Sam Bankman-Fried enfrenta nuevos cargos de fraude bancario en una nueva acusación.

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta cargos adicionales, incluidas acusaciones de fraude bancario, según una nueva acusación revelada el jueves por la mañana.

funcionarios estadounidensesahora están cargando la Cripto de una sola vez niño prodigioPor fraude bancario y operación de una empresa de transferencia de dinero sin licencia, además de los ocho cargos que ya enfrentaba. Bankman-Fried también enfrenta un cargo de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales, según la ley modificada de financiamiento de campañas.

Anteriormente,Sólo se enfrentó a cargosde conspiración para cometer fraude electrónico a clientes; fraude electrónico a clientes; conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas; fraude electrónico a prestamistas; conspiración para cometer fraude de productos básicos; conspiración para cometer fraude de valores; conspiración para cometer lavado de dinero; y conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. y violar las leyes de financiamiento de campañas.

Bankman-Fried y otros, en un intento por abrir una cuenta bancaria, "declararon falsamente a una institución financiera que la cuenta se utilizaría para operaciones comerciales y creación de mercado", cuando en realidad se utilizaría para recibir y transferir fondos de clientes, según los cargos desclasificados. Abrió una empresa, con el nombre deliberadamente oculto de North Dimension, para contar una "historia falsa" a un banco anónimo que previamente se había mostrado reacio a abrir una cuenta, añadieron las autoridades.

Bankman-Fried y otros conspiradores “acordaron e hicieron contribuciones corporativas a candidatos y comités en el Distrito Sur de Nueva York que fueron reportadas a nombre de otra persona”, agrega el documento.

El exdirector ejecutivo de FTX quería donar al menos un millón de dólares a un comité de acción política pro-LGBTQ, pero no encontró a nadie bisexual o gay en la empresa de su confianza, según el documento. Un ejecutivo anónimo, cuya descripción coincide con la de Nishad Singh, quien era director de ingeniería en FTX, fue instado a realizar la donación, mientras que otro ejecutivo lo hizo por causas republicanas, según el documento.

En julio, Singh donó 1,1 millones de dólares al Comité de Acción Política Federal (PAC) del Fondo de Victoria LGBTQ, según registros de la Comisión Federal Electoral (FEC), una agencia reguladora independiente de Estados Unidos encargada de hacer cumplir la ley federal de financiamiento de campañas. Fue, con diferencia, la mayor donación del comité, y el dinero se destinó generalmente a los llamados gastos independientes —o contribuciones de campaña no oficiales— para comprar publicidad para la actual representante Becca Balint (demócrata por Vermont).

En cuanto a las causas republicanas, Ryan Salame fue el ejecutivo más destacado de FTX en realizar donaciones a candidatos y comités conservadores, convirtiéndose en ONE de los principales Colaboradores republicanos en las últimas elecciones.

Antes de las elecciones intermedias, "una hoja de cálculo interna de Alameda registró más de 100 millones de dólares en contribuciones políticas, a pesar de que los registros de la FEC no reflejan ninguna contribución política de Alameda para las elecciones intermedias de 2022 a candidatos o comités de acción política (PAC)".

Alameda Research es una empresa comercial propiedad de Bankman-Fried.

“El uso de donantes falsos por parte de Bankman-Fried le permitió evadir los límites de contribución a las donaciones individuales a candidatos a los que ya había donado”, dice el documento, y agrega que la “conducta fraudulenta” perjudicó el funcionamiento de la FEC.

El documento exige a Bankman-Fried que confisque cientos de millones de dólares en activos, que en muchos casos ya han sido confiscados.incautado por el gobiernoIncluyen más de 55 millones de acciones de la aplicación de intercambio de Robinhood Mercados (HOOD), valoradas actualmente en 550 millones de dólares. La moción también exige la incautación de más de 140 millones de dólares en efectivo depositados en Silvergate Bank y Farmington State Bank a nombre de FTX Digital Mercados.

Está previsto que Bankman-Fried enfrente juicio en octubre.

Un portavoz de Bankman-Fried se negó a hacer comentarios.

Actualización (23 de febrero de 2023, 14:45 UTC):Agrega más detalles en todas partes.

Actualización (23 de febrero, 16:10 UTC):Añade información adicional.