La police chinoise a annoncé l'arrestation de traders de Crypto OTC dans le cadre d'une campagne de lutte contre le blanchiment d'argent.

Alors que la police chinoise intensifie ses efforts pour réprimer les activités économiques illégales, les traders de Crypto de gré à gré (OTC) sont détenus pour faciliter les enquêtes.

Autre signe que les forces de l'ordre chinoises ciblent le trading de Cryptomonnaie : Zhao Dong, éminent trader chinois de gré à gré et cofondateur de la plateforme de prêt de Crypto RenrenBit, a été interpellé par la police de Hangzhou. Une rumeur selon laquelle Zhao aurait été interpellé a d'abord émergé sur WeChat jeudi, après qu'une capture d'écran décrivant sa détention a commencé à circuler au sein de la communauté locale et a été publiée ultérieurement. signalépar les médias locaux.

Alors que la rumeur a attiré une attention plus large compte tenu du statut important de Zhao, un représentant de RenrenBita déclaré dans un communiqué Sur le réseau social Weibo, une équipe entière d'un bureau de négociation de gré à gré (OTC) de Pékin, dont le nom n'a pas été révélé, a été arrêtée par la police à la fin du mois dernier. Il ne semble pas qu'aucun des traders OTC ait été arrêté sur-le-champ.

RenrenBit a déclaré que Zhao, qui a investi dans l'équipe OTC mais n'était pas impliqué dans les transactions quotidiennes, est rentré en Chine depuis le Japon début juin et aide désormais « activement » la police locale dans les enquêtes anti-fraude et anti-blanchiment d'argent.

En 2017, le gouvernement chinois a interdit aux plateformes d'échange locales de Crypto d'autoriser les échanges entre Cryptomonnaie et yuans chinois. De nombreux traders se sont alors tournés vers les plateformes OTC, qui permettent essentiellement des échanges entre particuliers en connectant acheteurs et vendeurs. En Chine, les utilisateurs individuels s'appuient sur les plateformes OTC pour acheter ou vendre des USDT ou Bitcoinavec le yuan chinois pour participer au trading crypto-à-crypto.

Une personne directement au courant du dossier, souhaitant garder l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire, a déclaré à CoinDesk que Zhao était actuellement détenu par la police, ajoutant qu'il s'agissait d'une opération systématique et non d'un incident isolé. Cette affaire a également suscité des inquiétudes parmi d'autres guichets de gré à gré en Chine, a-t-elle ajouté.

Cette personne a déclaré que les forces de l'ordre des provinces chinoises avaient renforcé leur surveillance des plateformes de négociation de Crypto hors cote depuis la mi-juin et avaient supprimé ONE plateformes de négociation pour faciliter les enquêtes liées à des activités de blanchiment d'argent. Cependant, l'affaire Zhao a suscité une attention accrue, car il est reconnu comme ONEun des plus importants traders hors cote de Chine et membre de la communauté Crypto chinoise depuis 2013.

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Bien que les enquêtes récentes ne suggèrent pas nécessairement que l'achat ou la vente de Cryptomonnaie via OTC soit illégal, une cible plus systématique pourrait avoir un effet d'entraînement plus important sur les opérations de bureau OTC en Chine, qui restent une part importante du commerce local de Crypto .

Cette dernière mesure de la police chinoise fait suite à un vaste gel de comptes bancaires signalé début juin, qui aurait touché plus de 1 000 personnes. À l'époque, les comptes bancaires de nombreux bureaux et utilisateurs de gré à gré en Chine avaient été gelés par les forces de l'ordre, soupçonnés d'avoir, sciemment ou non, facilité des activités illégales, telles que des fraudes aux télécommunications ou des systèmes de Ponzi, pour blanchir des fonds via le trading de Crypto de gré à gré.

Les cryptomonnaies, en particulier l' USDT indexé sur le dollar, ont été une méthode populaire pour les systèmes de Ponzi ou les organisateurs de fraudes pour blanchir de l'argent en Chine, ce qui contaminerait ensuite la monnaie fiduciaire et les cryptomonnaies qui circulent sur le marché OTC chinois.

Les enquêtes des forces de l'ordre sur ces opérations illégales permettent de suivre les FLOW de monnaie fiduciaire et de Crypto contaminés. Les utilisateurs ou les plateformes de gré à gré qui touchent, même sans le savoir, à ces actifs douteux peuvent voir leurs comptes bancaires gelés.