Paano Makita ang isang Crypto Scam

Nakita mo na ito dati: Isang site na nangangako ng agarang pagbabalik sa iyong maliit na pamumuhunan sa Crypto .

LOOKS lehitimo ito sa lahat ng masasayang testimonial ng customer, mga pangakong nakakahimok sa FOMO, at mga dashboard na madaling gamitin na kamukha ng maraming iba pang mga financial site. Ang wika ay bukas, mahangin ngunit kung minsan, well, kakaiba.

Ang ONE site, ang Coindeskminers.com ay lalong nagpasigla sa aming interes dahil gumamit ito ng derivative ng aming brand nang hindi namin nalalaman, higit na hindi gaanong pahintulot.

"Sinasabi nila na ang pera ay T lumalaki mula sa lupa, mahusay ito sa mga Crypto currency [sic] dahil sa CoinDesk Miners nagtipon kami ng isang grupo ng world-class engineering, strategic Cryptocurrency mining at investment logic na lumalagong mga pamumuhunan at kumikita para sa parehong partido," sabi ng website. Simple lang ang pangako: Magsusumite ka ng kaunting Cryptocurrency, kasing liit ng $5, at makakakuha ka ng agarang pagbabalik. At ito ay nagpapahiwatig ng isang hindi umiiral na koneksyon sa CoinDesk, ang premiere Crypto news site sa mundo.

Sayang lang lahat ng ito ay scam.

At, nakalulungkot, hindi lahat ay maaaring sabihin.

Sa nakalipas na ilang buwan, nakatanggap ang CoinDesk ng maraming mensahe mula sa mga user - kabilang ang ilang mga retirees - na naghulog ng libu-libong dolyar na halaga ng Crypto sa mga site na ito. Dagdag pa, ang Reddit ay puno ng mga halimbawa ng mga matalinong user na niloloko ng mga pamamaraan ng mabilisang pagyaman. Ang site na aming ginagalugad ngayon, ang Coindeskminers.com - T kami nagli-link dito ngunit gusto naming malaman mo ang pangalan - ay ONE lamang sa maraming nakita namin sa mga nakaraang taon.

Ang lansihin ay madalas na tumatakbo tulad ng isang paunang bayad scam – isipin ang prinsipeng Nigerian na gustong magbigay sa iyo ng milyun-milyon ngunit nangangailangan ng ilang libong dolyar upang makumpleto ang mga papeles – na may malungkot na twist.

Dahil hindi maibabalik ang mga cryptocurrencies (maliban kung pipiliin ng tatanggap) at T maaaring pumasok ang iyong bangko upang pigilan ang isang transaksyon, magsisimula ang scam sa pagkawala mo ng iyong "investment" kaagad. Wala na ang anumang pera na ipinadala mo sa site na ito. Pagkatapos, pagkatapos ipakita sa iyo ng mga scammer ang mga kamangha-manghang kita na nakuha mo sa iyong pera, humihingi sila ng mas maraming pera upang magbayad para sa "mga bayarin," mahalagang pinipilit kang magbayad sa pag-asang mabawi ang iyong pera at pekeng kita. Tapos nawawala yung mga scammer.

Tuklasin natin ang mundo ng mga scam site at pag-usapan kung ano ang magagawa mo para manatiling ligtas.

Kapag may pagdududa, abutin

Ang unang hakbang bago gumamit ng anumang Crypto site ay makipag-ugnayan sa isang may alam na third party. Maaaring kabilang dito ang pag-post sa isang Reddit Cryptocurrency forum (kung saan sisigawan ka) o pagtatanong sa isang kaibigang marunong mag-computer tungkol sa site. Dagdag pa, kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa sinuman sa CoinDesk tungkol sa mga Crypto at Crypto scam.

Tingnan din ang: Paano Makipag-ugnayan sa Mga Editor at Reporter ng CoinDesk (ang Tamang Paraan)

Sa kasong ito, isang mambabasa ang nag-abiso sa amin tungkol sa Coindeskminers sa isang QUICK na email sa aming news@ CoinDesk.com email address. Ito ay palaging isang magandang unang hakbang. Ang mambabasa, na mas gustong manatiling hindi nagpapakilala, ay sumulat:

"Nakipag-ugnayan sa akin sa Telegram ng ilang indibidwal na nagtatanong ... tungkol sa aking Bitcoin 'mga pamumuhunan' na pagkatapos ay nagpunta sa shill CoinDeskMiners. Ang LINK [na ipinadala nila] ay napupunta sa site na shilled. Ito ay may logo ng CoinDesk , at ang marka ng serbisyo ng CoinDesk . Ipinapalagay ko na ito ay isang scam, ngunit kung ako ay isang noob tiyak na maiisip ko na ito ay [isang] kilalang tatak ng CoinDesk, at sa pamamagitan ng CoinDesk na paghingi ng, at pamumuhunan Maaaring isaalang-alang ang aktwal na pamumuhunan (kung ako ay mapaniwalain.)"

Pamilyar sa amin ang mga Coindeskminers. Napansin namin ang scam na ito noong Disyembre 2019 at binalaan namin ang aming mga mambabasa sa isang tweet. Sa kasamaang palad, T iyon sapat.

Nagsimula kaming mag-check ng mga bagay-bagay. Ang unang hakbang? Isang pagbisita sa mismong site. Naglalabas ito ng mukhang propesyonal na page na kumpleto sa mga screenshot, logo, testimonial at login system. At isang bastardization ng aming logo.

Nagsagawa kami ng BIT pagsusuri gamit ang isang tool na tinatawag na a Lookup kung sino at natuklasan na inirehistro ng mga may-ari ang domain name nang hindi nagpapakilala ngunit nagmula sa Nigeria, isang lugar sa kasamaang-palad na kilala bilang isang scammer hotbed. Sabi nga, nakakita kami ng mga scammer na lumalabas sa buong mundo at, salamat sa desentralisadong katangian ng mga cryptocurrencies, hindi na mahalaga ang pisikal na lokasyon.

Ang karagdagang pagsusuri sa host ay napakaliit. Dahil ang mga server ay maaaring nasaan man sa mundo, ang ONE ay lumilitaw na nasa California at ang paggamit ng Cloudflare - isang serbisyo na nagsisiguro sa pagiging naa-access ng website - ay higit pang nagpalabo sa lokasyon ng user. Sa madaling salita, isang dead end.

Tingnan din ang: SEC Claims Brothers Lied About Digital Asset Fund Performance, Used Profits for Personal Use

Pagkatapos ay nagpasya kaming tingnan ang ilan sa mga larawan sa site.

Ang pinakamadaling paraan upang malaman kung lehitimo ang isang site ay sa pamamagitan ng reverse image search. Pumili kami ng ilang larawan mula sa site at hinanap ang mga orihinal na mapagkukunan nito gamit images.google.com. Ang mga larawang sinasabing "the team in action" o opisyal na mga gusali ng opisina ay madalas na ninakaw mula sa iba pang mga website. Halimbawa:

Ang partikular na larawang ito - malinaw na na-photoshop - unang lumabas sa Twitter noong Nobyembre 2019, isang buwan bago namin napansin ang site na ito. Ito ay nagpapakita ng isang seminar sa Singapore at ang mga scammer ay nagdagdag ng bold signage sa larawan. Ito ay isang pangunahing pulang bandila.

Ang isa pang larawan ay sinasabing nagpapakita ng pangkat na nagtatrabaho sa kanilang produkto.

Ang larawang ito ay ninakaw din mula sa Twitter. Tulad ng nakikita mo, ang mga screen at ang mga imahe ay clumsily edited.

Sa wakas, nag-scroll kami pababa sa mga testimonial. Nagulat kami sa nakita namin.

Tama: Harvey Weinstein, disgrasyadong producer ng pelikula, ay tila customer ng site na ito ngunit nasa ilalim ng pangalang "Henry alamin [sic]". Sa puntong ito, napakalinaw na T ito isang tunay na negosyo. Isang QUICK na pakikipag-chat sa admin ang nakakuha nito para sa amin.

At sa gayon ay maaari nating sabihin na ito ay isang scam.

Nakalulungkot, hindi lahat ay napupunta sa mga sitwasyong ito nang may pag-iingat. Sa always-on na chat window sa bawat isa sa mga site na ito, may mga customer service rep na nag-aalok ng 4% sa 24 na oras na deposito na $100 o higit pa o 10% pagkatapos ng "65 minuto."

Ang mangyayari sa kasong ito ay na-update ang iyong online na balanse upang ipakita ang iyong "mga kita" at, sa huli, nagiging imposibleng bawiin ang iyong inutang. Sa isa pang halimbawa ng scam na ito, inilarawan ng isang retiradong lalaki na nakausap namin ang pagsusumite ng mahigit $10,000 sa isang mining site na tulad ONE at pagkatapos ay harangued sa Instagram ng mga administrator ng site. Nawala niya ang kanyang buong "puhunan."

Napansin ng ONE user ng Reddit na ang mga scam na ito ay madalas na nabiktima ng mga baguhan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanilang sarili sa mga organisasyon o mga taong may nerd credit tulad ng ELON Musk, Linus Torvalds at, nakalulungkot, CoinDesk.

"Ang Youtube ay binaha ng mga ito kamakailan," isinulat ng gumagamit ng Reddit Pythagorean0503. "Blows my mind that YouTube can immediately police unfriendly comments about various SJW [social justice warrior] topics but have absolutely no idea that these Bitcoin scams is being propagated through the algorithm. I saw ONE for Linus Torvalds and ONE for ELON Musk lately but luckily not tried to send any money."

Ang imahe ay lahat

Ang mga site na ito ay nabiktima ng mga biktima na naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay isang pamamaraan ng mabilisang pagyaman. Dahil sa hindi mabilang na mga kuwentong nai-post tungkol sa "mga milyonaryo ng Bitcoin ," madaling makita kung bakit ang isang site na tulad ONE, isang site na nagsusumikap para sa pananaw ng pagiging lehitimo ng isang baguhan, ay maaaring makaakit ng atensyon ng isang tao.

Sa kasamaang palad, walang mga lehitimong get-rich-quick scheme sa Crypto o sa alinmang sulok ng mundo ng pananalapi. May mga scam lang. Ang kakayahang gawing $104 ang $100 sa $104 sa loob ng 24 na oras, gaya ng inaangkin ng mga site na ito, ay imposible nang hindi nagpapatakbo ng karaniwang Ponzi scheme at, salamat sa fungibility ng Bitcoin, karamihan sa mga scammer ay T kailangang mag-abala sa mga kumplikadong grifts. Sa halip, dinadala nila ang isang user sa proseso ng pagbili at pagpapadala ng Bitcoin gamit ang isang serbisyo tulad ng Coinbase at pagkatapos ay iiwanan sila kapag natuloy ang kalakalan.

Dahil lang sa LOOKS lehitimo ang isang site ay T nangangahulugang ito ay. Maraming mga scam ang nagpapanggap bilang mga lehitimong grupo o tao - tulad ng sa Coindeskminers - o ilakip ang kanilang mga sarili sa mga pag-uusap sa mga post sa Instagram na nag-aalok ng libreng Bitcoin. Sinasamantala ng mga scammer ang mga user na madalas pumunta sa mga non-financial na social network tulad ng Instagram at Twitter at umiiwas sa mga lehitimong forum at message board. Sa huli, pinagsasamantalahan nila ang kasakiman at kawalang muwang ng Human .

Sampal-isang-taling

Pagkatapos ng BIT paghuhukay, nakita namin ang isang bagay na medyo kawili-wili. Ang Coindeskminers ay ONE lamang sa maraming site na gumagamit ng parehong disenyo at layout. Ang ONE, bitcoremine.com, ay halos eksaktong kopya ng Coindeskminers na walang Harvey Weinstein.

Ang isang QUICK na paghahanap para sa hindi karaniwang pinangalanang user na "Hilda Balduin Bitcoin Magazine" ay naglabas ng maraming site kabilang ang tradecoinex.com at enbridgetrades.com. Ang lahat ng ito ay may katulad na disenyo at isang katulad na back-end na interface kung saan mo isusumite ang iyong Crypto. Sa kasong ito, ang mga scammer Request ng Bitcoin na ipadala sa address '12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5', na nakatanggap ng $7,777.58 na halaga mula sa iba pang mga gumagamit ng Crypto – sa kasong ito, mga biktima.

Ano ang maaari mong gawin?

Kung nagpadala ka na ng pera sa isang Bitcoin wallet, malamang wala na ito. Madaling makapag-withdraw ng mga pondo ang mga scammer sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta ng Cryptocurrency sa lokal na mga transaksyon sa harapang transaksyon. Kung aabisuhan mo ang iyong provider ng wallet – Coinbase, sabihin nating – kung minsan ay maaari nitong subukang ihinto ang mga paglilipat ngunit bihira ito, kung sakaling, gumagana.

Ang isang onsa ng pag-iwas, gaya ng sinasabi nila, ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar sa scammed Bitcoin. Mag-ingat sa anumang site na nag-aalok ng agarang kita at kamangha-manghang interes.

Ang sinumang nagsasabing maaari kang yumaman ng QUICK ay nagsasalita lamang tungkol sa kanilang sarili.