Sinabi ng Pulis ng China na I-detain ang mga Crypto OTC Trader sa gitna ng Money Laundering Crackdown

Habang nagsusumikap ang pulisya ng China na sugpuin ang mga iligal na aktibidad sa ekonomiya, ang mga mangangalakal ng Crypto over-the-counter (OTC) ay pinipigilan upang tumulong sa mga pagsisiyasat.

Sa isa pang senyales na ang Chinese law enforcement ay nagta-target ng Cryptocurrency trading, si Zhao Dong – isang kilalang Chinese Crypto OTC trader at ang co-founder ng Crypto lending platform na RenrenBit – ay hinawakan ng pulisya sa lungsod ng Hangzhou. Isang tsismis na si Zhao ay unang lumabas sa WeChat noong Huwebes, matapos ang isang screen capture na naglalarawan sa kanyang pagkakakulong ay nagsimulang kumalat sa lokal na komunidad at kalaunan iniulat ng mga lokal na saksakan ng balita.

Habang ang bulung-bulungan ay nakakuha ng mas malawak na atensyon dahil sa prominenteng katayuan ni Zhao, isang kinatawan ng RenrenBit sinabi sa isang pahayag sa social media platform na Weibo na ang ONE hindi pinangalanang OTC trading desk sa Beijing ay kinuha ang buong team nito ng pulis noong nakaraang buwan. Hindi lumilitaw na sinuman sa mga mangangalakal ng OTC ang tahasang inaresto.

Sinabi ng RenrenBit na si Zhao, na namuhunan sa OTC team ngunit hindi kasama sa pang-araw-araw na pangangalakal, ay bumalik sa China mula sa Japan noong unang bahagi ng Hunyo at ngayon ay "aktibong" tumulong sa lokal na pulisya sa mga pagsisiyasat laban sa panloloko at laban sa money laundering.

Noong 2017, ipinagbawal ng gobyerno ng China ang mga lokal na palitan ng Crypto na payagan ang mga kalakalan sa pagitan ng Cryptocurrency at Chinese yuan. Maraming mga mangangalakal ang bumaling sa mga OTC platform bilang isang resulta, na mahalagang nagbibigay-daan sa peer-to-peer na kalakalan sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga mamimili at nagbebenta. Ang mga indibidwal na user sa China ay umaasa sa mga OTC desk para bumili o magbenta ng USDT o Bitcoin kasama ang Chinese yuan para lumahok sa crypto-to-crypto trading.

Ang isang taong may direktang kaalaman sa isyu, na humihiling na hindi magpakilala dahil sa pagiging sensitibo ng kaso, ay nagsabi sa CoinDesk na si Zhao ay kasalukuyang hawak ng pulisya ngunit idinagdag na ito ay sistematikong pagsisikap, hindi isang nakahiwalay na insidente. Ang isyu ay nagdulot din ng ilang takot sa iba pang mga OTC desk sa China, sinabi ng tao.

Sinabi ng tao na ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa mga lalawigan ng China ay nagtaas ng kanilang pagsisiyasat sa mga Crypto OTC desk mula noong kalagitnaan ng Hunyo, at inalis ang higit sa ONE trading desk upang tumulong sa mga pagsisiyasat na may kaugnayan sa mga aktibidad sa money-laundering. Ngunit ang balita tungkol kay Zhao ay nakakuha ng mas malawak na atensyon dahil kilala siya bilang ONE sa pinakamalaking OTC trader sa China, at naging miyembro ng Crypto community ng China mula noong 2013.

Read More: Pina-freeze ng Chinese Police ang mga Bank Account ng mga OTC Traders Dahil sa 'Tainted' Crypto Transactions

Bagama't ang mga kamakailang pagsisiyasat ay hindi kinakailangang magmungkahi na ang pagbili o pagbebenta ng Cryptocurrency sa pamamagitan ng OTC ay ilegal, ang isang mas sistematikong target ay maaaring magkaroon ng mas malaking ripple effect sa mga operasyon ng OTC desk sa China, na nananatiling mahalagang bahagi ng lokal na kalakalan ng Crypto .

Ang pinakahuling aksyon ng Chinese police ay kasunod ng malawak na bank account freeze na iniulat noong unang bahagi ng Hunyo, kung saan mahigit 1,000 katao ang tinatayang naapektuhan. Noong panahong iyon, ang malawak na hanay ng mga OTC desk at user sa China ay na-freeze ng kanilang mga bank account sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas matapos na pinaghihinalaan na sinasadya o hindi alam na pinapadali ang iligal na aktibidad, tulad ng mga panloloko sa telecom o ponzi scheme, upang maglaba ng mga nalikom sa pamamagitan ng Crypto OTC trading.

Ang mga cryptocurrency, lalo na ang dollar-pegged USDT, ay naging isang popular na paraan para sa mga Ponzi scheme o mga organizer ng pandaraya upang maglaba ng pera sa China, na kung saan ay makakahawa sa fiat money at cryptocurrencies na umiikot sa merkado ng Chinese OTC.

Ang mga pagsisiyasat ng nagpapatupad ng batas sa mga ilegal na iskema na ito ay isang paraan upang subaybayan ang FLOW ng kontaminadong fiat money at Crypto asset. Maaaring ma-freeze ang kanilang mga bank account sa mga user o OTC desk na kahit na hindi nila nalalaman ang mga kaduda-dudang asset na ito.