Le fondateur de BitConnect, inculpé dans une escroquerie de Ponzi de 2,4 milliards de dollars, a disparu

MISE À JOUR (1er mars, 19h50 UTC) : Corrige le titre et le premier paragraphe pour indiquer que Satish Kumbhani a été inculpé, et non condamné, concernant une escroquerie de Ponzi.

Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, est introuvable une semaine après avoir été inculpé dans le cadre d'une escroquerie de Ponzi de 2,4 milliards de dollars qui aurait escroqué des investisseurs aux États-Unis.

Kumbhani, un citoyen indien, a été inculpé pénalement par le ministère américain de la Justice la semaine dernière. La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action distincte contre lui en septembre 2021, l'accusant d'avoir frauduleusement levé plus de 2 milliards de dollars pour BitConnect.

Le problème maintenant ? ONE ne sait où se trouve Kumbhani.

Les responsables ont déclaré dans undépôt légalLundi, Kumbhani a probablement disparu d'Inde et son lieu de résidence demeure inconnu. Cette information fait suite à un document déposé en octobre 2021, selon lequel la SEC a appris que Kumbhani avait probablement déménagé d'Inde vers une adresse inconnue dans un autre pays.

« La Commission ne savait pas où se trouvait Kumbhani, un citoyen indien, au moment où elle a déposé cette action, et BitConnect est une entité non constituée en société que la Commission doit servir par l'intermédiaire de son gestionnaire, Kumbhani », a déclaré l'avocat principal du procès, Richard G. Primoff, dans le dossier.

« Depuis novembre, la Commission consulte les autorités de régulation financière de ce pays afin de localiser l'adresse de Kumbhani », a ajouté Primoff. « Cependant, à l'heure actuelle, l'adresse de Kumbhani demeure inconnue, et la Commission n'est toujours pas en mesure d'indiquer quand ses efforts pour le localiser seront fructueux, voire jamais. »

Primoff a demandé au juge de district américain John Koeltl une prolongation jusqu'au 30 mai.

BitConnect, fondé en 2016, était ONEun des projets les plus importants et les plus populaires de la vague d'offres initiales de pièces de monnaie (ICO) à la mi-2017, levant des milliards de dollars auprès d'investisseurs mondiaux pour un protocole qui aurait versé 10 % des intérêts perçus via son jeton BCC aux investisseurs, les utilisateurs qui « parrainaient » d'autres investisseurs obtenant encore plus d'avantages.

Mais BitConnect – qui faisait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de la part des législateurs et des investisseurs pour son produit – a vu les administrateurs de la plateforme fermer la plateforme de gains le 16 janvier 2018. Les prix du BCC ont chuté à moins de 1 $ par rapport à un sommet précédent de près de 500 $ quelques jours après la fermeture de la plateforme.

De telles conditions ont déclenché une bataille judiciaire aux États-Unis pour traduire en justice les fondateurs de BitConnect, avec Kumbhani et le citoyen américain Glenn Arcaro au centre du stratagème.a plaidé coupableà des accusations criminelles le 1er septembre 2021, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique et de confiscation criminelle.