs », indique l'acte d'accusation, ajoutant que Mashinsky a induit les investisseurs en erreur au sujet des prêts garantis, des défauts de paiement des contreparties et du contrôle réglementaire.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré avoir frappé unaccord de non-poursuite avec Celsius elle-même, puisque la société avait accepté la responsabilité de son rôle dans le stratagème prétendument frauduleux et coopérait.

La SEC, quant à elle, a accusé la société et Mashinsky de fraude en valeurs mobilières, dans unprocès déposée le même jour. Dans sa plainte, la SEC a affirmé que CEL et le produit Celsius Earn constituaient des titres.

« Dans ce cas, Celsius a proposé et vendu CEL et le programme Earn Interest en tant que titres… Celsius et Mashinsky n’ont jamais déposé de déclaration d’enregistrement ni n’en ont eu une en vigueur auprès de la SEC pour leurs offres et ventes de titres par le biais du programme Earn Interest », indique la plainte.

S'exprimant lors d'une conférence de presse jeudi, le directeur de l'application de la loi de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré que les accusés avaient induit les investisseurs en erreur, alléguant qu'ils « fabriquaient souvent complètement leurs données financières ».

« Aujourd'hui, avec nos partenaires fédéraux, nous tenons Mashinsky et Celsius responsables de leurs mensonges et de leur tromperie », a déclaré Grewal.

Dans un document séparéplainteLa CFTC a accusé l'entreprise et Mashinsky d'avoir participé à un « stratagème visant à escroquer des centaines de milliers de clients en dénaturant la sécurité et la rentabilité de sa plateforme Finance basée sur les actifs numériques ». Malgré la détérioration des conditions de marché, l'entreprise a continué de « promouvoir la sécurité et la viabilité de Celsius et a omis de divulguer ces pertes à ses clients », ajoute le dossier de la CFTC.

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La CFTC allègue que l'entreprise a violé les réglementations fédérales sur les matières premières, a commis une fraude et n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de matières premières et à fournir les documents Déclaration de transparence pertinents.

« Les défendeurs ont assuré aux clients que Celsius maintenait des réserves suffisantes pour répondre aux obligations des clients », a déclaré un plainte de la FTC, qui a accusé l'entreprise d'avoir violé la loi sur la Commission fédérale du commerce « en relation avec la commercialisation et la vente de services de prêt et de garde de Cryptomonnaie ».

La FTCannoncé Elle a conclu un accord avec Celsius Network « qui lui interdira de manière permanente de gérer les actifs des consommateurs » et l'empêchera « d'offrir, de commercialiser ou de promouvoir tout produit ou service qui pourrait être utilisé pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs ».

La FTC a également accusé les anciens dirigeants Shlomi Daniel Leon, Hanoch « Nuke » Goldstein et Mashinsky d'avoir incité des consommateurs à transférer des Crypto sur la plateforme. Le régulateur a déclaré que les trois dirigeants n'avaient pas accepté l'accord et que l'affaire les concernant serait portée devant un tribunal fédéral.

« Les entreprises ont également accepté un jugement de 4,7 milliards de dollars, qui sera suspendu pour permettre à Celsius de restituer ses actifs restants aux consommateurs dans le cadre d'une procédure de faillite », indique l'avis de la FTC.

Les avocats de Mashinsky, Celsius et de la SEC n'ont pas immédiatement répondu à une Request de commentaires de CoinDesk . Le bureau du procureur américain du district sud de New York doit organiser une réunion. conférence de presse sur l'acte d'accusationà 11h30, heure de l'Est, jeudi.

Suite à la publication de cet article, les avocats de Mashinsky ont déclaré à CoinDesk par courrier électronique qu'il « nie avec véhémence les allégations portées aujourd'hui » et qu'il « a LOOKS de se défendre vigoureusement devant le tribunal contre ces accusations sans fondement ».

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Jack Schickler et Amitoj Singh ont contribué au reportage.

MISE À JOUR (13 juillet, 13h20 UTC) :Ajoute que la CFTC, la FTC a déposé une plainte et plus de détails tout au long.

MISE À JOUR (13 juillet, 13h54 UTC) :Ajoute des détails de l'acte d'accusation du ministère de la Justice.

MISE À JOUR (13 juillet, 14h19 UTC) :Ajoute le règlement et les détails de la FTC partout.

MISE À JOUR (13 juillet, 15h22 UTC) :Mise à jour du premier paragraphe pour refléter la confirmation du ministère de la Justice sur l'arrestation de Mashinsky.

MISE À JOUR (13 juillet, 15h47 UTC) :Ajoute une déclaration du ministère de la Justice concernant l'accord de non-poursuite.

MISE À JOUR (13 juillet, 16h10 UTC) :Ajoute un commentaire des avocats de Mashinsky.

MISE À JOUR (13 juillet, 16h21 UTC) :Ajoute une citation de Grewal.