Condividi questo articolo
BTC
$109,582.52
+
3.65%ETH
$2,692.11
+
7.69%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.3045
+
2.52%BNB
$664.42
+
1.92%SOL
$159.44
+
5.11%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1939
+
6.00%TRX
$0.2874
+
1.21%ADA
$0.7085
+
6.62%HYPE
$39.03
+
9.81%SUI
$3.4073
+
5.78%LINK
$14.50
+
5.62%AVAX
$21.87
+
5.22%XLM
$0.2760
+
3.57%BCH
$425.93
+
2.65%LEO
$9.0666
-
2.19%TON
$3.3037
+
3.43%SHIB
$0.0₄1300
+
4.06%HBAR
$0.1795
+
5.37%Inscribirse
- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Agencia india descongela la cuenta bancaria de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX
La cuenta fue congelada en relación con la investigación de la estafa de "aplicaciones de préstamos ilegales", que ha estado bajo la atención nacional.
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha "descongelado" o reiniciado la cuenta bancaria comercial del exchange de Cripto WazirX más de un mes después de que la agencia la congelara, dijo la compañía el lunes.
El mes pasado, el Departamento de Educación congeló la cuenta bancaria del exchange en relación con una investigación aún en curso sobre un presunto fraude en aplicaciones de préstamos instantáneos, aplicaciones que otorgan préstamos a corto plazo.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Algunas de las 16 empresas fintech investigadas habían utilizado la plataforma WazirX , dijo la compañía en un comunicado.entrada de blogEl lunes, WazirX ha estado cooperando con los investigadores, proporcionándoles todos los detalles, información y documentos necesarios de las presuntas empresas acusadas que utilizaron la plataforma WazirX , añadió la plataforma.
El ED no respondió de inmediato a las consultas de CoinDesk .
Sigue leyendo: El gobierno indio allana al director de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX y congela 8,1 millones de dólares.
La estafa de las "aplicaciones de préstamos ilegales" con vínculos con China ha estado en el foco de atención nacional con la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, presidiendo una reunióna la que también asistió el vicegobernador del banco central de la India, sobre las aplicaciones el 8 de septiembre.
El 5 de agosto, el Departamento de Educación allanó las propiedades del director de WazirX, Sameer Mhatre, por presuntamente... ayudando activamenteUnas 16 empresas fintech acusadas de blanquear fondos procedentes del delito utilizando Cripto . La agencia también congeló 8,1 millones de dólares en fondos de la plataforma.
Los Eventos se convirtieron en una bola de nieve en Twitter. freza entre el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, sobre quién es realmente el propietario de WazirX.
La empresa también afirmó que no tenía ninguna asociación con ninguna de las presuntas empresas acusadas y que ya había identificado y bloqueado a la mayoría de los usuarios sospechosos después de una investigación interna en 2020-2021.
Sigue leyendo: El pánico se apodera de los usuarios de WazirX después de que el CEO de Binance aconsejara a los usuarios mover fondos.
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Storie Da Non Perdere
