La prohibición de efectivo por tornados podría no detener a los malos actores, pero podría DENT sus esfuerzos, dice un ex agente de la DEA

La aprobación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al servicio de mezclas Tornado Cash hace sonar la alarma de que Estados Unidos está tomando en serio a los mezcladores, según el agente retirado de la Agencia Antidrogas (DEA), William Callahan.

Callahan, quien ahora trabaja como director de asuntos gubernamentales y estratégicos en la empresa de software Blockchain Intelligence Group, dijo a CoinDesk TV que, si bien la prohibición puede no detener por completo el lavado de dinero de las Criptomonedas , envía un mensaje más grande y al menos "hará DENT en sus operaciones".

El lunes, el mezclador se agregó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Nacionales Especialmente Designados (SDN)listapor presuntamente ayudar e instigar el lavado de más de7 mil millones de dólares en criptomonedas.

En undeclaraciónEl Departamento del Tesoro dijo que el mezclador fue utilizado por un grupo de piratas informáticos de Corea del Norte.Grupo Lázaro Robar 455 millones de dólares mediante varios exploits, incluidos 7,8 millones de dólares blanqueados a través del puente Cripto de Nomad. la semana pasada.

Bajo la nueva designación del departamento, todos los estadounidenses tienen prohibido enviar o recibir dinero en la plataforma y podrían enfrentar sanciones penales por violar las reglas.

Callahan sugirió que la medida, aunque drástica, representa un nuevo régimen para los reguladores estadounidenses que combaten los delitos financieros. Equipadas con nuevas herramientas de análisis, las fuerzas del orden están mejor capacitadas para rastrear a los actores maliciosos y derrotarlos en su propio terreno, afirmó.

Sin embargo, la prohibición podría ser difícil de implementar completamente para los funcionarios, dijo Callahan.

“Los malos tienen una ventaja sobre las fuerzas del orden”, dijo, incluido “dinero para idear diferentes técnicas” para evadir los sistemas de vigilancia.

Tornado Cash, basado en la blockchain de Ethereum , permite a los usuarios aceptar depósitos de tokens desde una dirección y realizar retiros desde otra. Esto implica que la plataforma mezcla monedas, lo que dificulta rastrear qué transacciones se utilizan para actividades delictivas.

El mezclador sin custodia, al igual que las Cripto, se basa en el pseudoanonimato, lo que también preocupa a los funcionarios. Y dado que la plataforma es de código abierto, aún no está claro si el código se duplicará en diferentes direcciones de Ethereum .

Callahan enfatizó que el mezclador representa una "amenaza a la seguridad nacional". Y si bien puede que no sea la primera vez que funcionarios estadounidenses implementan medidas de este tipo para "afectar el FLOW financiero", podría ser un momento para que las plataformas reduzcan el ritmo y revisen sus procesos de transacción actuales.

Como muchos otros, Callahan señaló que la prohibición generalizada afecta a los usuarios de la plataforma que confían en el protocolo por razones legítimas. Esto incluye a personas de todo el mundo bajo regímenes autocráticos o a usuarios habituales de Cripto que optan por no revelar su historial de transacciones.

Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, descubrió que solo 1.500 millones de dólares en Cripto vinculadas a actos ilícitos se movieron a través de la plataforma, no la cifra de 7.000 millones de dólares que citó el gobierno de Estados Unidos.

Callahan reconoce que si bien hay lugares en todo el mundo donde los usuarios necesitan Privacidad, en Estados Unidos en este momento “el gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas cuando ve que esto podría representar amenazas a la seguridad nacional”.

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