Il a été arrêté en Russie pour corruption de Bitcoin . Les cryptomonnaies sont désormais disponibles sur les plateformes d'échange.

Une affaire criminelle impliquant une énorme quantité de Bitcoin fait l'objet d'une enquête en Russie, mais certaines des preuves du crime semblent être transférées vers des échanges de Crypto par des parties inconnues, a découvert la société de renseignement blockchain Crystal Blockchain.

L'histoire longue et alambiquée concerne un agent des forces de l'ordre en disgrâce à Moscou, qui fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument extorqué des Bitcoin à des pirates informatiques, ont rapporté les médias russes en juin.

Marat Tambiev, 35 ans, officier de rang intermédiaire au sein du Comité d'enquête russe, a arrêté en janvier 2022 plusieurs membres de l'organisation Infraud, le célèbre groupe cybercriminel russe. (Deux membres d'Infraud ont étécondamné(de cinq à dix ans de prison fédérale aux États-Unis en 2021 pour avoir échangé des données personnelles volées, des informations de carte de crédit, des logiciels malveillants et d'autres biens illégaux.)

Les hackers arrêtés par Tambiev à Moscou, Mark et Konstantin Bergman et Denis Samokutyayevsky, auraient versé un pot-de-vin de 1 032 BTC pour que Tambiev ne confisque pas toutes leurs Crypto, selon le journal russe KommersantEn juin, une chaîne Telegram anonyme en langue russefuite un fragment d'un document judiciaire montrant que 1 032 BTC ont été confisqués, avec des adresses blockchain partiellement expurgées.

Les pirates ont toutefois témoigné qu'ils avaient envoyé à Tambiev plus du double de Crypto - 2 718 BTC - selon le journal. Arguments et faitsSelon la publication, les fonds ont été transférés via l'avocat des pirates, Roman Meyer. Le montant plus élevé du pot-de-vin semble avoir été confirmé par un avocat, Vadim Bagaturya, qui travaille dans le même cabinet que l'avocat de Tambiev.publié documents judiciaires sur sa chaîne Telegram montrant le montant initial du pot-de-vin de 2 718 BTC.

Et tandis que les 1 032 BTC officiellement confisqués ont été stockés par le Comité d'enquête à titre de preuve matérielle, on ne sait pas ce qu'il est advenu du reste du pot-de-vin, ou des 1 686 BTC que les pirates ont déclaré avoir donnés à Tambiev.

Trois mois seulement après l'arrestation des pirates informatiques, Tambiev lui-même a été arrêté pour corruption et son ordinateur portable contenant des Bitcoin a été confisqué.

Fonds « retraite » dans un MacBook

L'histoire du point de vue des pirates est plus détaillée. Deux jours après leur arrestation, selon la transcription de l'interrogatoire de Konstantin Bergman, leur avocat leur a transmis une offre de Tambiev : s'ils acceptaient de lui remettre la moitié des bitcoins qu'ils possédaient, il leur restituerait le reste. Les pirates ont accepté l'offre et, le jour même, un tribunal de district de Moscou a libéré les trois hommes sous caution.

À 21 heures ce même soir, les trois pirates ont rencontré Tambiev au bureau du Comité d'enquête et ont passé des heures à fouiller leurs portefeuilles de Crypto . À 7 heures du matin, ils ont découvert qu'ils possédaient ensemble 5 212,9 BTC . Ils ont versé 2 718,66 BTC à Tambiev et ont conservé le reste.

En mars 2022, Tambiev a été arrêté et son appartement à Moscou a été perquisitionné. Sur son MacBook, ses collègues ont découvert un dossier intitulé « Retraite », avec des photos de notes manuscrites contenant des phrases clés pour deux portefeuilles.

Dans ces portefeuilles, les enquêteurs ont trouvé BTC et 100 BTC. Les bitcoins ont ensuite été confisqués, envoyés à une autre adresse via le portefeuille matériel Ledger NANO X et stockés dans un coffre-fort à titre de preuve, a écrit Kommersant.

Durant ses onze années au sein du Comité d'enquête, Tambiev a perçu un salaire total d'environ 134 300 dollars, selon les documents d'accusation du parquet général, divulgués en ligne. Ses revenus représentent moins de 1 % de la valeur des bitcoins présents dans ses portefeuilles.

L'enquête se poursuit et la culpabilité de Tambiev n'a T été établie par le tribunal. Entre-temps, il a été licencié et conteste actuellement son licenciement devant les tribunaux.

Suivre l'argent

Crystal Blockchain a localisé les portefeuilles contenant le pot-de-vin grâce à des fragments d'adresses répertoriés dans les documents judiciaires divulgués, a indiqué la société de recherche de données blockchain à CoinDesk. Les portefeuilles ayant reçu le pot-de-vin 100 BTC et 932 BTCen juillet 2022 sont tous deux vides maintenant, leur contenu envoyé auportefeuillesous la garde des forces de l'ordre en novembre 2022.

« Nous avons examiné les transactions associées à l'adresse de 1 032 BTC et identifié un paiement supplémentaire de 1 032 [BTC], ainsi que les 654 [BTC] restants. Nous estimons que ces paiements ont probablement été effectués à d'autres responsables qui n'ont pas été tenus responsables, mais qui entretiennent des liens avec des groupes de cybercriminalité basés en Russie », a déclaré à CoinDesk Nick Smart, directeur du renseignement blockchain chez Crystal Blockchain.

Il a ajouté que Crystal avait localisé des portefeuilles supplémentaires, non signalés auparavant, appartenant à l'organisation Infraud, et ceux-ci semblaient être étroitement liés aux marchés darknet UniCC et LuxSocks.

L'histoire devient encore plus intéressante lorsqu'on suit le reste controversé du pot-de-vin. Le montant initial, lié aux portefeuilles frauduleux connus, a été réparti entre plusieurs portefeuilles, puis transféré entre plusieurs adresses intermédiaires, selon les données fournies à CoinDesk par Crystal. Le 7 mars, 1 032 BTC ont atterri dans les deux portefeuilles saisis par les forces de l'ordre. Le 17 novembre 2022, jour de l'arrestation de Tambiev et de la saisie de ses bitcoins, ces deux portefeuilles ont transféré tous leurs bitcoins vers un nouveau ONE , et les bitcoins n'ont T bougé depuis. Il s'agit vraisemblablement de l'argent officiel confisqué par les autorités et conservé comme preuve.

Un autre Bitcoin portefeuille, qui a reçu 1 032 BTC en même temps que les portefeuilles arrêtés, est resté inactif jusqu'au 6 décembre 2022. Le reste de l'argent du pot-de-vin que les pirates ont déclaré avoir donné à Tambiev pourrait avoir été stocké dans un troisième portefeuille avec 654,1 BTC Selon Crystal, en 2022, la plupart de ces fonds ont été transférés vers des plateformes d'échange centralisées de Crypto , à savoir Huobi, WhiteBit et Bitexbit, une plateforme d'échange peu connue enregistrée en Estonie, selon les données de Crystal.

Vladimir Nosov, PDG de WhiteBit, a déclaré à CoinDesk que les détenteurs des bitcoins suivis par Crystal utilisaient un service de gré à gré (OTC) pour effectuer leurs retraits, et que ce service, à son tour, utilisait WhiteBit. Les transactions ne semblaient pas suspectes et présentaient un faible risque, a ajouté Nosov.

Les services de suivi des transactions comme Crystal classent les portefeuilles comme risqués ou liés à des activités criminelles, d'après les données des forces de l'ordre ou des rapports publics. Cependant, les détenteurs de portefeuilles retirent souvent leurs Crypto des plateformes d'échange avant que les liens criminels ne soient découverts, ou utilisent de petits services de gré à gré qui accordent beaucoup moins d'importance aux contrôles de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent que les plateformes d'échange plus importantes.

Huobi et Bitexbit n'ont pas encore fait de commentaires au moment de la mise sous presse.

CORRECTION(7 juillet 2023 16:26 UTC) : La version originale de cette histoire avait un calcul incorrect du revenu total du travail de Tambiev par rapport à la valeur du BTC dans ses portefeuilles.