Les investisseurs de GemCoin réclament 100 millions de dollars dans le cadre d'un recours collectif

Une action collective de 100 millions de dollars a été déposée au nom des victimes d'un prétendu système de Ponzi impliquant la fausse Cryptomonnaie « Gemcoin », quelques jours après une répression de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

La plainte, déposée lundi par le cabinet Liu Law Group auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, affirme que le système a fraudé des milliers d'investisseurs chinois et sino-américains à partir de 2014. Elle fait suite à une plainte de la SEC à la fin du mois dernier et à unesaisie de biensdepuis le siège social de la société à Arcadia le 1er octobre.

Les documents nomment 10 accusés prétendument impliqués dans le scandale Gemcoin, dont Steven Chen, qui a supervisé l'escroquerie présumée, et John Wuo, ancien maire d'Arcadia City quia démissionnéde son poste de conseiller municipal à la suite du dépôt de la plainte.

Wuo est apparu lors d'événements organisés par US Fine Investment Arts (USFIA), la société à l'origine de Gemcoin au centre de la controverse.Dans les déclarations passées, il a qualifié Gemcoin de « percée dans la Finance».

L'ancien conseiller municipal est égalementferait l'objet d'une enquête par la California Fair Political Practices Commission, une agence d'État qui supervise les activités de Finance des campagnes électorales. Wuo a nié tout acte répréhensible ou toute implication avec l'USFIA.

Dans une lettre

Lu à haute voix lors d'une audience publique plus tôt cette semaine à Arcadia, Wuo a écrit qu'il démissionnait « pour des raisons personnelles et de santé ».

Les accusés sont accusés d’avoir mis en place un système de Ponzi international ciblant des résidents en Chine et aux États-Unis.

Outre Chen et Wuo, la plainte cite comme défendeurs Solomon Yang, Leonard Johnson, John Zhang et Kun Jiang, ainsi que quatre sociétés qui seraient détenues par Chen : USFIA, US-China Consultation Association Liaison/Consulting Services (UCCA), AmKey Inc et Alliance Financial Group.

Pratiquement sans valeur

Selon la plainte, Gemcoin a été utilisé comme une ruse pour attirer les investisseurs. Les investisseurs ont d'abord été poussés à investir leur propre argent dans l'USFIA et à solliciter d'autres personnes pour investir également.

Des primes, comprenant de l'argent et des produits de luxe, ont été promises lors de plusieurs Événements organisés par les investisseurs pendant la période d'activité du programme. Les investisseurs ont également reçu des pierres précieuses, appelées ambres, réputées de grande valeur, mais qui, après expertise, se sont révélées pratiquement sans valeur.

Plus tard, les investisseurs ont été informés qu’ils recevraient une nouvelle Cryptomonnaie – Gemcoin – avant une augmentation explosive de sa valeur.

La plainte stipule :

Les défendeurs eux-mêmes, et par l'intermédiaire de leurs entités et agents, ont vendu des actifs sans valeur appelés Gemcoins, prétendument garantis par leurs propres mines d'ambre en République dominicaine. Les défendeurs ont présenté le Gemcoin comme une nouvelle Cryptomonnaie qu'ils avaient invitée, révolutionnaire et à la croissance exponentielle, et dont les plaignants pourraient devenir les premiers investisseurs.

« En réalité », poursuit la plainte, « il n’y a jamais eu de Cryptomonnaie, et les défendeurs ont utilisé leur fausse Cryptomonnaie et la fausse légitimité de l’USFIA pour frauder le public. »

Les dirigeants de l'USFIA ont affirmé bénéficier du soutien du gouvernement, affirmant aux investisseurs que leur entreprise bénéficiait du soutien explicite du gouvernement chinois ainsi que du président américain Barack Obama.

Yang aurait déclaré aux investisseurs qu'il était apparenté au président chinois Xi Jinping et le fils d'un haut responsable du Parti communiste. Il aurait également revendiqué une fortune de près de 300 millions d'euros. Selon la plainte, ces affirmations visaient à donner une impression de légitimité.

La plainte décrit ensuite comment des individus impliqués dans le système USFIA avaient auparavant opéré en Chine et en Thaïlande. Une opération de répression menée en octobre 2014 par les autorités chinoises et thaïlandaises a abouti au démantèlement de ce système, précise la plainte.

Dans une récente interview, l'avocat Long C Liu, qui a déposé plainte au nom d'un seul investisseur John Doe et qui cherche à obtenir le statut de recours collectif pour pas moins de 3 000 victimes, a déclaré que les investisseurs s'étaient vu promettre une monnaie virtuelle fonctionnelle mais n'avaient rien reçu en retour.

« En fait, l'idée même des Gemcoins est une fiction. C'est une invention. C'est une fabrication », a déclaré Liu à CoinDesk.

Wuo n'a pas répondu à une Request de commentaire. Aucun représentant de l'USFIA n'a pu être joint.

La plainte complète peut être trouvée ci-dessous :

Gemcoin - Copie conforme à la plainte

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