Sam Bankman-Fried accusé de fraude bancaire supplémentaire dans un nouvel acte d'accusation

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à des accusations supplémentaires, notamment des allégations de fraude bancaire, dans le cadre d'un nouvel acte d'accusation dévoilé jeudi matin.

Les responsables américainssont en train de charger l'ancien Crypto enfant prodigepour fraude bancaire et exploitation d'un service de transfert de fonds sans licence, en plus des huit chefs d'accusation déjà retenus contre lui. Bankman-Fried est également accusé, en vertu de la loi modifiée sur le financement des campagnes électorales, de complot en vue de verser des contributions politiques illégales.

Précédemment, il n'a fait face qu'à des accusationsde complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients ; de fraude électronique sur des clients ; de complot en vue de commettre une fraude électronique sur des prêteurs ; de fraude électronique sur des prêteurs ; de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières ; de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières ; de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent ; et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder les États-Unis et de violer les lois sur le financement des campagnes électorales.

Bankman-Fried et d'autres, dans le but d'ouvrir un compte bancaire, ont « faussement déclaré à une institution financière que le compte serait utilisé à des fins de négociation et de tenue de marché », alors qu'il servait en réalité à recevoir et à transférer des fonds de clients, selon les accusations rendues publiques. Il a créé une société, sous le nom délibérément obscur de North Dimension, afin de raconter une « fausse histoire » à une banque anonyme qui avait jusque-là hésité à ouvrir un compte, ont ajouté les autorités.

Bankman-Fried et d'autres conspirateurs « ont accepté et ont effectivement fait des contributions d'entreprise à des candidats et à des comités du district sud de New York qui ont été signalées au nom d'une autre personne », ajoute le document.

L'ancien PDG de FTX souhaitait donner au moins un million de dollars à un comité d'action politique pro-LGBTQ, mais il T trouvé personne de bisexuel ou d'homosexuel en qui il ait confiance au sein de l'entreprise, selon le document. Un cadre anonyme, dont la description correspond à celle de Nishad Singh, ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, a été invité à faire ce don, tandis qu'un autre cadre l'a fait pour des causes républicaines, précise le document.

En juillet, Singh a fait don de 1,1 million de dollars au LGBTQ Victory Fund Federal PAC, selon les documents de la Commission électorale fédérale, un organisme de réglementation américain indépendant chargé de faire respecter la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales. Il s'agissait de loin du don le plus important du comité, et l'argent était généralement utilisé pour des dépenses dites indépendantes – ou contributions de campagne non officielles – afin d'acheter de la publicité pour Becca Balint (Démocrate-Vermont), aujourd'hui députée.

En ce qui concerne les causes républicaines, Ryan Salame était le dirigeant le plus en vue de FTX à faire des dons aux candidats et comités conservateurs, devenant ONEun des principaux La rédaction républicains lors des dernières élections.

Avant les élections de mi-mandat, « une feuille de calcul interne d'Alameda a noté plus de 100 millions de dollars de contributions politiques, même si les registres de la FEC ne reflètent aucune contribution politique d'Alameda pour les élections de mi-mandat de 2022 aux candidats ou aux PAC ».

Alameda Research est une société de négoce appartenant à Bankman-Fried.

« Le recours par Bankman-Fried à des donateurs de paille lui a permis d'échapper aux limites de contribution sur les dons individuels aux candidats auxquels il avait déjà fait un don », indique le document, ajoutant que la « conduite frauduleuse » a nui au fonctionnement de la FEC.

Le document appelle Bankman-Fried à confisquer des centaines de millions de dollars d'actifs, qui dans de nombreux cas ont déjà étésaisi par le gouvernement. Parmi ces actifs figurent plus de 55 millions d'actions de l'application de trading Robinhood Marchés (HOOD), actuellement évaluées à 550 millions de dollars. La motion demande également la saisie de plus de 140 millions de dollars en espèces détenus à Silvergate Bank et Farmington State Bank au nom de FTX Digital Marchés.

Bankman-Fried devrait être jugé en octobre.

Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.

Mise à jour (23 février 2023 14h45 UTC) :Ajoute plus de détails partout.

Mise à jour (23 février, 16h10 UTC) :Ajoute des informations supplémentaires.