Les liquidateurs du South African Bitcoin Trading Club Request des pouvoirs d'enquête accrus

Les liquidateurs provisoires cherchent à obtenir davantage de pouvoirs pour enquêter sur une société de trading de Cryptomonnaie après qu'il a été prétendument découvert qu'elle mentait aux investisseurs et opérait illégalement.

Selon un rapportSelon Bloomberg vendredi, Mirror Trading International (MTI) devrait être placé sous le microscope de quatre liquidateurs à la suite d'une enquête menée l'année dernière par la Financial Services Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud.

Sorte de club de trading, la société prétendait pouvoir générer des profits de 10 % par mois en utilisant des robots pour effectuer des transactions à haute fréquence en utilisant les fonds communs des clients.Bitcoin.

Les liquidateurs souhaitent désormais étendre leurs pouvoirs pour inclure le droit de convoquer des témoins lors d'un procès d'insolvabilité, de nommer des enquêteurs supplémentaires et de Request des informations financières aux banques. Ils pourraient également Request à opérer dans plusieurs juridictions, selon Herman Bester, ONEun des quatre superviseurs provisoires nommés pour lancer l'enquête sur MTI, selon le rapport.

MTI a été placée en liquidation provisoire le mois dernier. Cette mesure n'a suscité aucune opposition, malgré les déclarations du PDG Johann Steynberg aux investisseurs en novembre dernier, affirmant que son entreprise en difficulté était la cible de « toutes les attaques imaginables » et que les allégations de mauvaise gestion étaient fausses.

Initialementdéclaré comme frauduleuxL'enquête de la FSCA, menée par les autorités de régulation de l'État du Texas en juillet dernier, a conclu que MTI avait délibérément induit les investisseurs en erreur et exploité un service financier sans licence. Une procédure pénale a été ouverte auprès de la police sud-africaine.

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Selon le rapport, des investisseurs américains, canadiens, namibiens et sud-africains se préparent à déposer plainte, n'ayant pas réussi à récupérer leurs fonds auprès de MTI. L'entreprise détiendrait encore 880 millions de dollars de Bitcoin appartenant à ses utilisateurs.

La dernière interaction de l'entreprise avec les investisseurs a eu lieu le 22 décembre 2020, lorsque la direction de l'entreprise a déclaré que le PDG était introuvable, qu'on leur avait menti et qu'ils coopéraient désormais avec les autorités.