Si Alex Mashinsky ng Celsius Network ay Inaresto bilang SEC, CFTC, FTC Sue Bankrupt Crypto Lender

Si Alex Mashinsky, co-founder at dating CEO ng insolvent Crypto lender Celsius, ay inaresto sa New York noong Huwebes kasunod ng imbestigasyon sa pagbagsak ng kumpanya, kinumpirma ng US Department of Justice (DOJ) sa CoinDesk.

Sina Mashinsky at iba pa ay kinasuhan ng pitong bilang kabilang ang securities fraud, commodities fraud, wire fraud at pagsasabwatan para manipulahin ang presyo ng Celsius'token CEL, ayon sa isang demanda ng DOJ.

Ang sakdal ay sinamahan ng sunud-sunod na magkakahiwalay na kaso laban kay Mashinsky at Celsius ng US Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at Federal Trade Commission (FTC).

Ang platform ng pagpapautang ay nag-file para sa bangkarota noong Hulyo 2022, at Crypto consortium na Fahrenheit kamakailan ay nanalo ng isang bid upang makuha ang mga ari-arian nito. Noong Enero, New York Attorney General Letitia James idinemanda ni Mashinsky para sa diumano'y panlilinlang sa mga mamumuhunan tungkol sa kalusugan ng kompanya na humahantong sa pagkabangkarote nito. Mashinsky kalaunan ay tinawag ang mga akusasyon na "walang basehan" at sinabing nalaman sila ng online na maling impormasyon.

Flashback: Ano ang T Sinasabi ng Crypto Lender Celsius sa mga Nagdedeposito (2020)

Sinisingil ni Mashinsky

Inakusahan ng DOJ sina Mashinsky at Celsius Chief Revenue Officer Roni Cohen-Pavon ng pagsasaayos ng "isang taong mahabang pamamaraan para iligaw ang mga customer" sa market value ng halaga at interes ng kumpanya sa CEL. Idinagdag ng sakdal na si Mashinsky ay gumawa ng mali at mapanlinlang na mga pahayag sa publiko tungkol sa kanyang sariling mga benta ng CEL. Inaresto rin si Cohen-Pavon noong Huwebes, ayon kay a Ulat ng Bloomberg.

"Inilarawan ni Mashinsky Celsius bilang isang modernong-panahong bangko, kung saan ang mga customer ay maaaring ligtas na magdeposito ng mga asset ng Crypto at makakuha ng interes. Sa katunayan, gayunpaman, ang Mashinsky ay nagpapatakbo ng Celsius bilang isang mapanganib na pondo sa pamumuhunan, na kumukuha ng pera ng customer sa ilalim ng mali at mapanlinlang na pagkukunwari, "sabi ng akusasyon, at idinagdag na iniligaw ni Mashinsky ang mga mamumuhunan tungkol sa mga pautang na kino-collateral, ang mga katapat na partido ay nagde-default at sinuri ng regulasyon.

Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na sinaktan nito ang isang non-prosecution deal kay Celsius mismo, dahil tinanggap ng kumpanya ang responsibilidad para sa papel nito sa diumano'y mapanlinlang na pamamaraan, at nakikipagtulungan.

Samantala, inakusahan ng SEC ang firm at Mashinsky ng pandaraya sa securities, sa isang kaso isinampa sa parehong araw. Sa reklamo nito, iginiit ng SEC na ang produkto ng CEL at Celsius' Earn ay bumubuo ng mga securities.

"Sa kasong ito, inaalok at ibinenta Celsius ang CEL at ang Earn Interest Program bilang mga securities.... Celsius at Mashinsky ay hindi kailanman naghain ng pahayag ng pagpaparehistro o nagkaroon ng ONE sa bisa sa SEC para sa kanilang mga alok at pagbebenta ng mga securities sa pamamagitan ng Earn Interest Program," sabi ng reklamo.

Sa pagsasalita sa isang press conference noong Huwebes, sinabi ng Enforcement Director ng SEC na si Gurbir Grewal na ang mga nasasakdal ay nilinlang ang mga mamumuhunan, na sinasabing sila ay "madalas na ganap na gumagawa ng kanilang mga pananalapi."

"Ngayon, kasama ang aming mga pederal na kasosyo, pinananagutan namin sina Mashinsky at Celsius para sa kanilang mga kasinungalingan at para sa kanilang panlilinlang," sabi ni Grewal.

Sa isang hiwalay reklamo, inakusahan ng CFTC ang kumpanya at si Mashinsky na nakikisali sa isang "scheme para dayain ang daan-daang libong customer sa pamamagitan ng maling pagpapakita sa kaligtasan at kakayahang kumita ng platform ng Finance na nakabatay sa digital asset." Sa kabila ng lumalalang kondisyon ng merkado, ang kumpanya ay nagpatuloy na "i-promote ang kaligtasan at posibilidad na mabuhay ng Celsius, at nabigong ibunyag ang mga pagkalugi na ito sa mga customer," idinagdag ng CFTC filing.

Read More: Sky-High Yields at Bright Red Flag: Paano Nagpunta si Alex Mashinsky Mula sa Pagba-bash sa mga Bangko tungo sa Pagkabangkarote sa Celsius

Ang CFTC ay nagsasaad na ang kumpanya ay lumabag sa mga pederal na regulasyon ng mga kalakal, nakagawa ng panloloko at nabigong magparehistro bilang isang Commodity Pool Operator at magbigay ng mga nauugnay na dokumento sa Disclosure .

"Ang mga nasasakdal ay tiniyak sa mga customer na ang Celsius ay nagpapanatili ng sapat na mga reserba upang matugunan ang mga obligasyon ng customer," sabi ni a reklamo ng FTC, na inakusahan ang kompanya ng paglabag sa Federal Trade Commission Act "kaugnay ng marketing at pagbebenta ng Cryptocurrency lending at custody services."

Ang FTC inihayag naabot nito ang isang kasunduan sa Celsius Network "na permanenteng magbabawal dito sa paghawak ng mga asset ng mga consumer," at haharangin ito mula sa "pag-alok, marketing, o pag-promote ng anumang produkto o serbisyo na maaaring gamitin para magdeposito, makipagpalitan, mamuhunan, o mag-withdraw ng anumang mga asset."

Sinisingil din ng FTC ang mga dating executive na sina Shlomi Daniel Leon, Hanoch “Nuke” Goldstein at Mashinsky ng panlilinlang sa mga consumer sa paglilipat ng Crypto sa platform. Sinabi ng regulator na ang tatlong executive ay hindi sumang-ayon sa settlement, at ang kaso laban sa kanila ay magpapatuloy sa federal court.

"Ang mga kumpanya ay sumang-ayon din sa isang paghatol na $4.7 bilyon, na sususpindihin upang pahintulutan ang Celsius na ibalik ang mga natitirang asset nito sa mga mamimili sa mga paglilitis sa pagkabangkarote," sabi ng abiso ng FTC.

Ang mga abogado para sa Mashinsky, Celsius at ang SEC ay hindi kaagad tumugon sa isang Request ng CoinDesk para sa komento. Ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York ay dapat mag-host ng a press conference sa sakdal sa 11:30 a.m. Eastern Time noong Huwebes.

Kasunod ng paglalathala ng artikulong ito, sinabi ng mga abogado para kay Mashinsky sa CoinDesk sa pamamagitan ng email na "mahigpit niyang itinatanggi ang mga paratang na dinala ngayon" at na " LOOKS niya ang masiglang pagtatanggol sa sarili sa korte laban sa mga walang basehang singil na ito."

Flashback: Pinutol ng Custodian PRIME Trust ang relasyon sa Crypto Lender Celsius (2021)

Nag-ambag sina Jack Schickler at Amitoj Singh sa pag-uulat.

I-UPDATE (Hulyo 13, 13:20 UTC): Nagdagdag ng CFTC, nagsampa ang FTC ng suit at higit pang detalye sa kabuuan.

I-UPDATE (Hulyo 13, 13:54 UTC): Nagdaragdag ng detalye mula sa DOJ na sakdal.

I-UPDATE (Hulyo 13, 14:19 UTC): Nagdaragdag ng FTC settlement at mga detalye sa kabuuan.

I-UPDATE (Hulyo 13, 15:22 UTC): Ina-update ang unang talata upang ipakita ang kumpirmasyon ng DOJ sa pag-aresto kay Mashinsky.

I-UPDATE (Hulyo 13, 15:47 UTC): Nagdagdag ng pahayag ng DOJ hinggil sa non-prosecution agreement.

I-UPDATE (Hulyo 13, 16:10 UTC): Nagdagdag ng komento mula sa mga abogado ni Mashinsky.

I-UPDATE (Hulyo 13, 16:21 UTC): Nagdagdag ng Grewal quote.