- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Investigation
Sinisiyasat ng US DOJ ang Trabaho ng Signature Bank Sa Mga Kliyente ng Crypto : Bloomberg
Tinitingnan ng mga tagausig ang crypto-friendly na bangko bago ito kinuha ng mga regulator, sinabi ng mga taong pamilyar sa Bloomberg.
Ang Stablecoin Issuer Paxos ay Sinisiyasat ng New York Regulator
Ang saklaw ng pagsisiyasat na nauugnay sa crypto ay hindi pa malinaw.
Crypto Exchange Kraken Nakaharap sa SEC Probe, Maaaring Malapit na ang Settlement: Bloomberg
Ang regulator ng U.S. ay nasa huling yugto ng pagsisiyasat sa posibleng pagbebenta ng kumpanya ng mga hindi rehistradong securities, ayon sa ulat.
Silvergate Stock Tanks sa Ulat ng DOJ Probe na Nakatali sa FTX, Alameda Dealings
Ang mga pagbabahagi ng Crypto bank ay bumagsak ng halos 30% kasunod ng paglalathala ng isang artikulo sa Bloomberg noong Huwebes.
Lalaki sa UK, Hinatulan ng 4-1/2 Taon sa Kulungan dahil sa Pagnanakaw ng $2.5M sa Crypto
Si Wybbo Wirsma, isang Dutch native na nakatira sa U.K., ay nasa ilalim ng imbestigasyon sa loob ng limang taon bago umamin ng guilty sa isang korte sa Oxford noong Huwebes.
Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis
Sinasabi ng mga awtoridad na mayroon silang ebidensya na opisyal na idineklara ang isang gumagamit ng Nexo bilang isang teroristang financer.
Crypto Exchange Operator Bithumb Inimbestigahan ng South Korean Tax Authority: Ulat
Ang dating chairman ng Bithumb Holdings, na nagpapatakbo ng Crypto exchange sa bansa, ay pinawalang-sala kamakailan sa mga singil sa pandaraya.
FTX Dating Engineering Chief Nishad Singh Naghahanap ng Deal Mula sa Feds: Report
Maaaring may hawak si Singh ng susi ng impormasyon upang ipakita kung paano nilabag ni Sam Bankman-Fried ang maraming batas sa Finance ng pederal na kampanya.
US Investigators Subpoena Hedge Funds sa Binance Money-Laundering Probe: Ulat
Ang mga awtoridad ay hindi nagsampa ng mga kaso laban sa kumpanya, na nahaharap sa matinding pagsisiyasat kasunod ng pagbagsak ng katunggali na FTX, iniulat ng Washington Post.
SEC Investigating FTX Investors’ Due Diligence: Reuters
Tinitingnan ng securities regulator kung ginawa ng mga financier ang kanilang takdang-aralin bago mamuhunan sa isang Crypto exchange na mula noon ay inakusahan ng palpak na pamamahala.
