Los inversores de GemCoin buscan 100 millones de dólares en una demanda colectiva

Se ha presentado una demanda colectiva de 100 millones de dólares en nombre de las víctimas de un supuesto esquema Ponzi que involucra la Criptomonedas falsa 'Gemcoin' días después de una ofensiva de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La denuncia, presentada el lunes por The Liu Law Group en el Tribunal Superior de Los Ángeles, afirma que el plan defraudó a miles de inversores chinos y chino-estadounidenses a partir de 2014. Sigue a una denuncia de la SEC a finales del mes pasado y a unaembargo de activosdesde la sede de la empresa en Arcadia el 1 de octubre.

Los documentos nombran a 10 acusados presuntamente involucrados en el escándalo de Gemcoin, incluido Steven Chen, quien supervisó la presunta estafa, y John Wuo, ex alcalde de Arcadia City queha dimitidode su cargo como concejal de la ciudad a raíz de la presentación de la demanda.

Wuo apareció en funciones organizadas por US Fine Investment Arts (USFIA), la compañía detrás de Gemcoin en el centro de la controversia.En declaraciones pasadas, calificó a Gemcoin como un “gran avance en las Finanzas”.

El ahora ex concejal de la ciudad también esSegún se informa, bajo investigación Por la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California, organismo estatal que supervisa el Finanzas de campañas. Wuo ha negado cualquier irregularidad o implicación con la USFIA.

En una carta

Leído en voz alta durante una audiencia pública a principios de esta semana en Arcadia, Wuo escribió que renunciaba "debido a razones personales y de salud".

Los acusados están acusados de operar un esquema Ponzi internacional que tenía como blanco a residentes tanto en China como en Estados Unidos.

Además de Chen y Wuo, la demanda nombra como acusados a Solomon Yang, Leonard Johnson, John Zhang y Kun Jiang, así como a cuatro corporaciones que se cree que son propiedad de Chen: USFIA, US-China Consultation Association Liaison/Consulting Services (UCCA), AmKey Inc y Alliance Financial Group.

Prácticamente inútil

Según la denuncia, Gemcoin se utilizó como una artimaña para atraer inversores. Inicialmente, se les instó a invertir su propio dinero en USFIA y a solicitar a otros que también lo hicieran.

Se prometieron bonificaciones, incluyendo dinero y artículos de lujo, en varios Eventos para inversores celebrados durante la vigencia del programa. También se entregaron piedras preciosas llamadas ámbar, que se decía que eran de gran valor, pero que, tras su tasación, se consideraron prácticamente inservibles.

Más tarde, a los inversores se les dijo que recibirían una nueva Criptomonedas , Gemcoin, antes de un aumento explosivo en su valor.

La denuncia afirma:

Los propios demandados, y a través de sus entidades y agentes, vendieron activos sin valor llamados Gemcoins, supuestamente respaldados por sus propias minas de ámbar en la República Dominicana. Los demandados promocionaron Gemcoin como una nueva Criptomonedas que ellos mismos introdujeron, que sería revolucionaria y crecería exponencialmente en valor, y que los demandantes podrían convertirse en inversores pioneros.

“En realidad”, continúa la denuncia, “nunca hubo ninguna Criptomonedas, y los acusados ​​utilizaron su Criptomonedas falsa y la falsa legitimidad de la USFIA para defraudar al público”.

Los ejecutivos de USFIA afirmaron que contaban con respaldo gubernamental y supuestamente dijeron a los inversores que su empresa tenía el apoyo explícito del gobierno chino y del presidente estadounidense Barack Obama.

Se dice que Yang declaró a los inversores que tenía parentesco con el presidente chino Xi Jinping y que era hijo de un alto funcionario del Partido Comunista. También afirmó tener un patrimonio neto de casi 300 millones de euros. Estas afirmaciones, según la denuncia, pretendían dar una impresión de legitimidad.

La denuncia continúa describiendo cómo individuos que formaban parte del esquema USFIA habían operado previamente en China y Tailandia. Una ofensiva policial llevada a cabo por las autoridades chinas y tailandesas en octubre de 2014 resultó en el cierre de dicho esquema, según la denuncia.

En una entrevista reciente, el abogado Long C Liu, quien presentó la demanda en nombre de un solo inversor John Doe y busca obtener el estatus de demanda colectiva para hasta 3.000 víctimas, dijo que a los inversores se les prometió una moneda virtual funcional pero no recibieron nada a cambio.

"Básicamente, la idea de Gemcoins es una ficción. Es inventada. Es una invención", declaró Liu a CoinDesk.

Wuo no respondió a una Request de comentarios. No fue posible contactar a un representante de la USFIA.

La denuncia completa se puede encontrar a continuación:

Gemcoin - Copia conforme con la queja

Imagen víaShutterstock