L'interdiction de verser de l'argent liquide à Tornado ne suffira peut-être pas à arrêter les mauvais acteurs, mais pourrait DENT à leurs efforts, selon un ancien agent de la DEA.

L'autorisation donnée par le département du Trésor américain au service de mixage Tornado Cash sonne l'alarme : les États-Unis prennent les mixeurs au sérieux, selon l'agent retraité de la Drug Enforcement Agency (DEA), William Callahan.

Callahan, qui travaille désormais comme directeur des affaires gouvernementales et stratégiques au sein de la société de logiciels Blockchain Intelligence Group, a déclaré à CoinDesk TV que même si l'interdiction ne met pas complètement fin au blanchiment d'argent en Cryptomonnaie , elle envoie un message plus fort et au moins « portera un sérieux DENT à leurs opérations ».

Lundi, le mélangeur a été ajouté au Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) des ressortissants spécialement désignés (SDN)listepour avoir prétendument aidé et encouragé le blanchiment de plus de7 milliards de dollars de cryptomonnaies.

Dans undéclaration, le département du Trésor a déclaré que le mixeur avait été utilisé par un groupe de pirates informatiques nord-coréenGroupe Lazare pour voler 455 millions de dollars grâce à plusieurs exploits, dont 7,8 millions de dollars blanchis via le pont Crypto de Nomad la semaine dernière.

En vertu de la nouvelle désignation du département, tous les Américains n'ont pas le droit d'envoyer ou de recevoir de l'argent sur la plateforme et pourraient faire face à des sanctions pénales en cas de violation des règles.

Callahan a suggéré que cette mesure, bien que sévère, représente un nouveau régime pour les régulateurs américains qui luttent contre la criminalité financière. Armés de nouveaux outils d'analyse, les forces de l'ordre sont mieux à même de traquer les acteurs malveillants et de les vaincre à leur propre jeu, a-t-il déclaré.

Toutefois, les autorités pourraient avoir du mal à appliquer complètement cette interdiction, a déclaré Callahan.

« Les méchants ont un avantage sur les forces de l’ordre », a-t-il déclaré, notamment « l’argent nécessaire pour mettre au point différentes techniques » permettant d’échapper aux systèmes de surveillance.

Tornado Cash, basé sur la blockchain Ethereum , permet aux utilisateurs d'accepter des dépôts de jetons depuis une adresse et d'effectuer des retraits depuis une autre. Concrètement, la plateforme mélange les cryptomonnaies, ce qui complique le suivi des transactions utilisées à des fins criminelles.

Le mélangeur non dépositaire, comme les Crypto, repose sur le pseudo-anonymat, ce qui suscite également des inquiétudes chez les responsables. De plus, la plateforme étant open source, la question de savoir si le code sera dupliqué à différentes adresses Ethereum reste floue.

Callahan a souligné que le mélangeur constitue une « menace pour la sécurité nationale ». Et même si ce n'est peut-être pas la première fois que les autorités américaines mettent en œuvre de telles mesures pour « affecter les FLOW financiers », ce pourrait être l'occasion pour les plateformes de ralentir et de revoir leurs processus de transaction actuels.

Comme beaucoup d'autres, Callahan a souligné que cette interdiction générale affecte les utilisateurs de la plateforme qui utilisent le protocole pour des raisons légitimes. Cela inclut les personnes vivant sous des régimes autocratiques dans le monde entier, ou les utilisateurs ordinaires de Crypto qui choisissent de ne pas révéler l'historique de leurs transactions.

Elliptic, une société d'analyse de blockchain, a découvert que seulement 1,5 milliard de dollars en Crypto liées à des actes illicites circulaient via la plateforme – et non le chiffre de 7 milliards de dollars cité par le gouvernement américain.

Callahan reconnaît que même s’il existe des endroits dans le monde où les utilisateurs ont besoin de Politique de confidentialité, aux États-Unis, à l’heure actuelle, « le gouvernement a la responsabilité d’agir lorsqu’il constate que cela pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale ».

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