Siya ay Naaresto sa Russia para sa isang Bitcoin Bribe. Ngayon ang mga barya ay lumilipat sa mga palitan

Ang isang kasong kriminal na kinasasangkutan ng napakalaking halaga ng Bitcoin ay iniimbestigahan sa Russia, ngunit ang ilan sa mga ebidensya ng krimen ay tila lumilipat sa mga palitan ng Crypto ng mga hindi kilalang partido, natagpuan ang blockchain intelligence firm na Crystal Blockchain.

Ang mahaba at masalimuot na kuwento ay may kinalaman sa isang disgrasyadong opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Moscow, na nasa ilalim ng imbestigasyon para sa di-umano'y pangingikil ng Bitcoin mula sa mga hacker, iniulat ng Russian media noong Hunyo.

Si Marat Tambiev, edad 35, isang mid-ranking officer sa Russia's Investigative Committee, noong Enero 2022 ay inaresto ang ilang miyembro ng Infraud Organization, ang kilalang Russian cybercriminal group. (Dalawang miyembro ng Infraud ay nasentensiyahan hanggang lima hanggang 10 taon sa pederal na bilangguan sa U.S. noong 2021 para sa pangangalakal ng ninakaw na personal na data, impormasyon ng credit card, malware at iba pang mga ilegal na produkto.)

Ang mga hacker na inaresto ni Tambiev sa Moscow, sina Mark at Konstantin Bergman at Denis Samokutyayevsky, ay nagbabayad umano ng suhol na 1,032 BTC upang hindi kumpiskahin ni Tambiev ang lahat ng kanilang Crypto, ayon sa pahayagan ng Russia. Kommersant. Noong Hunyo, isang hindi kilalang channel na Telegram sa wikang Russian tumagas isang fragment ng isang dokumento ng hukuman na nagpapakita na 1,032 BTC ang nakumpiska, na may bahagyang na-redact na mga address ng blockchain.

Ang mga hacker ay nagpatotoo, gayunpaman, na nagpadala sila ng Tambiev ng higit sa dobleng dami ng Crypto - 2,718 BTC - ang pahayagan Mga Pangangatwiran at Katotohanan iniulat. Ang mga pondo ay inilipat sa pamamagitan ng abogado ng mga hacker na si Roman Meyer, ayon sa publikasyon. Ang mas malaking halaga ng suhol ay mukhang kinumpirma ng isang abogado, si Vadim Bagaturya, na nagtatrabaho sa parehong law firm bilang abogado ni Tambiev. Bagaturya nai-post mga dokumento ng hukuman sa kanyang Telegram channel na nagpapakita ng paunang halaga ng suhol na 2,718 BTC.

At habang ang opisyal na nakumpiska na 1,032 BTC ay inilagay sa imbakan ng Investigative Committee para sa materyal na ebidensya, hindi malinaw kung ano ang nangyari sa natitirang suhol, o ang 1,686 BTC na sinabi ng mga hacker na ibinigay nila kay Tambiev.

Tatlong buwan lamang pagkatapos ng pag-aresto ng mga hacker, si Tambiev mismo ay inaresto dahil sa panunuhol, at ang kanyang laptop na may Bitcoin ay kinumpiska.

"Retirement" fund sa isang MacBook

Ang kuwento mula sa pananaw ng mga hacker ay mas detalyado. Dalawang araw matapos arestuhin ang mga hacker, ayon sa transcript mula sa interogasyon ni Konstantin Bergman, ipinasa ng kanilang abogado ang isang alok mula kay Tambiev na kung pumayag silang ibigay sa kanya ang kalahati ng mga bitcoins na pag-aari nila, ibabalik niya ang natitira sa kanila. Sumang-ayon ang mga hacker sa alok, at sa parehong araw, pinalaya ng korte ng distrito ng Moscow ang tatlong lalaki sa piyansa.

Alas-9 ng gabi ng gabi ring iyon, nakilala ng tatlong hacker si Tambiev sa tanggapan ng Investigative Committee at gumugol ng maraming oras sa pag-aaral sa kanilang mga Crypto wallet. Pagsapit ng 7 am, nalaman nilang magkakasama silang may kabuuang 5,212.9 BTC . Nagbayad sila kay Tambiev ng 2,718.66 BTC at itinago ang natitira.

Noong Marso 2022, inaresto si Tambiev, at hinanap ang kanyang apartment sa Moscow. Sa kanyang MacBook, nakita ng mga kasamahan ni Tambiev ang isang file na may pamagat na "Retirement," na may mga larawan ng sulat-kamay na mga tala na naglalaman ng mga seed phrase para sa dalawang wallet.

Sa mga wallet na iyon, nakita ng mga investigator ang 931.1 BTC at 100 BTC. Pagkatapos nito, ang mga bitcoin ay kinumpiska, ipinadala sa ibang address gamit ang Ledger NANO X hardware wallet at nakaimbak sa isang ligtas na vault para sa ebidensya, sumulat si Kommersant.

Sa kanyang 11-taong panunungkulan sa Investigative Committee, nakakuha si Tambiev ng kabuuang suweldo na humigit-kumulang $134,300, ayon sa mga dokumento sa pagsingil ng Opisina ng Prosecutor General, na na-leak online. Ang kanyang mga kita ay kumakatawan sa mas mababa sa 1% ng halaga ng mga bitcoin sa kanyang mga wallet.

Ang pagsisiyasat ay nagpapatuloy at ang pagkakasala ni Tambiev ay T naitatag sa korte. Samantala, siya ay tinanggal sa kanyang trabaho at kasalukuyang lumalaban sa kanyang pagkatanggal sa trabaho sa korte.

Kasunod ng pera

Nahanap ng Crystal Blockchain ang mga wallet na naglalaman ng suhol batay sa mga fragment ng mga address na nakalista sa mga leaked na dokumento ng korte, sinabi ng blockchain data research firm sa CoinDesk. Ang mga wallet na natanggap 100 BTC at 932 BTC sa Hulyo 2022 ay parehong walang laman ngayon, ang kanilang mga nilalaman ay ipinadala sa wallet nasa kustodiya ng tagapagpatupad ng batas noong Nob. 2022.

"Sinusuri namin ang mga transaksyong nauugnay sa 1,032 BTC address at natukoy ang karagdagang bayad na 1,032 [BTC], pati na rin ang natitirang 654 [BTC]. Tinataya namin na ang mga pagbabayad na ito ay malamang na ginawa sa ibang mga opisyal na hindi pinanagot ngunit may ilang koneksyon sa mga cybercrime group na nakabase sa Russia, "sinabi ni Nick Smart, direktor ng blockchain, intelligence sa Crystal CoinDesk.

Idinagdag niya na nakakita si Crystal ng mga karagdagang wallet na dati nang hindi naiulat na kabilang sa Infraud Organization, at ang mga iyon ay tila malapit na konektado sa darknet marketplaces na UniCC at LuxSocks.

Ang kuwento ay nagiging mas kawili-wili kapag sinusundan ang pinagtatalunang natitira sa pera ng suhol. Ang paunang halaga ng suhol, na konektado sa mga kilalang Infraud wallet, ay ibinahagi sa ilang mga wallet at pagkatapos ay inilipat sa pagitan ng isang grupo ng mga intermediary address, ayon sa data na ibinigay sa CoinDesk ng Crystal. Noong Marso 7, 1,032 BTC ang napunta sa dalawang wallet na nasamsam ng tagapagpatupad ng batas. Noong Nobyembre 17, 2022, ang araw na inaresto si Tambiev at nasamsam ang kanyang mga bitcoin, ipinadala ng dalawang wallet na iyon ang lahat ng kanilang mga bitcoin sa ONE at ang mga bitcoin ay T lumipat mula roon mula noon. Ito ay marahil ang opisyal na pera na kinumpiska ng mga awtoridad at hinahawakan para sa ebidensya.

Isa pang Bitcoin wallet, na nakatanggap ng 1,032 BTC kasabay ng mga naarestong wallet, ay nanatiling hindi aktibo hanggang Disyembre 6, 2022. Ang natitira sa pera ng suhol na sinabi ng mga hacker na ibinigay nila kay Tambiev ay maaaring naka-imbak sa isang ikatlong wallet na may 654.1 BTC sa loob nito, ayon kay Crystal. Noong 2022, karamihan sa mga pondong iyon ay lumipat sa mga sentralisadong palitan ng Crypto , ibig sabihin, Huobi, WhiteBit at isang maliit na kilalang exchange na nakarehistro sa Estonia na Bitexbit, ang palabas ng data ni Crystal.

Sinabi ng CEO ng WhiteBit na si Vladimir Nosov sa CoinDesk na ang mga may hawak ng mga bitcoin na sinusubaybayan ni Crystal ay gumamit ng isang over-the-counter (OTC) na serbisyo upang mag-cash out, at ang serbisyong iyon, sa turn, ay gumamit ng WhiteBit. Ang mga transaksyon ay hindi mukhang kahina-hinala at may mababang marka ng panganib, idinagdag ni Nosov.

Mga serbisyo sa pagsubaybay sa transaksyon tulad ng mga wallet na may label na Crystal bilang peligroso o kriminal na konektado batay sa data mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas o mga pampublikong ulat. Gayunpaman, kadalasang pinalalabas ng mga may-ari ng wallet ang kanilang Crypto mula sa mga palitan bago malaman ang kriminal na koneksyon, o gumagamit ng maliliit na serbisyo ng OTC na hindi gaanong binibigyang pansin ang mga tseke ng know-your-customer at anti-money laundering kaysa sa mas malalaking palitan.

Si Huobi at Bitexbit ay hindi pa nagbabalik ng komento sa oras ng press.

PAGWAWASTO (Hulyo 7, 2023 16:26 UTC): Ang orihinal na bersyon ng kuwentong ito ay may maling pagkalkula para sa kabuuang kita sa trabaho ni Tambiev kumpara sa halaga ng BTC sa kanyang mga wallet.