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Agencia india descongela la cuenta bancaria de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX
La cuenta fue congelada en relación con la investigación de la estafa de "aplicaciones de préstamos ilegales", que ha estado bajo la atención nacional.
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) ha "descongelado" o reiniciado la cuenta bancaria comercial del exchange de Cripto WazirX más de un mes después de que la agencia la congelara, dijo la compañía el lunes.
El mes pasado, el Departamento de Educación congeló la cuenta bancaria del exchange en relación con una investigación aún en curso sobre un presunto fraude en aplicaciones de préstamos instantáneos, aplicaciones que otorgan préstamos a corto plazo.
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Algunas de las 16 empresas fintech investigadas habían utilizado la plataforma WazirX , dijo la compañía en un comunicado.entrada de blogEl lunes, WazirX ha estado cooperando con los investigadores, proporcionándoles todos los detalles, información y documentos necesarios de las presuntas empresas acusadas que utilizaron la plataforma WazirX , añadió la plataforma.
El ED no respondió de inmediato a las consultas de CoinDesk .
Sigue leyendo: El gobierno indio allana al director de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX y congela 8,1 millones de dólares.
La estafa de las "aplicaciones de préstamos ilegales" con vínculos con China ha estado en el foco de atención nacional con la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, presidiendo una reunióna la que también asistió el vicegobernador del banco central de la India, sobre las aplicaciones el 8 de septiembre.
El 5 de agosto, el Departamento de Educación allanó las propiedades del director de WazirX, Sameer Mhatre, por presuntamente... ayudando activamenteUnas 16 empresas fintech acusadas de blanquear fondos procedentes del delito utilizando Cripto . La agencia también congeló 8,1 millones de dólares en fondos de la plataforma.
Los Eventos se convirtieron en una bola de nieve en Twitter. freza entre el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, sobre quién es realmente el propietario de WazirX.
La empresa también afirmó que no tenía ninguna asociación con ninguna de las presuntas empresas acusadas y que ya había identificado y bloqueado a la mayoría de los usuarios sospechosos después de una investigación interna en 2020-2021.
Sigue leyendo: El pánico se apodera de los usuarios de WazirX después de que el CEO de Binance aconsejara a los usuarios mover fondos.
Amitoj Singh
Amitoj Singh es reportero de CoinDesk , especializado en regulación y las políticas que definen el futuro de las Finanzas. También presenta ocasionalmente programas para CoinDesk TV. Anteriormente, ha colaborado con diversas organizaciones de noticias como CNN, Al Jazeera, Business Insider y SBS Australia. Anteriormente, fue presentador principal y editor de noticias en NDTV (New Delhi Television Ltd.), la cadena de noticias de referencia para los indios de todo el mundo. Amitoj posee una cantidad marginal de Bitcoin y Ether por debajo del umbral de Aviso legal de CoinDesk de $1,000.
