Comment repérer une arnaque Crypto

Vous l'avez déjà vu : un site qui promet des retours instantanés sur votre petit investissement en Crypto .

Le site LOOKS légitime avec tous ses témoignages de clients satisfaits, ses promesses FOMO et ses tableaux de bord faciles à utiliser, qui ressemblent à ceux de nombreux autres sites financiers. Le langage est ouvert, décontracté, mais parfois… étrange.

Un site, Coindeskminers.com, a particulièrement piqué notre intérêt car il utilisait un dérivé de notre marque à notre insu, et encore moins sans notre consentement.

« On dit que l'argent ne pousse T de nulle part, mais c'est le cas avec les Crypto . Chez CoinDesk Miners, nous avons réuni une équipe d'ingénieurs de renommée mondiale, experts en minage stratégique de Cryptomonnaie et en stratégie d'investissement, qui font croître les investissements et génèrent des profits pour les deux parties », indique le site web. La promesse est simple : vous soumettez une petite Cryptomonnaie, à partir de 5 $, et vous obtenez un rendement instantané. Et cela implique une connexion inexistante à CoinDesk, le premier site d'actualités Crypto au monde.

Dommage que tout cela soit une arnaque.

Et malheureusement, tout le monde ne peut pas le dire.

Ces derniers mois, CoinDesk a reçu de nombreux messages d'utilisateurs, dont certains retraités, qui ont investi des milliers de dollars en Crypto sur ces sites. De plus, Reddit regorge d'exemples d'utilisateurs avisés victimes de combines pour devenir riche rapidement. Le site que nous explorons aujourd'hui, Coindeskminers.com (nous ne fournissons T de lien vers celui-ci, mais nous tenons à vous rappeler son nom), n'est qu'un ONE parmi tant d'autres que nous avons observés au fil des ans.

L'astuce fonctionne souvent comme unfrais d'avancearnaque – pensez au prince nigérian qui veut vous donner des millions mais qui a besoin de quelques milliers de dollars pour remplir les papiers – avec une triste tournure.

Comme les cryptomonnaies ne peuvent être restituées (sauf si le destinataire le souhaite) et que votre banque T peut intervenir pour empêcher une transaction, l'arnaque commence par la perte instantanée de votre « investissement ». Tout l'argent que vous envoyez sur ce site disparaît. Ensuite, après vous avoir montré les profits incroyables que vous avez réalisés avec votre argent, les escrocs vous demandent de l'argent supplémentaire pour payer les « frais », vous forçant ainsi à payer dans l'espoir de récupérer votre argent et vos faux profits. Puis, les escrocs disparaissent.

Explorons le monde des sites frauduleux et discutons de ce que vous pouvez faire pour rester en sécurité.

En cas de doute, contactez-nous

Avant d'utiliser un site de Crypto , la première étape consiste à contacter un tiers compétent. Cela peut inclure une publication sur un forum Reddit Cryptomonnaie (où on va te crier dessus) ou en posant des questions à un ami expert en informatique. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter CoinDesk concernant les Crypto et les arnaques liées aux Crypto .

Voir aussi :Comment contacter les rédacteurs et journalistes de CoinDesk (correctement)

Dans ce cas précis, un lecteur nous a informés de l'existence de Coindeskminers par un QUICK courriel envoyé à notre adresse CoinDesk. C'est toujours une bonne première étape. Ce lecteur, qui a préféré garder l'anonymat, a écrit :

J'ai été contacté sur Telegram par une personne qui me posait des questions sur mes « investissements » en Bitcoin et qui a ensuite fait la promotion de CoinDeskMiners. Le LINK [qu'ils m'ont envoyé] mène au site vanté. Il comporte le logo CoinDesk et la marque de service CoinDesk . Je suppose qu'il s'agit d'une arnaque, mais si j'étais novice, j'aurais certainement pensé à une sollicitation d'investissement de la part de CoinDesk. Compte tenu de la notoriété de CoinDesk, j'envisagerais peut-être d'investir (si j'étais aussi crédule).

Coindeskminers nous était familier. Nous avions repéré cette arnaque en décembre 2019 et alerté nos lecteurs par tweet. Malheureusement, cela n'a T suffi.

Nous avons commencé à vérifier. Première étape : une visite du site. Une page professionnelle s'affiche, avec captures d'écran, logos, témoignages et système de connexion. Et une version dénaturée de notre logo.

Nous avons effectué une BIT analyse à l'aide d'un outil appelé Recherche WhoIset j'ai découvert que les propriétaires avaient enregistré le nom de domaine de manière anonyme mais qu'il provenait du Nigéria, un endroit malheureusement connu sous le nom defoyer d'escrocsCela dit, nous avons vu des escrocs apparaître partout dans le monde et, grâce à la nature décentralisée des crypto-monnaies, l'emplacement physique n'a plus d'importance.

Une analyse plus approfondie de l'hébergeur n'a donné que peu de résultats. Les serveurs pouvant être situés n'importe où dans le monde, celui ONE semblait se trouver en Californie, et l'utilisation de Cloudflare – un service garantissant l'accessibilité des sites web – a encore brouillé la localisation de l'utilisateur. En bref, une impasse.

Voir aussi :La SEC affirme que les frères ont menti sur la performance du fonds d'actifs numériques et ont utilisé les bénéfices à des fins personnelles.

Nous avons ensuite décidé de consulter certaines images du site.

Le moyen le plus simple de déterminer la légitimité d'un site est d'effectuer une recherche d'images inversée. Nous avons sélectionné quelques images du site et recherché leurs sources originales à l'aide deimages.google.comDes images prétendant représenter « l'équipe en action » ou des immeubles de bureaux officiels sont souvent volées sur d'autres sites web. Par exemple :

Cette image – visiblement retouchée – est apparue sur Twitter en novembre 2019, un mois avant que nous ne remarquions ce site. Elle montre un séminaire à Singapour et les escrocs y ont ajouté une signalisation trop voyante. C'est un signal d'alarme majeur.

Une autre photo prétendait montrer l’équipe travaillant sur son produit.

Cette photo a également été volée sur Twitter. Comme vous pouvez le constater, les captures d'écran et les images ont été maladroitement modifiées.

Finalement, nous avons parcouru la page des témoignages. Ce que nous avons découvert nous a surpris.

C'est exact : Harvey Weinstein, producteur de cinéma déchu, est apparemment client de ce site, mais sous le nom de « Henry Alamin ». À ce stade, il est clair qu'il ne s'agit T d'une véritable entreprise. Une QUICK discussion avec l'administrateur nous a convaincus.

Et nous pouvons donc affirmer sans équivoque qu’il s’agit d’une arnaque.

Malheureusement, tout le monde n'est pas sur ses gardes face à ces situations. Sur chacun de ces sites, dans la fenêtre de chat permanente, des conseillers du service client proposent une réduction de 4 % sur tout dépôt de 100 $ ou plus effectué en 24 heures, ou de 10 % après « 65 minutes ».

Dans ce cas, votre solde en ligne est mis à jour pour refléter vos « profits » et, au final, il devient impossible de retirer ce qui vous est dû. Dans un autre exemple de cette arnaque, un retraité avec qui nous avons discuté a décrit avoir déposé plus de 10 000 $ sur un site de minage comme celui- ONE , puis avoir été harcelé sur Instagram par les administrateurs du site. Il a perdu la totalité de son « investissement ».

Un utilisateur de Reddit a noté que ces escroqueries s'attaquent souvent aux débutants en s'associant à des organisations ou à des personnes ayant un crédit de nerd comme ELON Musk, Linus Torvalds et, malheureusement, CoinDesk.

« YouTube a été inondé de ces derniers temps », a écrit l'utilisateur de RedditPythagore0503. « Je suis stupéfait que YouTube puisse immédiatement surveiller les commentaires hostiles sur divers sujets liés aux SJW [guerriers de la justice sociale], sans avoir la moindre idée que ces arnaques au Bitcoin se propagent via l'algorithme. J'en ai vu une pour Linus Torvalds et une pour ELON Musk récemment, mais heureusement, je n'ai pas essayé d'envoyer d'argent. »

L'image est tout

Ces sites ciblent les victimes qui croient que les cryptomonnaies permettent de s'enrichir rapidement. Compte tenu des innombrables histoires de « millionnaires en Bitcoin » publiées, on comprend aisément pourquoi un site comme celui ONE, qui prône une vision amateur de la légitimité, pourrait attirer l'attention.

Malheureusement, il n'existe pas de système légitime permettant de s'enrichir rapidement, que ce soit dans le Crypto ou dans tout autre domaine financier. Il n'existe que des arnaques. Transformer 100 $ en 104 $ en 24 heures, comme le prétendent ces sites, est impossible sans recourir à une pyramide de Ponzi classique. De plus, grâce à la fongibilité du Bitcoin, la plupart des escrocs n'ont T à se soucier d'arnaques complexes. Ils guident plutôt l'utilisateur tout au long du processus d'achat et d'envoi de Bitcoin via un service comme Coinbase, puis l'abandonnent une fois la transaction finalisée.

Ce n'est T parce qu'un site LOOKS légitime qu'il l'est. De nombreuses arnaques se font passer pour des groupes ou des personnes légitimes – comme Coindeskminers – ou s'inscrivent dans des conversations sur Instagram proposant des Bitcoin gratuits. Les escrocs exploitent les utilisateurs qui fréquentent les réseaux sociaux non financiers comme Instagram et Twitter et évitent les forums et forums légitimes. En fin de compte, ils exploitent la cupidité et la naïveté Human .

Jeu du chat et de la taupe

Après BIT recherches, nous avons repéré quelque chose d'intéressant. Coindeskminers n'est ONE des nombreux sites utilisant le même design et la même présentation. ONE, bitcoremine.com, est une copie quasi exacte de Coindeskminers, sans Harvey Weinstein.

Une recherche QUICK sur l'utilisateur au nom inhabituel « Hilda Balduin Bitcoin Magazine » a fait apparaître plusieurs sites, dont tradecoinex.com et enbridgetrades.com. Tous ces sites présentent un design et une interface similaires pour soumettre vos Crypto. Dans ce cas précis, les escrocs Request l'envoi de Bitcoin à l'adresse indiquée. '12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5', qui a reçu 7 777,58 $ d'autres utilisateurs de Crypto - dans ce cas, des victimes.

Que peux-tu faire ?

Si vous avez déjà envoyé de l'argent vers un portefeuille Bitcoin , il a probablement disparu. Les escrocs peuvent facilement retirer des fonds en achetant et en vendant des Cryptomonnaie localement lors de transactions en face à face. Si vous prévenez votre fournisseur de portefeuille (Coinbase, par exemple), il peut parfois tenter d'interrompre les transferts, mais cela fonctionne rarement, voire jamais.

Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, en escroquant des Bitcoin. Méfiez-vous des sites qui proposent des profits instantanés et des taux d'intérêt exorbitants.

Quiconque dit que vous pouvez devenir riche QUICK ne parle que de lui-même.