Ang mga Liquidator ng South African Bitcoin Trading Club Request ng Mas Malaking Probe Powers

Ang mga pansamantalang liquidator ay naghahanap ng mas malaking kapangyarihan upang imbestigahan ang isang Cryptocurrency trading firm matapos itong matuklasan diumano na nagsisinungaling sa mga namumuhunan at ilegal na nagpapatakbo.

Ayon sa isang ulat ni Bloomberg noong Biyernes, ang Mirror Trading International (MTI) ay nakatakdang ilagay sa ilalim ng mikroskopyo ng apat na liquidators kasunod ng imbestigasyon mula sa Financial Services Conduct Authority (FSCA) ng South Africa noong nakaraang taon.

Isang uri ng trading club, ang kumpanya ay nag-claim na nakakagawa ng mga kita na 10% bawat buwan sa pamamagitan ng paggamit ng mga bot upang magsagawa ng high-frequency na kalakalan gamit ang naka-pool na kliyente. Bitcoin.

Nais na ngayon ng mga liquidator na dagdagan ang kanilang mga kapangyarihan upang isama ang karapatang tumawag ng mga testigo sa isang paglilitis sa insolvency, humirang ng mga karagdagang imbestigador at Request ng impormasyong pinansyal mula sa mga bangko. Maaari rin silang Request ng kakayahang magpatakbo sa maraming hurisdiksyon, ayon kay Herman Bester, ONE sa apat na pansamantalang superbisor na itinalaga upang simulan ang pagsisiyasat sa MTI, ayon sa ulat.

Ang MTI ay inilagay sa ilalim ng pansamantalang pagpuksa noong nakaraang buwan. Iyon ay nanatiling walang kalaban-laban, sa kabila ng sinabi ng CEO na si Johann Steynberg noong Nobyembre sa mga mamumuhunan na ang kanyang embattled firm ay tina-target ng "bawat solong pag-atake na maiisip," at ang pag-aangkin na ito ay maling pamamahala ay hindi totoo.

Sa una idineklara bilang mapanlinlang ng mga regulator ng estado ng Texas noong Hulyo ng nakaraang taon, napagpasyahan ng FSCA probe na sadyang nilinlang ng MTI ang mga mamumuhunan at nagpatakbo ng serbisyong pinansyal nang walang lisensya. Isang kasong kriminal ang binuksan sa pulisya ng South Africa.

Tingnan din ang: Ang Mga Crypto Asset sa South Africa ay Isasaalang-alang na Mga Produktong Pinansyal sa Ilalim ng Proposal ng Regulator

Ayon sa ulat, ang mga mamumuhunan mula sa US at Canada, Namibia at South Africa ay naghahanda na maghain ng mga paghahabol na nabigong mabawi ang kanilang mga pondo mula sa MTI. Sinasabing hawak pa rin ng kompanya ang $880 milyon na halaga ng Bitcoin ng mga gumagamit.

Ang huling pakikipag-ugnayan ng kumpanya sa mga mamumuhunan ay noong Disyembre 22, 2020, nang sabihin ng pamunuan ng kumpanya na wala saanman ang CEO, na sila ay pinagsinungalingan at ngayon ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad.