BitConnect Founder Isinampa sa $2.4B Ponzi Scheme Ay Naglaho

I-UPDATE (Marso 1, 19:50 UTC): Itinutuwid ang headline at unang talata upang sabihin na si Satish Kumbhani ay kinasuhan, hindi nahatulan, tungkol sa isang Ponzi scheme.

Ang tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani ay wala kahit saan makalipas ang isang linggo matapos isakdal sa $2.4 bilyong Ponzi scheme na sinasabing nanlinlang sa mga mamumuhunan sa U.S.

Si Kumbhani, isang Indian citizen, ay kinasuhan ng kriminal ng U.S. Department of Justice noong nakaraang linggo. Hiwalay na kinasuhan ng Securities and Exchange Commission si Kumbhani noong Setyembre 2021, na sinasabing mapanlinlang siyang nakalikom ng higit sa $2 bilyon para sa BitConnect.

Ang problema ngayon? ONE nakakaalam kung nasaan si Kumbhani.

Sinabi ng mga opisyal sa a legal na paghahain noong Lunes na malamang na nawala si Kumbhani mula sa India at ang kanyang kinaroroonan ay nananatiling hindi alam. Kasunod ito mula sa isang paghahain noong Oktubre 2021 na nagsabing nalaman ng SEC na malamang na lumipat si Kumbhani mula sa India sa isang hindi kilalang address sa ibang bansa.

"Hindi alam ng Komisyon ang kinaroroonan ni Kumbhani, isang mamamayan ng India, sa oras na inihain nito ang aksyong ito, at ang BitConnect ay isang unincorporated entity na dapat pagsilbihan ng Komisyon sa pamamagitan ng manager nito, si Kumbhani," sabi ng senior trial counsel na si Richard G. Primoff sa paghaharap.

"Mula noong Nobyembre, ang Komisyon ay kumunsulta sa mga awtoridad sa regulasyon sa pananalapi ng bansang iyon sa pagtatangkang hanapin ang address ni Kumbhani," dagdag ni Primoff. "Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lokasyon ni Kumbhani ay nananatiling hindi alam, at ang Komisyon ay nananatiling hindi masasabi kung kailan ang mga pagsisikap nitong mahanap siya ay magiging matagumpay, kung mayroon man."

Si Primoff ay humiling kay U.S. District Judge John Koeltl ng extension hanggang Mayo 30.

Ang BitConnect, na itinatag noong 2016, ay ONE sa pinakamalaki at pinakasikat na proyekto sa initial coin offering (ICO) na galit noong kalagitnaan ng 2017, na nakalikom ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga pandaigdigang mamumuhunan para sa isang protocol na diumano'y nagbayad ng 10% sa mga kita sa interes sa pamamagitan ng BCC token nito sa mga mamumuhunan, na may mga user na "nag-refer" ng higit pang mga benepisyo ng iba pang mamumuhunan.

Ngunit ang BitConnect - na lalong nahaharap sa pagsisiyasat mula sa mga mambabatas at namumuhunan para sa produkto nito - ay nakita ng mga administrator ng platform na isinara ang platform ng kita noong Enero 16, 2018. Ang mga presyo ng BCC ay bumagsak sa ibaba $1 mula sa dating mataas na halos $500 sa loob ng ilang araw pagkatapos ng pagsasara ng platform.

Ang ganitong mga kundisyon ay nagsimula ng isang labanan sa korte sa U.S. upang dalhin sa hustisya ang mga nagtatag ng BitConnect, kasama sina Kumbhani at American citizen na si Glenn Arcaro sa gitna ng scheme. Arcaro umamin ng guilty sa mga kasong kriminal noong Setyembre 1, 2021, na may kasamang mga singil kasama ang conspiracy to commit wire fraud at criminal forfeiture.