L'agence indienne débloque le compte bancaire de la plateforme d'échange de Crypto WazirX

La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) a « dégelé » ou redémarré le compte bancaire professionnel de l'échange de Crypto WazirX plus d'un mois après son gel par l'agence, a déclaré la société lundi.

Le mois dernier, le compte bancaire de la bourse a été gelé par l'ED dans le cadre d'une enquête toujours en cours sur une fraude présumée sur les applications de prêt instantané, des applications qui accordent des prêts à court terme.

Certaines des 16 sociétés fintech faisant l'objet d'une enquête avaient utilisé la plateforme WazirX , a déclaré la société dans un communiqué.article de bloglundi. «WazirX a coopéré avec les enquêteurs en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires sur les sociétés accusées qui ont utilisé la plateforme WazirX », a ajouté la bourse.

L'ED n'a pas immédiatement répondu aux questions de CoinDesk .

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L'arnaque des « applications de prêt illégales » liées à la Chine est sous le feu des projecteurs nationaux, la ministre des Finance Nirmala Sitharaman présidant une réunionà laquelle a également assisté le vice-gouverneur de la banque centrale indienne, à propos des applications le 8 septembre.

Le 5 août, l'ED a perquisitionné les propriétés du directeur de WazirX , Sameer Mhatre, pour avoir prétendument aider activement« Une seize entreprises fintech accusées de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles via la Crypto . » L'agence a également gelé 8,1 millions de dollars de fonds détenus par la plateforme d'échange.

Les Événements ont fait boule de neige et ont donné lieu à un tweet prise de bec entre le cofondateur de WazirX, Nischal Shetty, et le PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur qui possède réellement WazirX.

La société a également déclaré qu'elle n'avait aucun lien avec l'une des sociétés présumées accusées et qu'elle avait déjà identifié et bloqué la plupart des utilisateurs suspects après une enquête interne en 2020-2021.

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